杭州聚合顺新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-045

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月25日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事毛新华、傅永宾因公未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书姚双燕及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司独立董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：议案1。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所

律师：吴海珍 闵未若雁

2、律师见证结论意见：

杭州聚合顺新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

2024年6月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-044

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

关于完成独立董事选举并调整第三届董事会

各专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、第三届董事会独立董事补选情况

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，选举周明生先生、韩林静女士、尹德军先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2024年6月25日起至第三届董事会届满之日止。

二、调整各专门委员会情况

公司于2024年6月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会各专门委员会委员的议案》，调整情况如下：

1．战略委员会委员

调整前：傅昌宝（主任委员）、毛新华、俞婷婷：

调整后：傅昌宝（主任委员）、毛新华、尹德军。

2．审计委员会委员

调整前：陈勇（主任委员）、傅昌宝、俞婷婷；

调整后：韩林静（主任委员）、傅昌宝、尹德军。

3．薪酬与考核委员会委员

调整前：杜淼（主任委员）、傅昌宝、陈勇；

调整后：周明生（主任委员）、傅昌宝、韩林静；

4．提名委员会委员

调整前：俞婷婷（主任委员）、傅昌宝、杜淼；

调整后：尹德军（主任委员）、傅昌宝、周明生。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2024年6月26日

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