富春科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

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证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-043

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于聘任公司高级管理人员事项

2024年4月，缪福章先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后仍担任公司董事长职务。因公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任黄孝銮女士为公司总裁、张宏涛先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司总裁及聘任副总裁的公告》（公告编号：2024-018）。

2、关于签署游戏技术支持协议事项

2024年5月，公司子公司上海骏梦与Gravity Co.Ltd.签署《技术支持协议》，双方就《仙境传说RO：新世代的诞生》在日本区域的发行展开合作，上海骏梦为独立技术支持方。具体内容详见公司于2024年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署游戏技术支持协议的公告》（公告编号：2024-026）。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-040

富春科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第五届董事会第七次会议

2、会议通知时间：2024年8月11日

3、会议通知方式：书面送达和电话通知

4、会议召开时间：2024年8月21日

5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室

6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事7人，实到董事7人，分别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺

8、会议主持人：董事长缪福章

9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届审计委员会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-041

富春科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会届次：第五届监事会第七次会议

2、会议通知时间：2024年8月11日

3、会议通知方式：书面送达和电话通知

4、会议召开时间：2024年8月21日

5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室

6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事3人，实到监事3人，分别为：方晖、王晓漪、詹智勇。

8、会议主持人：监事会主席方晖女士

9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-042

富春科技股份有限公司

2024年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

2024年8月21日，富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》于2024年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日

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