申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-032

申科滑动轴承股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年6月13日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年6月18日（星期二）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事何建南先生主持，应到董事5位，实到董事5位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

本次会议审议如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

会议选举何建南先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

何建南先生的简历详见2024年5月29日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意选举以下董事担任公司第六届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：

■

上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。上述人员的简历详见2024年5月29日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

董事会同意聘任黄宝法先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

董事会同意聘任何铁财先生、陈兰燕女士为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

董事会同意聘任谢昶先生为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任陈兰燕女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

陈兰燕女士联系方式：

联系电话：0575-89005608

传真号码：0575-89005609

邮箱地址：zhengquan@shenke.com

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道建工东路1号

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任张秀玲女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

张秀玲女士联系方式：

联系电话：0575-89005608

传真号码：0575-89005609

邮箱地址：zhengquan@shenke.com

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道建工东路1号

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

董事会同意聘任何鹤琼女士为公司内审部负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

九、审议《2024年度董事薪酬方案》。

在公司担任具体管理职务的非独立董事（即董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取报酬或津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务报酬或津贴。

独立董事在公司领取独立董事津贴，为税前人民币7万元/年。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及董事薪酬，全体董事需回避表决，本议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

方案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《2024年度高级管理人员薪酬方案》。

方案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

章程修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

十二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2024年第二次临时大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二四年六月十九日

附件

1、黄宝法先生的简历

黄宝法，男，汉族，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年3月至2008年11月，历任浙江申科滑动轴承有限公司副总经理、生产部部长、市场部部长。2008年12月至2011年12月，担任申科滑动轴承股份有限公司的董事，2008年12月至今，担任申科滑动轴承股份有限公司副总经理。

黄宝法先生持有公司265,000股股份，持股比例0.18%；其为公司控股股东何全波先生的妻舅，与董事长何建南先生是舅甥关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、何铁财先生的简历

何铁财，男，汉族，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年至2008年11月，历任浙江申科滑动轴承有限公司质保部部长、外贸部部长、副总工程师；2008年12月至2012年，任公司副总工程师；2013年至2020年，任公司外贸部部长；2008年12月至2024年6月，任公司监事。

何铁财先生持有公司250,000股股份，持股比例0.17%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、陈兰燕女士的简历

陈兰燕，女，汉族，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年8月至2015年5月，任申科滑动轴承股份有限公司证券事务代表；2015年5月至2018年2月，任申科滑动轴承股份有限公司董事会秘书；2021年1月至2021年7月，任光通天下网络科技股份有限公司董事。2015年5月至今，任申科滑动轴承股份有限公司副总经理。

陈兰燕女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、谢昶先生的简历

谢昶，男，汉族，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1982年10月至1989年11月，就职于诸暨城关财税所，税务专管员；1989年12月至1997年10月，就职于诸暨财政税务局税政科，科员；1997年11月至2008年12月，就职于诸暨市地方税务局税政科，科长；2009年1月至2013年9月，就职于诸暨市财政局、诸暨市地方税务局法规科，科长；2013年9月至2015年5月，担任申科滑动轴承股份有限公司财务部部长；2015年6月至2021年4月，任申科滑动轴承股份有限公司董事。2015年5月至今，任申科滑动轴承股份有限公司财务总监。

谢昶先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；2023年7月11日被深圳证券交易所出具监管函，2023年7月19日被浙江省证监局出具警示函，除此之外，最近三十六个月内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、张秀玲女士的简历

张秀玲，女，汉族，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年2月至2014年-3月，任浙江大东南股份有限公司（002263 大东南）证券事务代表；2014年3月-2016年5月，任浙江栋梁新材股份有限公司（现更名为万邦德医药控股集团股份有限公司 002082 万邦德）证券事务代表；2016年5月-2022年12月，任浙江迪艾智控科技股份有限公司证券事务代表。2024年4月起，就职于申科滑动轴承股份有限公司证券办。

张秀玲女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、何鹤琼女士简历：

何鹤琼，1985年出生，本科学历，助理会计师， 2007年9月至 2010 年 10月在浙江申科滑动轴承有限公司成本会计兼保密专员，2010 年 10月起至2012年2月任诸暨浦阳机械科技有限公司财务，2012年起至2018年任申科滑动轴承股份有限公司费用会计，2018年至今任浙江申科滑动股份有限公司财务部-成本科科长兼仓储科科长。

何鹤琼女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-033

申科滑动轴承股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年6月13日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年6月18日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事何关兴先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

同意选举何关兴先生为第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

何关兴先生的简历详见2024年5月29日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事薪酬方案》。

公司监事不在公司领取监事报酬或津贴，在公司任职的监事根据其在公司的实际工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取监事津贴。

该方案需提交股东大会审议。

二、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二四年六月十九日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-034

申科滑动轴承股份有限公司

关于召开2024年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第一次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年7月4日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年7月4日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月4日9:15一15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2024年6月28日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

■

上述议案已经公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见2024年6月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案1涉及的关联股东需回避表决。

提案3属于股东大会特别决议事项，须由出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会的议案均对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年7月3日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）

2、登记地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司证券部

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二）。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记。

4、会议联系方式

联 系 人：陈兰燕

联系电话：0575-89005608

传 真：0575-89005609

电子邮箱：zhengquan@shenke.com

联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司证券部

5、其他事项：

（1）现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程 另行通知。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

2、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二四年六月十九日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年7月4日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月4日上午9:15，结束时间为2024年7月4日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

申科滑动轴承股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限公司2024年第二次临时股东大会，代表本单位/本人依照委托指示对提案投票。若未作明确投票指示，授权受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

■

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

委托人（签章）： 委托人证件号码：

委托人证券账户： 委托人持股性质和数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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