证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-044
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
√适用 □不适用
■
注：公司原实际控制人许刚先生于2024年5月20日因病医治无效不幸离世，享年61岁。许刚先生生前持有的龙佰集团626,515,969股股份，由其女儿许冉女士继承500,000,000股，占龙佰集团总股本的20.95%，其儿子未成年人许某某先生继承126,515,969股，占龙佰集团总股本的5.30%。2024年6月18日，根据王霞女士与许冉女士签署的《表决权委托协议》的约定，王霞女士作为未成年人许某某先生的法定监护人，将其代未成年人许某某先生行使权利的龙佰集团全部股份所对应的身份性权利，包括（但不限于）参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利全部委托许冉女士行使，委托期限至2028年10月23日（即未成年人许某某先生十八周岁生日之日止）。至此，许冉女士合计持有龙佰集团626,515,969股表决权，占龙佰集团有表决权股份总数的比例为26.25%，许冉女士成为龙佰集团的控股股东、实际控制人。同时，因龙佰集团为公司控股股东，许冉女士亦成为公司实际控制人。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、2024年4月18日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，解除限制性股票数量合计2,769.63万股，并于4月30日上市流通。
2、公司于2023年12月13日分别召开了第八届董事会独立董事专门会议、2023年第一次会议、第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司的控股孙公司Murray Zircon Pty Ltd（以下简称“铭瑞锆业”）的少数股东欣祺（香港）科技有限公司，将其持有铭瑞锆业20.72%的股权转让给公司控股股东龙佰集团股份有限公司的全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称“佰利联香港”）。报告期内，铭瑞锆业完成了股权转让的相关变更登记手续，变更后公司全资子公司澳大利亚东锆资源有限公司持有铭瑞锆业股权比例为79.28%，佰利联香港持有铭瑞锆业股权比例为20.72%。
3、2024年6月17日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，对部分高级管理人员进行了调整。
4、2024年6月21日，公司对外披露了《关于实际控制人变更暨权益变动的提示性公告》，公司实际控制人由许刚先生变更为许冉女士，公司控股股东未发生变化。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
董事长：冯立明
二〇二四年八月二十二日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-045
广东东方锆业科技股份有限公司
关于2024年半年度计提资产
减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”或“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，对截止2024年6月30日合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截止2024年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围和金额
经公司及下属子公司对截止2024年6月30日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备明细如下表：
单位：万元
■
（三）本次计提资产减值准备的说明
1、应收款项坏账准备
公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认损失准备。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2024年半年度，公司计提应收款项信用减值损失金额为人民币244.16万元。
2、存货跌价准备
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
公司按照存货跌价准备的计提政策，2024年半年度计提存货跌价准备3,465.35万元。
二、单项大额计提资产减值准备的说明
根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过一千万元的具体情况说明如下：
■
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项计入公司2024年半年度损益，减少公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润2,991.49万元，相应减少2024年半年度归属于上市公司股东所有者权益2,991.49万元。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十二日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-042
广东东方锆业科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月11日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知及材料，会议于2024年8月21日下午3：00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于〈2024年半年度报表〉的议案》。
《2024年半年度报告》于2024年8月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十二日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-043
广东东方锆业科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月11日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第八届监事会第十三次会议的通知及材料，会议于2024年8月21日下午4：00在公司总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉的议案》
经核查，公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2024年半年度报告》于2024年8月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
备查文件
公司第八届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十二日
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