华能国际电力股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-033

华能国际电力股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月25日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部 A102会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式及大会主持情况

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席7人，董事杜大明、周奕、李来龙、曹欣、丁旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事张守文、党英因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事6人，出席3人，监事会主席曹世光、监事会副主席寇尧洲、监事夏爱东因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《公司2023年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司发行短期融资券和超短期融资券的议案》

5.01《关于公司发行短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5.02《关于公司发行超短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

第5、6、7、9项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司2023年度末期股息将派发予2024年7月10日收市后登记在公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的2023年度利润分配实施公告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：卞昊、史津宁

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含 股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次 会议的表决结果有效。

3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司） 被委任为会议的点票监察员。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2024年6月26日

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