重庆渝开发股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告|公司董事会议事规则_新浪财经

证券代码：000514 证券简称：渝开发公告编号：2024-032

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年5月29日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第十八次会议的书面通知。2024年6月4日，会议在公司27楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事宋宗宇先生以视频方式参会）。会议由董事长艾云先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

董事会同意对《公司章程》按如下内容进行修改。

■

除作上述修改外，原《公司章程》其他条款内容及条款编号保持不变。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于废止公司〈接待和推广工作制度〉的议案》;

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订〈2024年安全环保信访工作目标责任书〉的议案》;

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

董事会同意于2024年6月27日（星期四）上午10:00时在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室召开公司2023年年度股东大会。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024年6月5日

证券代码：000514 证券简称：渝开发公告编号：2024-033

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议审议的议案9.00《关于修改〈公司章程〉的议案》需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2024年6月4日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年6月27日（星期四）上午10:00；

（2）网络投票时间：2024年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月27日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月27日上午9:15一下午3:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年6月21日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议题

1.00《关于2023年度财务决算的议案》

2.00《公司2023年度董事会工作报告》

3.00《公司2023年度监事会工作报告》

4.00《公司2023年度利润分配议案》

5.00《关于公司董事长2023年度薪酬的议案》

6.00《公司监事会主席2023年度薪酬》

7.00《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》

8.00《关于2024年度财务预算的议案》

9.00《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（二）披露情况

上述议案1.00、2.00、4.00、5.00、7.00、8.00已经公司2024年4月24日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过；上述议案3.00、6.00已经公司2024年4月24日召开的第十届监事会第五次会议审议通过；上述议案9.00已经公司2024年6月4日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过。（具体内容详见2024年4月26日、6月5日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年度财务报告》《公司2024年度财务预算》，以及编号为2024-016、2024-017、2024-020、2024-021、2024-022、2024-032的公告）

三、提案编码

■

议案9.00需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年6月26日下午5：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间： 2024年6月24日一6月26日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。

5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室

6、会议联系方式

联系人：谌畅、吴静

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

邮编：400015

7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

8、授权委托书（见附件2）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十六次会议决议

2、公司第十届董事会第十八次会议决议

3、公司第十届监事会第五次会议决议

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024年6月5日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

2.填报表决意见

（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年6月27日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2024年6月27日上午9:15一下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

重庆渝开发股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹授权先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：