三角轮胎股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-014

三角轮胎股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月26日

(二)股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司董事会2023年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《公司监事会2023年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《公司2023年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《公司2023年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于确认公司董事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于确认公司监事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于公司2024年度综合授信额度及日常贷款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

第9项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所

律师：杨利、陈新庚

2、律师见证结论意见：

（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。

（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（4）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。

综上，本次股东大会合法有效。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2024年6月26日

● 上网公告文件

北京市中咨律师事务所出具的法律意见书

● 报备文件

公司2023年年度股东大会决议

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-015

三角轮胎股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知已于2024年6月26日以专人送达的方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2024年6月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

三、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2024年6月26日

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