证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2024一034
福建东百集团股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年5月24日（星期五）上午10:00-11:30
● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：视频录播和文字互动
● 投资者可于2024年5月17日（星期五）至5月23日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的联系方式向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月13日在上海证券交易所网站上披露了公司2023年年度报告全文及摘要。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2023年度经营情况，公司计划于5月24日（星期五）上午10:00-11:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频录播和文字互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月24日（星期五）上午10:00-11:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：视频录播和文字互动
三、参加人员
公司董事长、总裁施文义先生，董事、副总裁、财务总监林建兴先生，独立董事赵仕坤先生，董事会秘书刘海芬女士。如有特殊情况，参加人员可能会有调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月24日（星期五）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月17日至5月23日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告后附的联系方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司投资者关系部
电 话：0591-83815133
传 真：0591-87531804
电子邮箱：db600693@dongbai.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
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证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2024一033
福建东百集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月6日
（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事李毅先生通过线上方式参会，独立董事赵仕坤先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2023年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司监事会2023年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2023年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2024年度向相关金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2024年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于对参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于增补公司第十一届非独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
议案5、议案8及议案12系特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的2/3以上通过，其他议案已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
律师：林晖、陈张达
（二）律师见证结论意见：
福建东百集团股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2024年5月7日
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