索菲亚家居股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-044

索菲亚家居股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2024年6月4日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2024年6月7日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司2024年度员工持股计划受让价格的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

因公司已实施2023年年度利润分配方案，公司董事会根据《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划》相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，对公司2024年度员工持股计划受让价格进行调整。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2024年度员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二四年六月八日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-045

索菲亚家居股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2024年6月4日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，于2024年6月7日11:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司2024年度员工持股计划受让价格的议案》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。其中监事会主席陈明先生因参加2024年度员工持股计划，对此议案回避表决。

经审议，监事会认为：因公司已实施2023年年度利润分配方案，公司董事会根据《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划》相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，对公司2024年度员工持股计划受让价格进行调整。上述调整事宜符合公司2024年度员工持股计划的相关规定，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2024年度员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二○二四年六月八日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-046

索菲亚家居股份有限公司

关于调整公司2024年度员工

持股计划受让价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）于2024年6月7日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整公司2024年度员工持股计划受让价格的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2024年度员工持股计划的决策程序和批准情况

（一）2024年3月1日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2024年度员工持股计划，公司监事会发表了核查意见。

（二）2024年3月18日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2024年度员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理2024年度员工持股计划有关事项。

（三）2024年6月7日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度员工持股计划受让价格的议案》。因公司已实施2023年度利润分配方案，公司董事会根据《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划》相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，将2024年度员工持股计划受让价格由8.59元/股调整为7.60元/股。

二、2024年度员工持股计划调整受让价格的情况说明

公司于2024年4月10日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司以2023年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，该议案已经公司2023年股东大会审议通过并实施完毕。

因公司回购专户的股份不参与分红，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每股现金红利，每股现金红利=现金分红总额/总股本=951,702,706元÷963,047,164股=0.9882202元/股。根据公司2024年度员工持股计划的相关规定，若自公司董事会审议通过之日起至最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、缩股或配股等事宜，本次员工持股计划的股票授予价格将做相应调整。因此，公司2024年度员工持股计划拟受让股份的受让价格调整为8.59-0.9882202=7.60元/股，对应拟募集资金总额不超过86,217,881元。本次调整事项在股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、2024年度员工持股计划调整受让价格对公司的影响

公司本次对2024年度员工持股计划受让价格进行调整，不会影响公司2024年度员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、法律意见书结论性意见

广东连越律师事务所针对上述事项发表专项法律意见：截至本法律意见书出具之日，索菲亚2024年度员工持股计划调整受让价格已取得必要的批准和授权，调整受让价格的内容符合相关法律法规、2024年度员工持股计划、公司2024年第二次临时股东大会通过的相关决议以及《公司章程》的规定。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、第五届监事会第二十三次会议决议；

3、第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议审查意见；

4、广东连越律师事务所出具的《关于索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划调整受让价格的法律意见书》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二四年六月八日

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