河南瑞贝卡发制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告|瑞贝卡_新浪财经

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡公告编号：2024-016

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月19日

(二)股东大会召开的地点：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事长郑文青女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡丽平女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司第九届监事会监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

■

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

注：在提交本次股东大会审议前，三位独立董事已经上海证券交易所审核无异议通过。

■

3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：姚毅、鄯颖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

2024年7月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡公告编号：临2024- 017

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年7月19日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由全体董事共同推举郑文青女士主持，全体监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举郑文青女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司九届董事会专业委员会的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及各董事会专门委员会实施细则等规定，公司第九届董事会战略发展委员会、提名及薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会组成如下：

1、战略发展委员会

主任委员：郑文青；委员：胡丽平、朱建锐、阎登洪、郝秀琴。

2、提名及薪酬与考核委员会

主任委员：阎登洪；委员：郑文青、高从基、胡明霞、郝秀琴。

3、审计委员会

主任委员：胡明霞；委员：郝秀琴、张天有。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意续聘郑文青女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本议案事前已经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理的提名，聘任郑文静女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本议案事前已经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，聘任胡丽平女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本议案事前已经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，聘任朱建锐先生为公司财务总监，担任本公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本议案事前已分别经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会和审计委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任徐振先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董事会

2024年7月20日

郑文青：女，中国籍，1981年生，国际营销管理硕士，2007年1月毕业于伦敦摄政商业学院，河南省政协第十三届常务委员，河南省工商联副主席，许昌市建安区政协副主席、许昌市工商联主席。现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事长兼总经理；河南瑞贝卡控股有限责任公司董事；黄河科技集团信息产业发展有限公司董事长。曾任职于中信集团并购部；北京瑞贝卡发制品有限公司总经理；河南瑞贝卡发制品股份有限公司总经理助理、副总经理。

郑文静：女，中国籍，1985年生，本科学历，2007年6月毕业于英国基尔大学法律与商务管理专业，现任公司董事、副总经理，主管国内营销和欧洲销售工作。曾任上海瑞贝卡发制品有限公司总经理。

张天有：男，中国籍，1969年生，大学学历，会计师，许昌市建安区政协委员。现任公司董事，主管生产管理工作。曾任公司工艺部部长、总经理助理、生产副总经理。

胡丽平：女，中国籍，1975年生，中共党员，大学学历，经济师，现任公司董事、董事会秘书。曾任公司证券事务代表兼证券投资部经理。

朱建锐：男，中国籍，1978年生，大专学历，会计师，许昌市建安区政协委员。现任公司董事、财务总监。曾任公司成本会计、财务处长、财务部经理。

高从基：男，中国籍，1980年生，大专学历。曾任瑞贝卡时尚（加纳）有限公司、瑞贝卡时尚（尼日利亚）有限公司总经理；现负责境外自主品牌业务。

阎登洪：男，中国籍，1970年生，南京大学硕士，具备律师资格，擅长公司法、证券法、IPO上市等领域的非诉法律业务。现任江苏泰和律师事务所律师、高级合伙人；河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。曾任南京工业大学英语教师。

胡明霞：女，中国籍，1980年生，致公党员，四川大学会计学博士，擅长审计和公司治理。现任北京国家会计学院会计学专业教授；河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。曾任安永华明会计师事务所审计师、西南政法大学副教授。

郝秀琴：女，中国籍，1970年生，经济学博士，中国财政学会理事、河南省财政金融类教学指导委员会委员。现任河南财经政法大学教授、博士生导师、校学术委员会委员，财政税务学院副院长，河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。曾任河南财政税务高等专科学校、河南财经学院副教授，河南大有能源股份有限公司、三全食品股份有限公司独立董事。

徐振：男，中国籍，1980年生，中共党员，毕业于河南牧业经济学院，现任证券事务代表兼证券投资部部长。曾任证券投资部投资科长、处长。

股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡公告编号：临2024-018

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月19日下午在公司科技大楼三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。经全体监事推举，会议由陆小林女士主持会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》。

同意选举陆小林女士为公司第九届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞同、0票反对、0票弃权。

三、备选文件

《第九届监事会第一次会议决议》

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

监事会

2024年7月20日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡公告编号：临2024-019

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开了2024年第二次职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事；于2024年7月19日召开了2024年第一次临时股东代表大会，选举产生了公司第九届董事会成员及第九届监事会非职工代表监事；于2024年7月19日以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第一次会议以及第九届监事会第一次会议，会议分别审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任总经理、选举监事会监事长等相关议案。公司董事会、监事会已完成换届，现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）公司第九届董事会成员

董事长：郑文青

非独立董事：郑文青、郑文静、张天有、胡丽平、朱建锐、高从基

独立董事：阎登洪、胡明霞、郝秀琴

公司第九届董事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）公司第九届董事会专门委员会情况

1、战略发展委员会

主任委员：郑文青

委员：胡丽平、朱建锐、阎登洪、郝秀琴

2、提名及薪酬与考核委员会

主任委员：阎登洪

委员：郑文青、高从基、胡明霞、郝秀琴

3、审计委员会

主任委员：胡明霞

委员：郝秀琴、张天有

以上各专业委员会委员任期与第九届董事会成员任期一致。

二、公司第九届监事会组成情况

监事长：陆小林

股东代表监事：陆小林、张俊虹

职工代表监事：宣超

公司第九届监事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司第九届董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表情况

总经理：郑文青

副总经理：郑文静

董事会秘书：胡丽平

财务总监：朱建锐

证券事务代表：徐振

上述人员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

四、部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，陆建明先生不再担任公司董事，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，陆建明先生未持有公司股份。公司对上述因任期届满离任的董事在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

公司第九届董事会成员以及高级管理人员简历详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券日报》的相关公告（公告编号：临2024-017）；监事会成员简历详见公司于2024年7月4日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告（公告编号：临2024－011）。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董事会

2024年7月20日