金正大生态工程集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告_新浪财经

证券代码：002470 证券简称：金正大公告编号：2024-024

金正大生态工程集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年6月7日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第六次会议。会议通知及会议资料于2024年5月31日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李文静、万鹏、李新柱现场出席了本次会议，董事张宇鹏、独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于子公司30万吨/年磷石膏烟气制酸改50万吨/年硫磺制酸改造项目暨累计对外投资的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会和战略委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于子公司30万吨/年磷石膏烟气制酸改50万吨/年硫磺制酸改造项目暨累计对外投资的公告》。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日

证券代码：002470 证券简称：金正大公告编号：2024-025

金正大生态工程集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年6月7日14时30分，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第六次会议。会议通知及会议资料于2024年5月31日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席郝爱玲、监事李曰鹏现场出席了本次会议，监事张强以通讯方式参加了本次会议。会议由监事会主席郝爱玲女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决及通讯表决相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于子公司30万吨/年磷石膏烟气制酸改50万吨/年硫磺制酸改造项目暨累计对外投资的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇二四年六月七日

证券代码：002470 证券简称：金正大公告编号：2024-027

金正大生态工程集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年6月7日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2024年6月24日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2024年6月24日15:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月24日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年6月17日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年6月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

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提案1已由2024年6月7日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年6月21日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2024年第一次临时股东大会”字样。

2、登记时间：

2024年6月21日，上午8：00一11：30，下午14：00一17：00

3、登记地点：

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

4、会议联系人：杨功庆、杨春菊

联系电话：0539-7198691

传真：0539-6088691

地址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码：276700

5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月24日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月24日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本人（本单位）兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席2024年6月24日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：普通股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（签字或盖章）：

委托日期： 2024年月日

证券代码：002470 证券简称：金正大公告编号：2024-026

金正大生态工程集团股份有限公司

关于子公司30万吨/年磷石膏烟气制酸改

50万吨/年硫磺制酸改造项目暨

累计对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司30万吨/年磷石膏烟气制酸改50万吨/年硫磺制酸改造项目暨累计对外投资的议案》。为了解决全资子公司贵州正磷化工有限公司（以下简称“正磷化工”）硫酸及蒸汽缺口问题，拟将30万吨/年磷石膏烟气制酸改造为50万吨/年硫磺制酸并副产蒸汽80万吨/年，本项目预计投资总额12,987.04万元人民币。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，按照连续十二个月累计计算原则，本次事项需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体的基本情况

1、企业名称：贵州正磷化工有限公司

2、企业代码：91522725MADARM3T3D

3、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇工业园区金正大沿街办公楼

4、法定代表人：蹇民

5、注册资本：156867万人民币

6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；模具制造；模具销售；选矿；化肥销售；肥料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；五金产品制造；货物进出口涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、与公司关系：贵州正磷化工有限公司为公司全资子公司。

三、投资项目概况

1、项目名称：30万吨/年磷石膏烟气制酸改50万吨/年硫磺制酸改造项目

2、项目建设单位：贵州正磷化工有限公司

3、项目建设地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇工业园区

4、项目总投资额：本项目预计总投资12,987.04万元人民币。

5、项目资金来源：自有资金

6、项目的性质及类型：技改

四、项目投资的目的及对公司的影响

公司子公司正磷化工磷酸生产线目前硫酸缺口约50万吨/年，另外根据产品规划，生产线蒸汽缺口约80万吨/年。正磷化工如果投资30万吨/年磷石膏烟气制酸改50万吨/年硫磺制酸改造项目，不仅可以解决磷酸生产中的硫酸缺口问题还解决了产品规划中蒸汽缺口的问题，符合公司的发展战略及产业规划。硫磺制酸工艺更洁净，对环境污染小，更加有利于环保；该工艺提高热能的利用效率，符合清洁能源的要求和绿色可持续发展的理念，同时具有较好的经济效益。

五、公司累计对外投资情况

截至目前，公司及子公司连续十二个月内对外投资含本次对外投资事项在内共计投资金额合计84,507.52万元，公司及子公司连续十二个月内对外投资累计金额已超过公司最近一期经审计净资产的30%，其他对外投资具体情况如下：

单位：万元

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六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日