浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告|九洲药业_新浪财经

证券代码：603456 证券简称：九洲药业公告编号：2024-049

浙江九洲药业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年6月18日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2024年6月13日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟注销子公司的议案》；

董事会同意公司注销子公司浙江瑞博生命科学技术有限公司、Raybow Europe Incorporated ApS，并授权经营管理层办理注销事项。

具体内容详见公司于2024年6月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司于2024年6月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2024年6月19日

证券代码：603456 证券简称：九洲药业公告编号：2024-051

浙江九洲药业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，议案内容如下：

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需由公司回购注销的50,700股限制性股票已于2024年6月7日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了相关注销手续，公司的注册资本、总股本发生相应变化，具体内容详见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《浙江九洲药业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-047）。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

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根据公司2021年第一次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会就2021年、2022年股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。鉴于股东大会已对董事会授权，因此本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2024年6月19日

证券代码：603456 证券简称：九洲药业公告编号：2024-050

浙江九洲药业股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”、“公司”）于2024年6月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，同意注销子公司浙江瑞博生命科学技术有限公司（以下简称“瑞博生命科学”）、Raybow Europe Incorporated ApS（以下简称“瑞博欧洲”），并授权经营管理层办理注销事项。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、注销子公司基本情况

（一）浙江瑞博生命科学技术有限公司

1、统一社会信用代码：91331082MA2HJ2JX65

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：浙江省台州市临海市医化园区南洋三路18号18幢1层（自主申报）

4、法定代表人：WANG BIN

5、注册资本：5,000万人民币

6、成立日期：2020年9月3日

7、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

8、瑞博生命科学自成立以来未开展实际经营活动，无财务数据。

9、与公司的关系：瑞博生命科学为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

（二）Raybow Europe Incorporated ApS

1、股本：DKK 33,077,500

2、注册地址：Johannevej 20, DK2970, H?rsholm, Denmark

3、成立日期：2018年12月18日

4、公司编号：40101659

5、截至2023年12月31日，瑞博欧洲的总资产为804.56万元，净资产为740.32万元，负债64.24万元；2023年度净利润为53.54万元，营业收入为653.97万元。（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

6、与公司的关系：瑞博欧洲为公司全资孙公司，公司全资子公司浙江瑞博制药有限公司持有其100%股权。

二、注销子公司的原因及对公司的影响

公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，故决定注销公司子公司瑞博生命科学和瑞博欧洲。本次注销子公司不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

特此公告。