中国铁建股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2024-025

中国铁建股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会2023年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于监事会2023年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2023年年报及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2023年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司选聘2024年审计中介服务机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2024年度对外担保额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2024年度资产证券化额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司2024年度财务资助额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于增补公司股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1-11项议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第12、13项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王雨微、王浚哲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年6月21日

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2024一026

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十次会议于2024年6月20日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2024年6月16日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事8名，8名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司中长期发展战略的议案》

同意公司中长期发展战略。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王强先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起算，与公司第五届董事会任期相同。谢华刚先生不再担任公司证券事务代表职务。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年6月21日

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2024一027

中国铁建股份有限公司

关于证券事务代表辞职

暨聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到证券事务代表谢华刚先生提交的辞职报告，谢华刚先生因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务。谢华刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

谢华刚先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对谢华刚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年6月20日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王强先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起算，与公司第五届董事会任期相同。王强先生简历详见附件。

王强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-52688600

邮箱：ir@crcc.cn

联系地址：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年6月21日

简 历

王强，52岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会办公室（监事会办公室）副主任。王先生曾任中铁十四局总经理办公室副主任，中铁十四局成绵乐铁路工程指挥部工委主任、纪检组长，中铁十四局董事会秘书处处长，中国铁建纪委办公室综合处处长，中国铁建董事会秘书局副主任，2019年12月任中国铁建董事会办公室副主任，2024年4月任中国铁建董事会办公室（监事会办公室）副主任。王先生毕业于山东师范大学汉语言文学教育专业，获文学学士学位，是高级政工师。

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