丹化化工科技股份有限公司十一届三次董事会决议公告

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－021

丹化化工科技股份有限公司

十一届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第三次次会议通知于2024年5月31日以微信及电子邮件方式发出，会议于2024年6月4日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于变更公司注册地址的议案

公司的主要资产位于内蒙古自治区，考虑到公司的战略规划及未来发展需要，并与公司主要股东沟通，公司拟将注册地由江苏省丹阳市变更至内蒙古自治区呼和浩特市，公司的日常办公地址暂不变。新注册地址如下：

地址：内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川大街东方君座A座15楼

邮编：010098

本议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于修订《公司章程》的议案

本次修订涉及以下两个方面：

1、鉴于公司注册地址拟发生变更，对《公司章程》第五条有关公司住所内容进行修改。第四十五条公司召开股东大会的地点也由“江苏镇江”修改为“江苏镇江或内蒙古呼和浩特”。

2、对公司章程中涉及的公司高管称谓进行“或称”补充说明，即“总裁”可或称“总经理”、“副总裁”可或称“副总经理”、“财务负责人”可或称“财务总监”。此次修改涉及章程第十条、第十一条。

具体修订情况详见公司同日披露的《关于变更注册地址暨修订公司章程的公告》。本议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 编号：临2024－022

丹化化工科技股份有限公司

关于变更注册地址暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更公司注册地址情况

公司的主要资产位于内蒙古自治区，考虑到公司的战略规划及未来发展需要，并与公司主要股东沟通，公司拟将注册地由江苏省丹阳市变更至内蒙古自治区呼和浩特市，公司的日常办公地址暂不变。新注册地址如下：

地址：内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川大街东方君座A座15楼

邮编：010098

二、《公司章程》修订内容

■

上述事项已经十一届三次董事会会议审议通过，尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 公告编号：2024-023

丹化化工科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月25日 14点00分

召开地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路333号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月25日

至2024年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年4月30日、2024年6月5日公司披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）上的临时公告。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

六、其他事项

1、 本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

2、 联系人：蒋照新、韦建军

电话：0511-80263532，80263531

地址：中国江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼（公司董秘办）

邮编：212300

Email：s600844@126.com

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司董事会

2024年6月5日

附件1：授权委托书

授权委托书

丹化化工科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP