广州发展集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告|广州发展_新浪财经

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广州发展集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2024年7月19日以通讯表决方式召开第九届董事会第五次会议，应参与表决董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、《关于通过修订公司〈独立董事工作制度〉部分条款的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

为进一步提高公司治理水平，公司董事一致同意根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律法规要求及公司实际，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行如下修订：

（一）优化结构

1.原“第二章独立董事的独立性要求”和“第三章独立董事的任职条件”合并为“第二章独立董事的独立性要求及任职条件”。

2.原“第五章独立董事的职权”变更为“第四章独立董事的职责与履职方式”。

3.删除原“第七章独立董事责任的承担和免除”。

4.原“第五条独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法律法规、本规则和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。”调整为第三条。

（二）修订条款

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作出上述修订后，公司《独立董事工作制度》相应章节条款依次顺延，条款中的引用条款序号也相应变动。

除上述修订外，公司《独立董事工作制度》的其他条款未发生变化。《广州发展集团股份有限公独立董事工作制度（2024年7月修订）》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

提请公司股东大会审议。

二、《关于通过修订公司〈总经理工作细则〉部分条款的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

为进一步完善公司治理规范，公司董事一致同意根据公司《章程》及公司实际，对公司《总经理工作细则》部分条款进行如下修订：

■

除上述修订外，公司《总经理工作细则》的其他条款未发生变化。《广州发展集团股份有限公总经理工作细则（2024年7月修订）》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于〈广州发展集团股份有限公司2024年上半年安健环工作情况报告〉的议案》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2024年上半年安健环工作情况报告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董事会

2024年7月20日

股票简称：广州发展股票代码：600098 公告编号：临2024-039号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

2024年上半年主要生产经营数据公告

截至2024年6月30日，公司主要生产经营数据如下：

一、电力业务

2024年4-6月，公司合并口径发电企业累计完成发电量61.98亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）59.20亿千瓦时，与去年同期相比分别增长4.50%和5.35%。2024年1-6月，公司合并口径发电企业累计完成发电量120.74亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）115.44亿千瓦时，与去年同期相比分别增长12.50%和13.44%。

公司合并口径发电企业电量（以亿千瓦时计）具体情况如下：

火力发电

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备注：1.广州珠江电力有限公司和广州东方电力有限公司由广东中调委托广州调度调管，调度名称为“珠江电厂”；

2. 2024年二季度，受天气及西电增送影响，珠江电厂、广州珠江天然气发电有限公司、佛山恒益热电有限公司、广州发展南沙电力有限公司的发电量同比减少；

3.4-6月平均上网电价为0.5544元/千瓦时，同比下降2.08%；1-6月平均上网电价为0.5460元/千瓦时，同比下降2.85%。

风力发电

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光伏发电

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备注：风力发电及光伏发电等新能源装机规模同比扩大，电量同比增加。

二、天然气业务