钱江水利开发股份有限公司第八届监事会第三次临时会议决议公告

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-035

钱江水利开发股份有限公司

第八届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司第八届监事会第三次临时会议于2024年6月25日下午在杭州三台山路3号公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事冯晋先生主持，经表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司选举监事会主席的议案》；选举冯国锋先生为第八届监事会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届监事会届满。（简历附后）

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2024年6月26日

简历如下：

冯国锋，男，1971年8月出生，党校研究生学历，高级工程师。1991年8月至2008年12月任职于萧山发电厂；2008年12月至2009年9月任浙江省能源集团物流管理中心监督办公室主管；2009年9月至2012年1月任浙江省能源集团物流管理中心监督办公室副主任；2012年1月至2013年3月任浙江省能源集团有限公司监察审计部、监察部主管； 2013年3月至2014年7月任浙江浙能电力股份有限公司审计部副主任；2014年7月至2017年5月任浙江浙能电力股份有限公司党群工作部副主任；2017年5月至2019年10月任浙江浙能电力股份有限公司党群工作部主任；2019年10月至2022年3月任浙江浙能电力股份有限公司纪委副书记、纪检室主任、审计部主任；2022年4月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、纪委书记。

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-034

钱江水利开发股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月20日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第六次临时会议的通知，会议于2024年6月25日下午在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事11人，实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长薛志勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》。

经公司总经理王天强先生提名，决定聘任潜卫先生、揭建强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。（简历附后）

该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2024年6月26日

附：简历

潜卫，男，1970年2月出生，本科学历，高级工程师。1991年8月至1992年6月任丽水市自来水公司技术员；1992年6月至1997年1月任丽水市自来水公司施工员、安装队队长；1997年1至2002年2月历任丽水市自来水公司生产技术科科长、丽水市第二水厂工程部部长；2002年2月至2005年6月任丽水市供排水有限责任公司自来水分公司副经理；2005年6月至2009年8月任丽水市供排水有限责任公司副总工程师；2009年8月至2011年8月任丽水市供排水有限责任公司副总经理、副总工程师；2011年8月至2019年9月任丽水市供排水有限责任公司副总经理；其中 2009年8月至2014年9月兼任丽水市华通给排水有限公司经理；2019年9月至今任永康市钱江水务有限公司党总支书记、总经理。

揭建强，男，1975年3月出生，硕士学历，高级经济师。2000年5月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部项目经理；2004年1月至2007年5月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部副经理；2007年5月至2011年6月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部经理；2011年6月至2012年6月任钱江水利开发股份有限公司企管部经理；2012年9月2016年10月历任嵊州市投资发展有限公司总经理、董事长；2016年10月至2020年9月历任物产中大公用环境投资有限公司执行总经理、投资一部总监、投资部副总经理；2020年9月至2023年2月任物产中大(桐庐)水处理有限公司执行董事；2023年3月至今任钱江水利开发股份有限公司区域投资负责人、广东分公司经理。

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-033

钱江水利开发股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月25日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 第八届董事会董事长薛志勇先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，其中独立董事4人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书彭伟军先生出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告和年报摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于修订〈公司关联交易实施办法〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于公司变更部分监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于公司参与浙江浙能 100%股权、开化天汇 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

注：议案 12 全称为：关于公司参与浙江浙能玉环环保水务有限公司 100%股权、开化天汇环 保能源有限公司 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的议案。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4、5、6、12 为特别决议通过的议案，议案 5 中国水务投资集团有限公司、钱江硅谷控股有限责任公司回避表决，议案12浙江省新能源投资集团股份有限公司、浙江省水电实业有限公司回避表决；四个议案已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数 2/3 以上通过；上述议案 4、5、12需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江五联律师事务所

律师：江雨茗、彭晓克

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2024年6月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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