通策医疗股份有限公司关于2023年度利润分配方案调整每股分配比例的公告

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证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2024-050

通策医疗股份有限公司

关于2023年度利润分配方案调整

每股分配比例的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利由0.435元（含税）调整为0.43565元（含税；每股派送比例：以每股派送红股由0.4股（含税）调整为0.400595股（含税）。

一、经年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日分别召开了2023年年度股东大会，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于2023年度利润分配的议案》，主要方案内容如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.35元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为320,640,000.00股，扣除回购账户中808,600股后为319,831,400股，以此计算合计拟派发现金红利139,126,659.00元（含税）。

2.公司拟以每10股派送红股4股（含税）。截至2023年12月31日，公司总股为320,640,000.00股，扣除回购账户中808,600股后为319,831,400股，以此计算合计派送红股127,932,560.00股，派送红股后公司总股本为448,572,560.00股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。公司不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持送股总额不变，相应调整每股送股比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、本次调整原因及每股分配比例情况

（一）本次调整原因

2024年6月4日，公司披露了《通策医疗股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》，公司于2024年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份474,900股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

（二）本次调整每股分配比例情况

根据上市公司总股本变动情况，公司按照维持分配总额不变的原则，对2023年度利润分配方案中的每股分配比例进行相应调整，调整后每股派发的现金红利为0.43565元（含税，保留小数点后五位）。

调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施2023年度权益分派股权登记日登记公司的总股本=139,126,659÷319,356,500≈0.43565元（含税，保留小数点后五位）。

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施2023年度权益分派股权登记日登记公司的总股本=0.43565×319,356,500=139,127,659.23元（含税，保留小数点后两位）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

同时，确定每股送红股调整后：

每股送红股比例=原定送红股总数÷实施2023年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=127,932,560÷319,356,500=0.400595股（保留小数点后六位），实际送红股总数=调整后每股送红股比例×实施2023年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.400595×319,356,500=127,932,617股。

公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，公司2023年度利润分配方案调整为：每股派发现金红利0.43565（含税），利润分配总额为139,127,659.23元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）；同时，以每股派送红股0.400595股（含税），实际合计派送红股127,932,617股，派送后公司总股本增加至447,287,520股。（公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2024年6月26日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2024-051

通策医疗股份有限公司关于

公司董事增持股份及后续增持计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次增持的主体：通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李敏先生；

● 本次增持股份情况：2024年6月24日，李敏先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份1800股，增持金额96,390元。公司独立董事李敏先生拟自本次增持之日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份不低于1,000,000元，不超过2,000,000元，本次增持未设置价格区间。将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

● 本次增持计划的实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素导致增持计划无法完成的风险，敬请广大投资者注意风险。

2024年6月25日，公司接到李敏先生通知，基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，其通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：

一、本次增持基本情况

（1）本次增持主体：公司独立董事李敏先生。

（2）本次增持时间：2024年6月24日。

（3）本次增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。

（4）本次增持股份的资金来源：自有资金。

（5）本次增持信息：

■

（6）本次增持前后持股情况

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二、后续增持计划

（1）本次增持股份的种类：通策医疗（600763）A股股票。

（2）增持主体：李敏先生。

（3）增持目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可。

（4）增持股份的金额：不低于1,000,000元，不超过2,000,000元。

（5）增持股份的价格：未设定价格区间，增持将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。

（6）在符合《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定的前提下，因持续看好公司发展前景，计划自本次增持之日起6个月内，增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形、出现连续停牌10个交易日以上的，增持期限将相应往后顺延。

（7）由增持主体直接通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司、信托公司设立的定向资产管理计划或信托计划等方式增持本公司股票。

（8）增持资金来源：自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化等因素，导致增持计划无法达到预期的风险。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他事项

1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件的情形。

3、本次增持主体将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易，不在窗口期买卖公司股份。李敏先生承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

4、公司将持续关注增持主体增持公司股份的进展情况，信息披露义务人将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2024年6月26日

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