股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-039
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知和议案等书面材料于2024年5月31日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年6月4日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
由于董事会成员变动，需对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整。根据《公司章程》及《包钢股份董事会专门委员会工作规则》，三个委员会具体成员调整如下：
1.董事会战略及ESG委员会
主任委员：张 昭
委 员：梁志刚 韩培信 郭文亮 刘 宓 孙 浩
2.董事会提名、薪酬与考核委员会
主任委员：肖 军
委 员：王伟平 付明月
3.董事会审计委员会
主任委员：魏喆妍
委 员：王占成 文守逊
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2024年6月4日
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-040
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第七届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。公司于2024年4月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号为：（临）2024-035），具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司应于每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。具体情况如下：
截至2024年5月31日，公司已累计回购股份1290.00万股，占公司总股本的比例为0.028%，购买的最高价为1.56元/股、最低价为1.55元/股，已支付的总金额为2000.26万元。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律、法规的要求，合规实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2024年6月4日
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-041
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于召开2024年第一季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年6月12日（星期三）10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 问题征集方式：投资者可于2024年6月7日(星期五)至6月11日(星期二)16:00前通过公司邮箱glgfzqb@126.com进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）计划于2024年6月12日（星期三）10:00-11:00召开2024年第一季度业绩说明会，针对公司2024年第一季度经营成果、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年6月12日（星期三）10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长张昭先生，独立董事肖军先生，董事、董事会秘书郭文亮先生，董事、财务总监刘宓女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年6月12日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与交流。
（二）投资者可于2024年6月7日(星期五)至6月11日(星期二)16:00前通过公司邮箱glgfzqb@126.com进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：何丽
电话：0472-2669529
邮箱：glgfzqb@126.com
六、其他事项
业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2024年6月4日
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