重庆银行股份有限公司第六届董事会第九十二次会议决议公告

重庆银行股份有限公司第六届董事会第九十二次会议决议公告
2024年06月08日 02:31 上海证券报

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2024-029

可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司

第六届董事会第九十二次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2024年6月3日以电子邮件方式发出第六届董事会第九十二次会议通知,会议以通讯表决方式召开,表决截止日为2024年6月7日。会议应参会董事15名,实际参会董事15名。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

关于调整董事会部分专门委员会成员的议案

议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

为促进董事会专门委员会更加科学、高效的运作,在充分考虑董事专业背景、工作经历等因素的基础上,董事会决定对董事会专门委员会人员组成进行以下调整:

1、战略与创新委员会:杨秀明(主任委员)、黄汉兴、郭喜乐、冯敦孝、朱燕建;

2、风险管理委员会:高嵩(主任委员)、黄汉兴、郭喜乐、王荣、袁小彬;

除上述调整外,其余各专门委员会成员不变。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2024年6月7日

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