新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-031

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月25日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事姜兆新作为会议主持人，主持本次会议。会议召集程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，其中：董事长田勇、董事李永红因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中：监事戴永刚因工作原因未能出席会议；

3、公司高级管理人员吕文颖列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度财务决算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度对外捐赠计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024度财务预算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议10项议案，均为普通决议议案，各项议案均已获出席本次会议且对相关议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：马韶坤、布云·德力格

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2024年6月26日

● 上网公告文件

天阳律师事务所关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

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