苏州世华新材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：688093 证券简称：世华科技公告编号：2024-037

苏州世华新材料科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月25日

（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至股权登记日，公司总股本为262,631,312股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,562,549股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为261,068,763股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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2、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

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3、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为累积投票议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过；

2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

4、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况；

5、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、邹佩垚

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2024年6月26日

证券代码：688093 证券简称：世华科技公告编号：2024-038

苏州世华新材料科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月25日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容。本次会议由全体监事推举顾明龙先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，选举顾明龙先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

2024年6月26日

证券代码：688093 证券简称：世华科技公告编号：2024-039

苏州世华新材料科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、

董事会专门委员会委员、监事会主席及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年6月25日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了8名第三届董事会非职工代表董事和2名第三届监事会非职工代表监事；同日，公司召开2024年第二次职工代表大会，选举产生了1名第三届董事会职工代表董事和1名第三届监事会职工代表监事。上述人员共同组成了公司第三届董事会和第三届监事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长和董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表；公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届监事会主席。

现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：顾正青先生

2、董事会成员：顾正青先生、吕刚先生、蒯丽丽女士、计建荣先生、周昌胜先生、张乃奎先生（职工代表董事）、池漫郊先生（独立董事）、王亮亮先生（独立董事）、徐幼农先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

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公司第三届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，其中独立董事徐幼农先生任期自股东大会审议通过之日起至其连续担任公司独立董事满六年之日（2026年7月31日）止。

公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会主任委员王亮亮先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

职工代表董事简历详见本公告附件，其他董事简历详见公司于2024年6月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

二、公司第三届监事会组成情况

1、监事会主席：顾明龙先生

2、监事会成员：顾明龙先生（职工代表监事）、汪学伟先生、钱彤女士

公司第三届监事会监事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

职工代表监事简历详见本公告附件，其他监事简历详见公司于2024年6月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：顾正青先生

2、财务总监：周昌胜先生

3、董事会秘书：计毓雯女士

4、证券事务代表：朱筱艳女士

公司提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过。董事会秘书计毓雯女士、证券事务代表朱筱艳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书/任职培训证明。

上述人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

顾正青先生、周昌胜先生的简历详见公司于2024年6月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034），计毓雯女士、朱筱艳女士的简历详见本公告附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-63190989

邮箱地址：zhengquan@shihua-group.com

通讯地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区大光路168号，苏州世华新材料科技股份有限公司证券部

邮政编码：215200

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2024年6月26日

第三届董事会职工代表董事简历：

张乃奎先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020年至今任公司战略总监。

截至本公告披露日，张乃奎先生通过苏州世禄企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份84,000股，占公司总股本比例为0.03%。张乃奎先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，最近36个月内未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

第三届监事会职工代表监事简历：

顾明龙先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年至今一直在公司工作，期间曾在营销中心、运营中心等部门任职，现任公司财务部助理经理。

截至本公告披露日，顾明龙先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，最近36个月内未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

董事会秘书简历：

计毓雯女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年至今历任公司总经理助理、职工代表监事、证券事务代表、董事会秘书；2021年至今任世晨材料技术（上海）有限公司监事。

截至本公告披露日，计毓雯女士通过苏州世禄企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份77,000股，占公司总股本比例为0.03%。计毓雯女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形，最近36个月内未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

证券事务代表简历：

朱筱艳女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年至2020年任苏州华源控股股份有限公司审计专员；2020年至今历任公司总经理助理、监事、证券事务助理、证券事务代表。

截至本公告披露日，朱筱艳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表的情形，最近36个月内未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。