赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-045

赛隆药业集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2024年7月16日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2024年7月19日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任段代风先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该事项已经公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第三次会议决议；

2.第四届董事会提名委员会关于提名段代风先生任公司副总裁的审查意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024年7月20日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-046

赛隆药业集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁蔡南桂先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任段代风先生担任公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该事项已经公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

段代风先生简历详见附件。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024年7月20日

附：段代风先生简历

段代风先生：1979年出生，本科学历，信息管理与信息系统专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南京迪威普光电技术股份有限公司副总经理、董事会秘书、上海地通汽车部件有限公司人事总监、运营总监、公司人力资源总监，现任湖南青云企业管理咨询有限公司执行董事兼经理。

截至本公告披露之日，段代风先生未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。

经在最高人民法院网站查询，段代风先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-047

赛隆药业集团股份有限公司

关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟变更注册地址情况

鉴于公司已搬迁至新办公场所，公司拟将注册地址由广东省珠海市香洲区吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧变更至广东省珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层。最终注册地址以市场监督管理部门最终核准备案登记为准。

二、拟修订《公司章程》情况

鉴于公司拟变更注册地址，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

■

除上述修订外，其他条款不变。本事项尚需经股东大会批准，同时，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准备案登记为准。

三、备查文件

1.第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024年7月20日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-048

赛隆药业集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年8月6日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年8月6日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月6日9：15-15：00。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2024年7月31日（星期三）。

7．出席对象：

（1）截至2024年7月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8．会议地点：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年7月20日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中证网（https://www.cs.com.cn/）的相关公告文件。

议案1属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

股东大会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。 但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2．登记时间、地点：2024年8月1日上午9：00一11：30，下午13：00一16：00，到公司证券事务部办理登记手续。

3．会议联系方式

（1）会议联系人：证券事务部

（2）地址：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层

（3）邮政编码：519015

（4）电话：0756-3882955

（5）传真：0756-3352738

（6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com

4．注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1．公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024年7月20日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《赛隆药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书》。

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362898

2．投票简称：赛隆投票

3．填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权；

4．本次股东大会不设总议案。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年8月6日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月6日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2024年8月6日召开的赛隆药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：

□ 可以 □ 不可以

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量： 股

委托人证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

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