中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-026

中农立华生物科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知和会议材料已于2024年5月17日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年5月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由苏毅主持，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举苏毅为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

同意推举胡燕、周灿、刘玉玖为审计委员会委员，其中，胡燕为审计委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

同意推举刘玉玖、苏毅、吴学民为提名委员会委员，其中，刘玉玖为提名委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意推举吴学民、苏毅、胡燕为薪酬与考核委员会委员，其中，吴学民为薪酬与考核委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

同意推举苏毅、杨剑、黄柏集为战略委员会委员，其中，苏毅为战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2024年5月29日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-027

中农立华生物科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知和会议材料已于2024年5月17日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2024年5月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由马丽芬主持，会议应出席监事6人，实际出席的监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举马丽芬为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会

2024年5月29日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-030

中农立华生物科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE. LTD.）（以下简称“新加坡公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华”或“公司”）为新加坡公司的银行授信提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1.5亿元；截至本公告披露日，公司已实际为新加坡公司提供的担保余额为人民币1.5亿元（含本次）。

● 本次担保是否有反担保：是。

● 为子公司提供担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：新加坡公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要，近日，中农立华对控股子公司爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称“上海爱格”）的全资子公司新加坡公司向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1.5亿元，反担保措施为上海爱格的少数股东南京科农生物科技合伙企业（有限合伙）、济南信博投资有限公司、上海准银资产管理有限公司及帕潘纳（北京）科技有限公司以其持有的上海爱格股权提供反担保。新加坡公司股东上海爱格未对其提供担保。

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第三十三次会议及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，同意公司对控股子公司上海爱格的全资子公司新加坡公司提供担保，额度不超过折合人民币3亿元。本次担保计划的授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中农立华关于为子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2024-014）。

本次担保前，公司为新加坡公司提供的担保余额为0元，可用担保额度为折合人民币3亿元；本次担保后，公司为新加坡公司提供的担保余额为人民币1.5亿元，可用担保额度为折合人民币1.5亿元。

二、被担保人基本情况

1.被担保人情况

公司名称：爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE. LTD.）

UEN编号：202244551C

注册地址：1 IRVING PLACE

#08-11

THE COMMERZE@ IRVING

SINGAPORE(369546)

主要办公地点：1 IRVING PLACE

#08-11

THE COMMERZE@ IRVING

SINGAPORE(369546)

董事：黄柏集，张爱娟，李大军，CHING MIA KUANG

注册资本：10万美元整

主营业务：化学品和化工产品批发 N.E.C.（46649）

最近一期的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

■

被担保人新加坡公司目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2.被担保人与公司的关系

中农立华持有上海爱格70%股权，上海爱格持有新加坡公司100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司与中信银行签订《最高额保证合同》（编号：2024信宁银最保字第00097号），合同保证人为中农立华生物科技股份有限公司，债权人为中信银行股份有限公司南京分行。担保方式为连带责任保证担保，担保金额是人民币15,000万元整，担保的债权是指债权人依据与主合同债务人在2024年5月17日至2025年5月17日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。担保范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足被担保人新加坡公司的生产经营需要，新加坡公司为中农立华下属子公司，其经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制权，能够切实做到有效的监督和管控，本次担保有反担保措施，担保风险总体可控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，认为对新加坡公司担保有利于为其实际业务的开展提供保障，能够促进其进一步发展生产经营，符合公司整体利益，并且公司能够有效地控制和防范相关风险，本次担保有反担保措施，我们认为担保风险相对可控，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司关联董事苏毅、浦颖、杨剑、黄柏集和李明光回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。本事项已经2024年5月16日召开的2023年年度股东大会会议审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为8亿元（含本次），占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的55.57%；全部为公司对控股子公司提供的担保，其中本次使用担保额度1.5亿元，已使用担保额度3.5亿元（含本次）。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2024年5月29日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-028

中农立华生物科技股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举苏毅为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2024年5月29日

附：

苏毅个人简历：

苏毅，男，1969年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无境外永久居留权。曾任中国农业生产资料集团公司农药贸易分公司副总经理、总经理，中国农业生产资料集团公司农药贸易二分公司总经理，中农集团农药部副经理、总经理。历任本公司总经理。现任中农集团党委委员，公司党委书记、董事长。

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-029

中农立华生物科技股份有限公司

关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意选举马丽芬为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会

2024年5月29日

附：

马丽芬个人简历：

马丽芬，女，1978年12月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，无境外永久居留权。曾任职于中国服装集团公司财务部、中国农业生产资料集团公司财会部、财务管理部，江西中农现代农业服务有限公司监事。现任公司监事会主席，中农集团财务管理部副经理，天津市中农化农业生产资料销售有限公司董事。

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