安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-026

安徽富乐德科技发展股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月02日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于2024年06月07日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司董事贺贤汉先生、程向阳先生作为关联董事对本议案回避表决。

具体内容请见2024年06月08日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

截至本公告披露日，连续12个月内公司与杭州大和江东新材料科技有限公司（包含受同一主体日本磁性技术控股股份有限公司控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为1430 万人民币，加上本次股权收购暨关联交易金额6800万元，合计 8230 万元，该合计金额将提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2024年06月26日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容请见2024年06月08日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年06月08日

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-027

安徽富乐德科技发展股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月02日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第八次会议的通知，会议于2024年06月07日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，公司监事董小平作为关联监事对本议案回避表决。

经核查，监事会认为：公司本次股权收购暨关联交易事项是基于公司实际运营情况以及战略规划做出的慎重决策，有利于拓展公司在半导体设备及其关键零部件维修领域的经营业务，为公司客户提供高附加值、更加综合性的一站式服务。交易定价公允、合理，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在向关联方进行利益转移的情况。本次交易符合公司和全体股东的整体利益，有利于提高公司盈利能力和综合竞争力。

综上，监事会一致同意公司本次股权收购暨关联交易事项。

具体内容请见2024年06月08日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会

2024年06月08日

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-028

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，能否获得通过并最终实施存在不确定性。

2、受宏观经济波动、行业政策变化和竞争环境加剧等因素影响，杭州之芯半导体有限公司（以下简称“杭州之芯”）未来盈利能力存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为拓展公司在半导体设备及零部件维修领域业务，丰富和完善产业链建设，为客户提供高附加值、更加综合性的一站式服务，增强盈利能力，提升公司核心竞争力，公司与杭州大和江东新材料科技有限公司（以下简称“江东新材料”）于2024年6月7日在安徽铜陵签订了附条件生效的《股权转让协议》，收购江东新材料持有的杭州之芯100%股权。本次交易的转让价格为6800万元，全部以现金支付。

（二）关联关系情况说明

上海申和投资有限公司（以下简称“上海申和”）为公司的控股股东，上海申和的控股股东为日本磁性技术控股股份有限公司（以下简称“日本磁控”），故日本磁控为公司的间接控股股东；杭州之芯的控股股东为江东新材料，江东新材料的控股股东亦是日本磁控，故公司与江东新材料、杭州之芯同属日本磁控间接控制。根据相关规定，江东新材料、杭州之芯与公司存在关联关系，因此，本次收购事项构成公司的关联交易。

（三）审议程序

公司于2024年6月7日召开第二届董事会第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事贺贤汉、程向阳回避表决）的表决结果，审议通过了《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议案》。该事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。根据相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、交易方基本情况

（一）基本情况

1、企业名称：杭州大和江东新材料科技有限公司

2、成立时间：2014年7月18日

3、统一社会信用代码：913301003964999194

4、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

5、法定代表人：贺贤汉

6、注册资本：6,630万美元

7、注册地址：浙江省杭州大江东产业集聚区江东三路6515号

8、经营范围：研究、生产、销售：陶瓷粉体，陶瓷生坯，陶瓷部件；分布式太阳能光伏发电（国家禁止和限制的除外，涉及许可证的凭证经营）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：日本磁性技术控股股份有限公司持有其100%股权。

10、失信被执行情况：江东新材料不属于失信被执行人。

11、主营业务：江东新材料主要从事陶瓷部件的加工和销售，最近三年主营业务发展良好，未发生重大变化。

（二）最近一年主要财务指标基本情况

江东新材料2023年度经审计的财务数据如下：

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三、标的公司情况

（一）基本情况

1、企业名称：杭州之芯半导体有限公司

2、成立时间：2019年9月11日

3、统一社会信用代码：91330100MA2GY48U89

4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

5、法定代表人：贺贤汉

6、注册资本：3,699.69万元人民币

7、注册地址：浙江省杭州市钱塘新区江东三路6515号

8、经营范围：研发、生产、维修：半导体精密零部件、真空腔体加热器、半导体静电吸盘、特种陶瓷、陶瓷部件；晶圆基座修复及制造；销售自产产品并提供相关的技术咨询服务（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权结构

1、本次交易前杭州之芯股权结构

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2、本次交易后杭州之芯股权结构

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（三）主要财务数据

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天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司截至2023年12月31日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审字（2024）第2984号）。

（四）其他情况说明

1、杭州之芯股权权属清晰，本次收购的交易标的股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，公司章程或其他文件中亦不存在其他限制股东权利的条款。

2、本次交易完成后，杭州之芯将成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

3、失信被执行情况：杭州之芯不属于失信被执行人。

四、关联交易定价政策及定价依据

杭州禄诚资产评估有限公司出具了禄诚评报〔2024〕第048号《资产评估报告》，以收益法评估结果作为结论，评估基准日为 2023 年 12 月 31 日。本次评估以收益法确定的市场价值6,892.00万元（大写：人民币陆仟捌佰玖拾贰万元整）作为杭州之芯的股东全部权益价值，评估增值3,532.61万元，增值率105.16%。参考评估报告的评估结果，经转让双方协商一致，公司同意以6800万元的价格收购江东新材料持有的杭州之芯100%的股权。

以上交易定价均未超过评估值，符合市场原则，定价公允、合理，定价方式符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在向关联方进行利益转移的情况。

五、股权转让协议的主要内容

甲方（转让方）：杭州大和江东新材料科技发展有限公司

乙方（受让方）：安徽富乐德科技发展股份有限公司

标的公司：杭州之芯半导体有限公司

（一）转让方式及转让价款

甲方同意将其持有的标的股权以人民币6800万元的价格转让给乙方。

（二）业绩承诺

甲、乙方同意，标的公司应当完成如下业绩承诺：

1、标的公司2024年经审计的扣除非经常性损益后净利润应达到790万元；

2、标的公司2025年经审计的扣除非经常性损益后净利润应达到940万元；

3、标的公司2026年经审计的扣除非经常性损益后净利润应达到1,070万元。

4、标的公司2024年至2026年经审计的合计扣除非经常性损益后净利润应达到2,800万元。

经审计的扣除非经常性损益后净利润（以下简称“扣非净利润”）指经会计师事务所审计、扣除非经常性损益后的净利润。

（三）支付方式及现金补偿

1、甲、乙方同意，乙方应当自本协议签订生效之日起15个工作日内向甲方支付标的股权50%的转让价款，即3,400万元。

2、甲、乙方同意，如标的公司完成2024年度的业绩承诺，乙方应当自标的公司2024年审计报告出具之日起15个工作日内向甲方支付标的股权15%的转让价款，即1,020万元；如标的公司未能完成2024年度业绩承诺的100%，但完成2024年度业绩承诺的50%以上，乙方应当自标的公司2024年审计报告出具之日起15个工作日内按2024年扣非净利润/2024年业绩承诺扣非净利润?标的股权15%的转让价款（即1020万元）为对价向甲方支付；如标的公司未能完成2024年度业绩承诺的50%，乙方则暂不向甲方支付本阶段15%的转让价款。

3、甲、乙方同意，如标的公司完成2025年度的业绩承诺，乙方应当自标的公司2025年审计报告出具之日起15个工作日内向甲方支付标的股权15%的转让价款，即1,020万元；如标的公司未能完成2025年度业绩承诺的100%，但完成2025年度业绩承诺的50%以上，乙方应当自标的公司2025年审计报告出具之日起15个工作日内按2025年扣非净利润/2025年业绩承诺扣非净利润?标的股权15%的转让价款（即1020万元）为对价向甲方支付；如标的公司未能完成2025年度业绩承诺的50%，乙方则暂不向甲方支付本阶段15%的转让价款。

4、甲、乙方同意，如标的公司完成2026年度的业绩承诺，乙方应当自标的公司2026年审计报告出具之日起15个工作日内向甲方支付标的股权20%的转让价款，即1,360万元；如标的公司未能完成2026年度业绩承诺的100%，但完成2026年度业绩承诺的50%以上，乙方应当自标的公司2026年审计报告出具之日起15个工作日内按2026年扣非净利润/2026年业绩承诺扣非净利润?标的股权20%的转让价款（即1,360万元）为对价向甲方支付；如标的公司未能完成2026年度业绩承诺的50%，乙方则暂不向甲方支付本阶段20%的转让价款。

5、甲、乙方同意，如标的公司完成2024年至2026年合计的业绩承诺，乙方应当自标的公司2026年审计报告出具之日起15个工作日内向甲方支付所有未支付的转让款项。

6、甲、乙方同意，如标的公司2024年至2026年合计的经审计扣非净利润低于2,800万元的，甲方需对乙方进行现金补偿外，具体如下：

（1）若2024年至2026年合计的经审计扣非净利润超过0万元，则补偿金额为6,800万元与经审计的标的公司2026年末净资产差额；

（2）若2024年至2026年合计的经审计扣非净利润小于0万元，则给予乙方选择权：i)乙方以原价将标的公司100%股权出售给甲方或ii）甲方给乙方现金补偿，补偿金额为6,800万元与经审计的标的公司2026年末净资产差额。

甲方应在相关事实发生之日或乙方书面要求之日起15个工作日内向乙方足额支付相应的现金补偿款或股权购买款，累计未支付的转让款直接抵减现金补偿款；若累计未支付的转让款超过应支付的现金补偿款，则乙方应扣减现金补偿款后向甲方支付剩余的转让款。

（四）股权交割

甲方应在本协议生效之日起15个工作日内，配合乙方办理与本次股权转让有关的一切必要手续。在有关手续办理完毕之前，甲方不得处置标的公司的任何资产，并不得以标的公司的名义为他人提供担保、抵押。

（五）协议文本及有效期

1、本协议自甲、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自本次股权转让获甲、乙方各自有权机构批准后生效。本协议一式四份，甲、乙方双各持一份为凭，标的公司存档一份，交工商登记机关一份，均具有同等法律效力。

2、本协议期限自本协议签订生效之日起，至标的公司工商变更登记至乙方名下且本协议相应的权利义务全部履行完毕之日止。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及债权债务处理、人员安置等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

七、交易目的、存在的风险和对公司的影响

本次收购杭州之芯系公司根据业务发展规划做出的经营决策，杭州之芯以ALN 加热器翻新与新品制作、静电吸盘（以下简称“ESC”）的研发、生产和销售为主营业务，其中ALN 加热器翻新属于公司的精密洗净衍生增值业务范畴，与公司主营业务具有较高的协同性，通过本次收购将有效拓展公司在半导体设备及其关键零部件维修领域的经营业务，为公司客户提供高附加值、更加综合性的一站式服务。相关业务将为公司在半导体零部件新品生产业务拓展方面形成较高起点的突破，具备重要的战略意义。本次交易符合公司整体战略规划，有助于完善公司业务布局，提升公司的综合竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。

本次交易存在行业周期变动风险、行业政策及市场环境变化风险、市场竞争加剧的风险等，及由上述风险带来的标的公司业绩波动的风险。

本次交易完成后，杭州之芯为公司的全资子公司，交易价款以现金方式支付，收购所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害上市公司全体股东尤其是中小股东的利益。

本次交易是基于公司实际运营情况以及战略规划做出的慎重决策，符合公司和全体股东的整体利益，有利于提高公司盈利能力和综合竞争力。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，2024年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 658 万人民币。

截至本公告披露日，连续12个月内公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为1430 万人民币，加上本次股权收购暨关联交易金额6800万元，合计 8230 万元，该合计金额将提交公司股东大会审议。

九、独立董事专门会议审核意见

本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。经审核，全体独立董事认为：本次交易事项基于公司业务发展和经营战略需要，通过本次交易收购杭州之芯半导体有限公司100%股权，有助于公司依托泛半导体领域设备清洗业务体系实现业务拓展和协同效应，有利于增强公司在泛半导体领域设备增值服务的产业布局和整体实力，符合公司整体利益，有利于公司长期可持续发展。本次关联交易遵守公开、公平、公正和自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，未有损害中小股东利益的情形。

因此我们同意本次股权收购暨关联交易事项，并将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避对本次交易事项的表决。

十、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次收购杭州之芯100%的股权暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司关联董事于董事会审议相关事项时已回避表决，独立董事专门会议已就相关事项发表了审核意见。本次交易履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，关联交易遵循遵守公开、公平、公正和自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，未有损害中小股东利益的情形。本次关联交易事宜尚需提交公司股东大会审议。

综上，光大证券对富乐德收购杭州之芯股权暨关联交易事项无异议。

十一、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

4、股权转让协议；

5、标的资产审计报告

6、标的资产评估报告；

4、光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的核查意见。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年06月08日

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-029

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2024年06月26日下午14:00召开公司2024年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2024年06月26日下午14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年06月26日上午9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年06月26日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2024年06月19日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

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上述议案已经公司于2024年06月07日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容请见公司于2024年06月08日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年06月25日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记手续：

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、会议联系方式：

联系人：颜华、李海东

联系电话：0562-5316888-8080

电子邮箱：ftsa001@ftvas.com

5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年06月08日

附件1：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351297

2、投票简称：富乐投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年06月26日的交易时间，即9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年06月26日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

■

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 股 委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

说明：请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，或填入同意的股数，多选无效。

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