浙江华铁应急设备科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2024-102

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年8月13日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于董事会换届选举，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年8月12日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司全体董事共同推选董事张祺奥先生主持，监事、高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议一致同意选举张祺奥先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-104）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

选举许诗浩、周丽红、王绍宏为公司第五届董事会审计委员会委员，其中许诗浩为主任委员，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-104）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议一致同意聘任胡丹锋先生为公司总经理、遇言先生为公司副总经理、郭海滨先生为公司副总经理兼董事会秘书、张伟丽女士为公司财务总监，上述高管任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-104）。

其中聘任财务总监的议案已经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议一致同意聘任狄骁先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。狄骁先生已取得担任证券事务代表所需的上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-104）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2024-104）及附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于召开公司2024年第九次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2024年8月14日

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2024-103

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年8月13日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于监事会换届选举，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年8月12日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由公司全体监事共同推选监事贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议一致同意选举贺晓霞女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-104）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2024-104）及附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2024年8月14日

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2024-104

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开2024年第八次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。2024年8月13日，公司召开第五届董事会第一次会议以及第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会审计委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2024年8月12日召开2024年第八次临时股东大会，选举张祺奥先生、胡丹锋先生、遇言先生、隋彤彤女士、周丽红女士担任公司第五届董事会非独立董事；选举王绍宏先生、许能锐先生、张雷宝先生、许诗浩先生担任公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举的5名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事简历详见公司于2024年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第八次临时股东大会会议资料》。

（二）董事长及董事会审计委员会委员选举情况

公司于2024年8月13日召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举张祺奥先生担任公司第五届董事会董事长，并选举许诗浩、周丽红、王绍宏为公司第五届董事会审计委员会委员，其中许诗浩为主任委员。

审计委员会主任委员许诗浩为会计专业人士，审计委员会各委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任主任委员，符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司第五届董事会审计委员会委员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2024年7月25日召开职工代表大会选举桂林女士担任第五届监事会职工代表监事；于2024年8月12日召开2024年第八次临时股东大会，选举贺晓霞女士、马勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事。贺晓霞女士、马勇先生、桂林女士共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第八次临时股东大会审议通过之日起三年。贺晓霞女士、马勇先生简历详见公司于2024年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024 年第八次临时股东大会会议资料》。

（二）监事会主席选举情况

公司于2024年8月13日召开第五届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举贺晓霞女士为公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2024年8月13日召开第五届董事会第一次会议，同意聘任胡丹锋先生为公司总经理，聘任遇言先生为公司副总经理，聘任郭海滨先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张伟丽女士为公司财务总监。上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。胡丹锋先生、遇言先生简历详见公司于2024年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第八次临时股东大会会议资料》，郭海滨先生、张伟丽女士简历详见本公告附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2024年8月13日召开第五届董事会第一次会议，同意聘任狄骁先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。狄骁先生具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，并已取得担任证券事务的代表所必需的上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其简历详见附件。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2024年8月14日

郭海滨先生： 1986年6月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年8月至2015年9月，历任广发银行杭州分行客户经理、信贷部经理；2015年10月至2019年10月，任浙江华铁融资租赁有限公司总经理助理；2019年11月至2020年12月，任公司证券投资部经理。2021年1月至今任公司董事会秘书。

截至本公告日，郭海滨先生直接持有公司股份795,368股，占公司股份总数的0.0404%，郭海滨先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

郭海滨先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张伟丽女士：1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,中级会计师。2001年6月至2002年5月，任浙江万丰奥特集团内部审计员；2002年6月至2005年5月，任浙江中电通信工程有限公司主办会计；2005年6月至2011年8月，任杭州永裕贸易有限公司财务经理；2011年9月至2015年6月，任浙江九恒建筑安全技术股份有限公司财务总监；2016年5月至2024年8月12日，担任浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事；2015年6月至今，担任浙江华铁应急设备科技股份有限公司财务总监。

截至本公告日，张伟丽女士直接持有公司股份3,000股，占公司股份总数的0.0002%，张伟丽女士与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

张伟丽女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

狄骁先生：1998年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年11月至2023年5月，任职于浙江华铁应急设备科技股份有限公司，担任证券事务专员；2023年5月至今，担任浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，狄骁先生直接持有公司股份7,840股，占公司股份总数的0.0004%，狄骁先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

狄骁符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2024-105

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及

《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中国共产党章程》等有关规定，结合公司治理的实际需要，拟对《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订，具体如下：

■

注：因新增导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。《公司章程》修订内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，同时对《董事会议事规则》相关内容同步修正，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》及《董事会议事规则》。本次修订的《公司章程》及《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记、备案手续。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2024年8月14日

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-106

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于召开2024年第九次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第九次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月29日 14点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月29日

至2024年8月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，详见公司于2024年8月14日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。登记时间：2024年8月27日8:30－11：30

登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资部

联系电话：0571-86038116

联系传真：0571-88258777

联系人：狄骁

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2024年8月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江华铁应急设备科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月29日召开的贵公司2024年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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