证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2024-029
中国银行股份有限公司
关于召开2023年年度股东
大会的通知
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人
本行董事会
(三)投票方式
现场投票和网络投票相结合
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月28日 9点 30分
召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦、中国香港中环金融街8号香港四季酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月28日
至2024年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取2023年度关联交易情况报告、2023年度独立董事述职报告、《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2023年度执行情况报告。
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案及汇报事项的详细内容请见2024年6月7日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。
(二)特别决议议案：第11项议案。
(三)对中小投资者单独计票的议案：第4、5、7、8、9、10项议案。
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：根据本行《公司章程》及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东大会。
(六)独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）刊登的日期为2024年3月28日及4月29日的董事会决议公告。
三、股东大会投票注意事项
(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)根据本行《公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后，应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项请参见本行在香港交易及结算所有限公司网站及本行网站发布的本次股东大会通告和通函。
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(二)本行董事、监事和高级管理人员。
(三)本行聘请的见证律师：北京市金杜律师事务所。
五、会议登记方法
(一)登记时间：2024年6月28日8时30分至9时30分
(二)登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦、中国香港中环金融街8号香港四季酒店
(三)登记方式：
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
六、其他事项
(一)拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执（附件2），并于2024年6月22日（星期六）或之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。
(二)会议联系方式
联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100818
联系人：陆振平
电话：8610-66596307
传真：8610-66594579
电子邮件：ir@bankofchina.com
(三)本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
中国银行股份有限公司董事会
2024年6月8日
附件 1.中国银行股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书
2.中国银行股份有限公司2023年年度股东大会回执
附件1： 中国银行股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书
中国银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日召开的贵行2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：中国银行股份有限公司2023年年度股东大会回执
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注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制的形式均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2024年6月22日（星期六）或之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请填写“发言意向及要点”栏，并注明所需时间。因股东大会时间有限，股东发言由本行按登记顺序安排，本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均有机会在本次股东大会上发言。
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2024-028
中国银行股份有限公司
董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）于2024年6月7日在北京以现场表决方式召开了2024年第五次董事会会议，会议通知于2024年5月31日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事15名，亲自出席董事15名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
关于对2024年度外部审计师聘任安排进行调整的议案
赞成：15 反对：0 弃权：0
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
结合市场信息，基于审慎原则，并考虑本行业务需要，同意将原续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所提供年度审计服务的相关安排调整为聘请其提供2024年度中期财务报告审阅等专业服务，相关专业服务费用为人民币3,500万元。同意启动2024年度外部审计师的招标选聘工作，选聘方案及结果另行履行相关程序。
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
不再向股东大会提交2024年3月28日董事会审议通过的《2024年度外部审计师续聘及费用》。聘请会计师事务所提供2024年中期审阅等专业服务事项将提交本行股东大会审议批准。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日
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