贵州轮胎股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

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证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-062

贵州轮胎股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第二十九次会议的通知于2024年6月14日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年6月18日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生以通讯方式参会及表决），全体监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

因公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票及可转换公司债券转股的影响，公司股份总数发生变化，拟对公司注册资本进行变更，并结合变更情况对《公司章程》中的注册资本和股份总数进行相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体情况如下：

（一）公司注册资本拟变更情况

1、回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票：

公司于2024年1月30日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司按照规定对部分激励对象持有的已获授但未获准解除限售的506,040股限制性股票进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分A股限制性股票回购注销事项已于2024年5月13日办理完成，公司股份减少506,040股。

2、公开发行的可转换公司债券转股：

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公开发行可转债1,800,000,000.00元，每张面值为人民币100.00元，期限6年。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年10月28日）起至可转债到期日（2028年4月21日）止。“贵轮转债”于2024年4月1日触发有条件赎回条款，公司于当日召开董事会会议审议通过了《关于提前赎回“贵轮转债”的议案》，行使提前赎回权。2024年4月25日为“贵轮转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2024年4月24日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“贵轮转债”。从2022年10月28日（开始转股日）至2024年4月24日（最后一个转股日），“贵轮转债”累计转股408,633,930股，公司股份因“贵轮转债”转股累计增加408,633,930股。

综上，公司股份总数由1,147,127,714股变为1,555,255,604股，注册资本应由1,147,127,714元变更为1,555,255,604元。

（二）《公司章程》拟修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变化情况，同时根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

■■

除上述修订外，《公司章程》中其他内容不变。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》（具体详见同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》（具体详见披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（具体详见同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》）。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》（具体详见同日披露于巨潮资讯网的《对外提供财务资助管理制度》）。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》(具体详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2024年6月19日

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-063

贵州轮胎股份有限公司关于

召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2024年6月18日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第二十九次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年7月5日下午2:30。

（2）网络投票时间：2024年7月5日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月5日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月5日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年6月28日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称及编码：

■

以上第（1）项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、提案披露情况：

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体详见2024年6月19日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》和巨潮资讯网上的《关联交易管理制度》。

三、会议登记等事项

1、会议登记方法：

（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（2）登记时间：2024年7月3日至7月4日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

（3）登记地点：公司董事会秘书处。

（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

2、其他事项：

（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

（2）会议联系方式：

地 址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。

邮 编：550201

联系人：蒋大坤、陈莹莹

电 话：（0851）84767251、84767826

传 真：（0851）84763651

电子邮箱：dmc@gtc.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2024年6月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360589

2、投票简称：贵轮投票

3、填报表决意见：

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年7月5日的交易时间，即上午9:15～9:25、9:30～11:30和下午1:00～3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月5日上午9:15，结束时间为2024年7月5日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称： 委托人身份证号：

委托人证券账户： 委托人持股的性质及数量：

受托人姓名： 受托人身份证号：

对本次股东大会提案的投票意见指示：

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（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：至本次股东大会结束

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