南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-031

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为18,111,068股。

本次股票上市流通总数为18,111,068股。

● 本次股票上市流通日期为2024年6月11日。

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1102号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）60,370,229股。

（二）股份登记情况

非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于2022年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，泉峰(中国)投资有限公司限售期为自本次非公开发行结束之日起18个月，其余发行对象限售期为自本次非公开发行结束之日起6个月（已于2023年6月9日上市流通），预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。

（三）锁定期安排

本次上市非公开发行股份的性质为有限售条件流通股，锁定期安排如下：

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现锁定期即将届满，该部分股票将于 2024 年 6月11日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行股票完成后，公司总股本为263,912,976股。本次非公开发行股票上市后，公司股本数量变化情况如下：

（一）限制性股票激励计划回购注销

2022年12月26日，公司完成2020年限制性股票激励计划76,200股限制性股票回购注销。

2023年7月17日，公司完成2020年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划共922,025股限制性股票回购注销。

2023年9月13日，由于公司终止实施2022年限制性股票激励计划，公司完成2022年限制性股票激励计划1,551,725股限制性股票回购注销。

截至2024年6月3日，以上限制性股票激励计划回购注销事项对公司总股本的影响数为-2,549,950股。

（二）2021年公开发行可转换公司债券转股

经中国证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币62,000万元。转股期为2022年3月22日至2027年9月13日。自2022年12月10日至2024年6月3日，公司可转债累计转股数量为14,734股，对公司总股本的影响数为14,734股。

截至2024年6月3日，公司总股本为261,377,760股。本次上市流通限售股不存在随公司股本数量变化而调整的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东对其所持股份作出的相关承诺如下：

本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起18个月内不进行转让。

截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在违反相关承诺的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次解除限售股份股东均已严格履行相关承诺；截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次上市流通的限售股总数为：18,111,068股；

本次上市流通日期为：2024年6月11日；

非公开发行限售股上市流通明细清单：

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注：因公司可转债处于转股期，股本总数持续变化。本公告中，公司总股本指截至2024年6月3日公司总股本261,377,760股。

限售股上市流通情况表：

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七、股本变动结构表

单位：股

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注：因公司尚处于可转债转股期间，本次变动前的股本数为从中国证券登记结算有限责任公司查询到的截至2024年6月3日的股本数。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2024年6月5日

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