四川大西洋焊接材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2024-26号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年7月24日

（二）股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，董事胡国权先生因其他事务未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00、议案名称:《公司关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》

1.01、议案名称:《修订公司〈章程〉》

审议结果：通过

表决情况：

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1.02、议案名称:《修订〈股东会议事规则〉》

审议结果：通过

表决情况：

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1.03、议案名称:《修订〈董事会议事规则〉》

审议结果：通过

表决情况：

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1.04、议案名称:《修订〈监事会议事规则〉》

审议结果：通过

表决情况：

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2.00、议案名称:《公司关于修订〈独立董事工作制度〉〈关联交易管理制度〉的议案》

2.01、议案名称:《修订〈独立董事工作制度〉》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、议案名称:《修订〈关联交易管理制度〉》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同意对公司《章程》进行修订，并同意修订后的公司《章程》；其余议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：四川明炬（自贡）律师事务所

律师：周淳、付秀梅

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2024年7月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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