文投控股股份有限公司十届董事会第三十三次会议决议公告|文投控股_新浪财经

证券代码：600715 证券简称：*ST文投编号：2024-073

文投控股股份有限公司

十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十三次会议于2024年8月9日上午9：00以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年8月5日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈文投控股股份有限公司总经理办公会工作细则〉的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，公司董事会同意对《文投控股股份有限公司总经理办公会工作细则》进行修订。本次修订内容主要包括公司总经理办公会会议人员构成、议事范围、会议召开方式等，在公司《章程》规定的原则之下，对总经理办公会的决策范围和职权做出了细化约定，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司总经理办公会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈文投控股股份有限公司董事长办公会议事规则〉的议案》。

为进一步完善公司分层治理体系，提高经营决策效率，公司董事会同意对《文投控股股份有限公司董事长办公会议事规则》进行修订。本次修订内容主要包括董事长办公会会议人员构成、议事范围、会议召开方式等，在公司《章程》规定的原则之下，对董事长办公会的决策范围和职权做出了细化约定，与公司总经理办公会、董事会审议权限进行了衔接，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事长办公会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于同意北京文华创新股权投资合伙企业届满延期的议案》。

鉴于公司全资子公司北京文投互娱投资有限责任公司参与认购的北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文华创新基金”）计划于2024年12月6日届满到期。为寻求文华创新基金投资项目顺利退出，进而实现公司投资收益最大化，公司董事会同意对文华创新基金延期一年事项，并同意授权公司管理层办理文华创新基金延期的具体事宜，包括但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、办理具体延期工作等，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于同意对有限合伙企业进行延期的公告》（公告编号：2024-072）。

本议案已经公司十届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024年8月10日

证券代码：600715 证券简称：*ST文投编号：2024-072

文投控股股份有限公司

关于同意对有限合伙企业进行延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京文投互娱投资有限责任公司（以下简称“文投互娱”）参与认购的北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文华创新基金”）计划于2024年12月6日届满到期。近期，文华创新基金的执行事务合伙人北京文华海汇投资管理有限公司（以下简称“文华海汇”）拟组织召开文华创新基金合伙人会议，审议文华创新基金届满延期一年事项。为寻求文华创新基金投资项目顺利退出，进而实现公司投资收益最大化，公司于2024年8月9日召开十届董事会第三十三次会议，审议通过《关于同意北京文华创新股权投资合伙企业届满延期的议案》，同意对文华创新基金延期一年事项，并同意授权公司管理层办理文华创新基金延期的具体事宜，包括但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、办理具体延期工作等。

本次合伙企业延期事项尚需经文华创新基金合伙人会议审议通过实施，是否最终实施延期尚存在不确定性。公司将在合伙人会议形成明确的延期决议后及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

一、前期认购合伙企业份额情况

2017年8月10日，公司召开九届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与认购产业投资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司文投互娱认缴出资10,000万元，与文华海汇、北京西农投资有限责任公司等共同设立文华创新基金，详见公司于2017年8月11日发布的《九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-038）、《关于全资子公司参与认购产业投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）。截至目前，文华创新基金总实缴规模38,893万元，其中文投互娱实缴10,000万元。

二、合伙企业基本情况

（一）合伙企业基本信息

截至目前，文华创新基金基本情况如下：

名称：北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91110108MA0197MKXR

执行事务合伙人：北京文华海汇投资管理有限公司

营业期限：2017年12月7日至2024年12月6日

出资额：38,893万元人民币

地址：北京市海淀区中关村南大街5号1区689幢11层1122室

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。

合伙人情况：

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是否为失信被执行人：否

（二）合伙企业经营情况

根据《北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，文华创新基金通过直接或间接的股权投资、债权投资、股权债权结合投资等方式开展对外投资，主要投资于文化、科技、医疗等领域项目，寻求合伙企业的资本增值。

根据文华海汇披露的数据，截至2024年6月30日，文华创新基金单位基金净值1.14元（具体以投资退出时的数据为准）。

三、同意对合伙企业延期情况

为寻求文华创新基金投资项目顺利退出，进而实现公司投资收益最大化，公司于2024年8月9日召开十届董事会第三十三次会议，审议通过《关于同意北京文华创新股权投资合伙企业届满延期的议案》，同意对文华创新基金延期一年事项，并同意授权公司管理层办理文华创新基金延期的具体事宜，包括但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、办理具体延期工作等。

四、风险提示

本次合伙企业延期事项尚需经文华创新基金合伙人会议审议通过实施，是否最终实施延期尚存在不确定性。

公司将在文华创新基金合伙人会议形成明确的延期决议后及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024年8月10日