江西铜业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

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证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2024-030

债券代码：137816 债券简称：22江铜01

江西铜业股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议，于2024年6月4日以书面形式召开，公司9名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于终止分拆控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的议案》。

基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排公司控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）业务发展，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止分拆江铜铜箔至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，此事项无需提交股东大会审议。

详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于终止分拆控股子公司至创业板上市的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024年6月5日

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2024-031

债券代码：137816 债券简称：22江铜01

江西铜业股份有限公司关于

终止分拆控股子公司至创业板上市的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月4日召开了第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止分拆控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意拟终止分拆控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）至深圳证券交易所（以下简称深交所）创业板上市（以下简称本次分拆上市）并撤回相关上市申请文件。现将有关情况公告如下：

一、本次分拆上市的基本情况

2022年2月22日，公司召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《江西铜业股份有限公司关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意筹划控股子公司江铜铜箔分拆上市事宜。

2022年4月11日，公司召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈江西铜业股份有限公司关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至A股上市的预案〉的议案》及其他与本次分拆上市相关的议案。

2022年5月20日，公司召开第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至创业板上市的议案》及其他与本次分拆上市相关的议案。

2022年6月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至创业板上市的议案》及其他与本次分拆上市相关的议案，并授权董事会及其授权人士办理分拆相关事宜。

2022年9月26日，江铜铜箔收到深交所出具的《关于受理江西省江铜铜箔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审[2022]472号）。

2023年6月15日，深交所发布《深圳证券交易所上市审核委员会2023年第43次审核会议结果公告》，江铜铜箔提交的首次公开发行股票并在创业板上市的申请获得深交所上市审核委员会审核通过。

二、终止本次分拆上市的原因

公司自筹划本次分拆上市事项以来，积极推进上市相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露相关义务。基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排公司控股子公司江铜铜箔业务发展，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止分拆江铜铜箔至深交所创业板上市，并撤回相关上市申请文件。

三、终止本次分拆上市对公司的影响

终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024年6月5日

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2024-032

债券代码：137816 债券简称：22江铜01

江西铜业股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次会议，于2024年6月4日在公司办公所在地南昌会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会召集人查克兵先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

经全体5名监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于终止分拆控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的议案》

基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排公司控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）业务发展，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止分拆江铜铜箔至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

2024年6月5日

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