上海现代制药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-037

上海现代制药股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路378号B1楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董增贺先生主持。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张忠喜先生出席了本次股东大会；副总裁李昊先生、李显林先生，财务总监祖敬先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2023年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2024年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于继续为下属公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于2024年中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案七、八涉及关联交易，参会关联股东中国医药集团有限公司、上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药控股股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司回避表决。上述股东合计持有公司股份752,820,435股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：袁伊恒、欧阳将

2、律师见证结论意见：

上海现代制药股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2024年5月29日

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