苏州天沃科技股份有限公司关于修订公司章程的公告

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证券代码：002564 证券简称：*ST天沃 公告编号：2024-053

苏州天沃科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等相关法律法规及规范性文件，结合苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，其他条款序号将根据上述修订内容相应调整。另外，鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》中将“股东大会”改称为“股东会”，《公司章程》所有有关原“股东大会”的表述亦相应修改。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。

本次修改已经公司第四届董事会第六十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码：002564证券简称：*ST天沃公告编号：2024-048

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第六十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十六次会议于2024年6月26日上午以通讯方式召开。本次会议于2024年6月15日首次以电话或邮件形式通知全体董事。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

1.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的议案》。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会同意对第四届董事会专门委员会委员组成进行调整。

具体内容详见公司于2024年6月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的公告》（公告编号：2024-050）。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

经公司控股股东上海电气控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名徐超先生、陈寿焕先生为公司董事候选人，并将相关事项提交公司股东会审议，董事任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满换届之日为止。

本次董事补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格和条件进行了事前审核，认为上述候选人符合担任公司董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

上述选举公司董事事项尚需公司股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见公司于2024年6月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2024-052）。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于2024年6月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8.以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。关联董事易晓荣、李春荠、李祺泓回避表决。

本议案已由2024年独立董事第一次专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

本议案已由2024年董事会审计委员会第六次会议事前审议通过。

11.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果逐项审议通过了《关于编制、修订和调整其他公司治理及信息披露相关制度的议案》。具体如下：

1)修订《信息披露管理制度》；

2)修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

3)修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度》；

4)废止《年报信息披露重大差错责任追究制度》，相关内容修订后并入《信息披露管理制度》；

5)废止《规范与关联方资金往来的管理制度》，相关内容修订后并入《关联交易管理制度》；

6)编制《董事会专门委员会工作细则》；

7)废止《董事会战略委员会工作细则》，相关内容修订后并入《董事会专门委员会工作细则》；

8)废止《董事会审计委员会工作细则》，相关内容修订后并入《董事会专门委员会工作细则》；

9)废止《董事会提名委员会工作细则》，相关内容修订后并入《董事会专门委员会工作细则》；

10)废止《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，相关内容修订后并入《董事会专门委员会工作细则》；

11)修订《董事会秘书工作细则》；

12)修订《信息披露事务工作细则》；

13)废止《独立董事年度报告工作细则》，相关内容修订后并入《独立董事工作细则》；

14)废止《定期报告编制工作细则》，相关内容修订后并入《信息披露事务工作细则》。

14.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司于2024年6月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-054）。

三、备查文件

1．苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第六十六次会议决议；

2．2024年董事会审计委员会第六次会议会议决议；

3．2024年董事会提名委员会第二次会议决议；

4．2024年独立董事第一次专门会议决议；

5．《苏州天沃科技股份有限公司公司章程（2024年7月）》；

6．《股东大会议事规则》；

7．《累积投票制实施细则》；

8．《董事会议事规则》；

9．《募集资金管理制度》；

10．《关联交易管理制度》；

11．《对外投资管理制度》；

12．《会计师事务所选聘制度》；

13．《投资者关系管理制度》；

14．《独立董事工作细则》；

15．《信息披露管理制度》；

16．《内幕信息知情人登记管理制度》；

17．《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度》；

18．《董事会专门委员会工作细则》。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码：002564证券简称：*ST天沃公告编号：2024-049

苏州天沃科技股份有限公司

第四届监事会第四十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十八次会议于2024年6月26日以通讯方式召开。本次会议于2024年6月15日首次以电话或邮件的形式通知全体监事，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：

1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。

公司监事会选举丁炜刚先生担任公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满换届之日为止。

具体内容详见公司于2024年6月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第四届监事会监事会主席的公告》（公告编号：2024-051）。

2. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第四十八次会议决议。

2.《监事会议事规则》。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2024年6月27日

证券代码：002564证券简称：*ST天沃 公告编号：2024-050

苏州天沃科技股份有限公司

关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日以通讯方式召开了第四届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的议案》。现将有关情况公告如下：

一、调整第四届董事会专门委员会委员组成

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，董事会同意调整第四届董事会专门委员会委员组成。本次调整后董事会各专门委员会成员名单如下：

战略委员会：易晓荣（召集人）、彭真义、李春荠；

薪酬与考核委员会：柳世平（召集人）、彭真义、陶海荣；

审计委员会：柳世平（召集人）、张安频、李祺泓；

提名委员会：陶海荣（召集人）、易晓荣、张安频。

上述董事会专门委员会委员简历详见附件。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2024年6月27日

易晓荣先生，1966年1月出生，汉族，籍贯河南，工学学士，高级工程师（教授级)。曾先后或同时担任信阳平桥电厂副厂长、党委委员，信阳华豫发电公司副总经理、党委委员，大唐信阳华豫发电公司党委书记，曾在上海电气电站集团工程产业部工作，曾先后或同时担任上海电气电站工程公司总经理、党委书记，上海电气电站集团副总裁，上海电气电站工程公司综合能源事业部总经理，上海电气工程设计有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，上海电气分布式能源科技有限公司执行董事（法定代表人)，上海电气香港国际工程有限公司董事长，上海电气电站工程公司总经理、党委副书记，上海电气电站集团党委副书记、副总裁。现任苏州天沃科技股份有限公司董事长，上海电气集团股份有限公司塔尔项目部总经理。

截至本公告披露日，易晓荣先生未持有本公司股票，除前述任职情况外与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法（2018年修正）》第一百四十六条和《公司法（2023年修订）》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；除中国证监会《行政处罚决定书》（〔2023〕149 号）和深交所《关于对苏州天沃科技股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上〔2023〕1123 号）外，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

彭真义先生，1968年10月出生，汉族，籍贯天津，工学学士。曾在天津大学机电分校（现天津理工大学）工业电气自动化专业学习，曾任南昌海立电器有限公司总经理、上海日立电器有限公司采购中心总经理、上海海立电器有限公司（原名上海日立电器有限公司）副总经理。现任苏州天沃科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，彭真义先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法（2018年修正）》第一百四十六条和《公司法（2023年修订）》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；除中国证监会《行政处罚决定书》（〔2023〕149 号）和深交所《关于对苏州天沃科技股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上〔2023〕1123 号）外，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

李春荠女士，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权；曾于南开大学经济与管理学院会计学专业学习，并获得管理学硕士学位。历任上海电气集团财务有限责任公司投资银行部项目助理、项目经理、部门副经理、部门经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部经理、部长助理。现任上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长，苏州天沃科技股份有限公司董事。

截至本公告日，李春荠女士未持有本公司股票，除前述任职情况外与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法（2018年修正）》第一百四十六条和《公司法（2023年修订）》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

李祺泓先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；曾于上海立信会计金融学院财务管理专业学习，并获得管理学学士学位。历任上海电气集团财务有限责任公司计划财务部资金管理岗主管，上海电气（集团）总公司财务预算部预算管理岗、资本运作管理岗、预算管理高级主管，上海电气集团股份有限公司、上海电气（集团）总公司企业改革办公室改革管理高级主管、经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部经理，上海电气控股集团有限公司综合管理部（财务预算部）经理，曾于上海市国有资产监督管理委员会财务评价处挂职。现任上海电气控股集团有限公司综合管理部（财务预算部）部长助理，上海电气集团人力资源有限公司财务总监，上海立昕实业有限公司财务总监，苏州天沃科技股份有限公司董事。

截至本公告日，李祺泓先生未持有本公司股票，除前述任职情况外与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法（2018年修正）》第一百四十六条和《公司法（2023年修订）》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

柳世平女士，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。1990年8月至今，历任南京理工大学助教、讲师、会计系副教授、硕士生导师；曾担任南京理工大学会计系主任、紫金学院会计专业负责人、江苏省上市协会第一届独立董事专业委员会副主任委员。

柳世平女士曾任上市公司苏宁易购股份有限公司独立董事，现任上市公司苏州天沃科技股份有限公司、康平科技（苏州）股份有限公司、南京栖霞建设股份有限公司独立董事，拟上市公司江苏中润光能科技股份有限公司独立董事，非上市公司朗坤智慧科技股份有限公司独立董事、南部新城开发集团有限公司外部董事。

截至本公告日，柳世平女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法（2018年修正）》第一百四十六条和《公司法（2023年修订）》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

张安频先生，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾先后或同时担任上海电缆厂副厂长、财务总监、党委书记，上海电缆厂有限公司党委书记、董事长，上海重型机器厂有限公司财务总监，上海电气重工集团财务总监、常务副总裁、党委副书记、党委书记，上海电气重工集团临港基地党委书记，上海船用曲轴有限公司董事长（法定代表人），上海电气凯士比核电泵阀有限公司董事长（法定代表人），上海重型机器厂有限公司铸锻事业部总经理、特钢事业部总经理、执行董事（法定代表人）、党委书记，上海电气集团钢管有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，天津钢管制造有限公司党委书记、副总经理，已于2020年12月退休。现任苏州天沃科技股份有限公司独立董事。

张安频先生曾任上海市杨浦区第十三届人大代表。

截至本公告日，张安频先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法（2018年修正）》第一百四十六条和《公司法（2023年修订）》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

陶海荣先生，1975年出生，汉族，江苏南通人，中共党员，法律专业硕士，工学学士。曾任职于上海市第二中级人民法院。现任上海市华诚律师事务所一级权益合伙人、律师、专利代理人，上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，华中科技大学研究生实务导师，苏州天沃科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陶海荣先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法（2018年修正）》第一百四十六条和《公司法（2023年修订）》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002564 证券简称：*ST天沃 公告编号：2024-051

苏州天沃科技股份有限公司

关于选举第四届监事会监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日以通讯方式召开了第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第四届监事会监事会主席

经与会监事审议，监事会选举丁炜刚先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自监事会通过之日起至第四届监事会任期届满换届之日为止。

丁炜刚先生简历详见附件。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2024年6月27日

丁炜刚先生，1980年2月生，汉族，中国国籍，中共党员，燕山大学经济管理专业学士，上海大学项目管理专业工程硕士，中级经济师。曾先后或同时担任上海电气输配电集团有限公司总裁办公室副主任、党群工作部副部长、合资企业管理办公室副主任，上海电气集团股份有限公司数字和信息化部经理、风险管理部经理、部长助理、副部长。现任上海电气集团股份有限公司审计风控部副部长，上海电气风电集团股份有限公司监事会主席，上海市机电设计研究院有限公司董事，苏州天沃科技股份有限公司监事。

截至本公告日，丁炜刚先生未持有本公司股票，除前述任职情况外与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法（2018年修正）》第一百四十六条和《公司法（2023年修订）》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002564证券简称：*ST天沃公告编号：2024-052

苏州天沃科技股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日以通讯方式召开了第四届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东上海电气控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐超先生、陈寿焕先生为公司董事候选人，并将相关事项提交公司股东大会审议，董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日为止。

本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

徐超先生和陈寿焕先生的简历详见附件。

上述补选公司董事事项尚需公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2024年6月27日

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