公司代码：600699 公司简称：均胜电子
二〇二四年八月
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2024-047
宁波均胜电子股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2024年8月21日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2024年8月10日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《2024年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子2024年半年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详情请参见公司于2024年8月22日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于制定〈均胜电子募集资金实施细则〉的议案》
为了细化募集资金内部控制制度和工作流程，进一步提升公司治理水平，董事会同意本次制定的《均胜电子募集资金实施细则》，该实施细则兼顾募集资金落地实操性与可执行性，细化了募集资金的存放、使用、变更、监督、责任的追究。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《关于修订〈均胜电子内部审计制度〉的议案》
为了进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《均胜电子内部审计制度》进行修订。详情请参见公司于2024年8月22日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子内部审计制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2024-048
宁波均胜电子股份有限公司
第十一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届监事会第十一次会议于2024年8月21日在浙江宁波以现场会议的方式召开。会议通知于2024年8月10日以专人送达方式向公司全体监事发出；会议应出席监事3名，实际出席3名。
会议由监事会主席王玉德先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票表决的方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《2024年半年度报告全文及摘要》
根据有关规定，公司监事事先对2024年半年度报告全文及摘要进行了审阅，并发表意见如下：
我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2024年半年度报告后认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2024年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详情请参见公司于2024年8月22日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司监事会
2024年8月22日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2024-051
宁波均胜电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布或修订的企业会计准则的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因及时间
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的适用日期
公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。
二、会计政策变更对公司的影响
财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。公司执行该规定的主要影响如下：
■
本次会计政策变更系公司根据财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2024-049
宁波均胜电子股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年9月6日（星期五）13:00-14:30
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
● 投资者可于2024年8月30日（星期五）至9月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（600699@joyson.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月22日披露公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月6日13:00-14:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年9月6日13:00-14:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
公司董事长、总裁、财务总监、独立董事、董事会秘书及相关部门负责人等将参加本次说明会（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年9月6日13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年8月30日（星期五）至9月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（600699@joyson.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
电话：0574-87907001
邮箱：600699@joyson.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2024-050
宁波均胜电子股份有限公司
关于变更公司网站域名及电子邮箱的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营管理需要，同时便于投资者、客户及社会公众更好地了解公司信息，对公司网站域名、电子邮箱进行变更。具体情况如下：
■
除上述变更外，公司注册地址、联系电话等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2024年8月22日
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