安徽皖通高速公路股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2024-012

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月6日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月6日

至2024年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：

1、本次会议还将听取公司2023年度独立董事述职报告；

2、本公司第十届董事会、监事会成员的任期自股东大会选举通过之日起三年。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-8项议案分别经公司第九届董事会第四十四次会议和第九届监事会第三十一次会议审议通过，第9-13项议案分别经公司第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第三十次会议审议通过，第14-17项议案分别经公司第九届董事会第四十五次会议和第九届监事会第三十二次会议审议通过。

上述议案详情请见本公司分别于2023年12月29日、2024年3月29日、2024年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的公告。

2、特别决议议案：8、9、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、11、12、14、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和法人营业执照复印件于2024年6月3日（星期一）下午 17:30 或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记或以信函或传真方式进行登记（登记表见附件1）。

（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署（授权委托书见附件2）。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在年度股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。

（三）本公司将于2024年6月3日（星期一）至2024年6月6日（星期四）（首尾两日包括在内）暂停办理H股股份过户手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。本公司H股股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2024年5月31日（星期五）下午4时30分或以前，送交本公司H股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716铺。

（四）现场会议登记安排：

1、登记地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室

2、登记时间：2024年6月6日13:30-14:30，14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

六、其他事项

（一）本公司联系方式

联系地址：安徽省合肥市望江西路520号，邮政编码：230088

联系电话：0551-65338697、63738923、63738922、63738989

传真：0551-65338696

（二）本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。

七、 有关末期股息事宜

本公司进一步提示H股股东：本公司将于2024年6月13日（星期四）至2024年6月17日（星期一）（首尾两日包括在内）暂停办理H股股份过户手续。H股股息将会派发予2024年6月17日（星期一）列于本公司股东名册的H股持有人。如本公司2023年度利润分配方案获年度股东大会通过，H股股息将按紧接年度股东大会前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的平均收市价由人民币兑换港币派付，股息支票将于2024年7月12日（星期五）或之前邮寄给各H股股东。H股股东如欲获派年度股息，须于2024年6月12日（星期三）下午4时30分（香港时间）或以前将股票及过户文件交回本公司H股过户登记处，即香港证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺。

A股股东的股权登记日、股息派发办法和时间另行公告。

公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2024年5月6日

附件1：登记表

附件2：授权委托书

附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1

安徽皖通高速公路股份有限公司

2023年年度股东大会登记表

截至2024年6月3日，本单位/个人持有安徽皖通高速公路股份有限公司（“公司”）股份合计 股，将出席公司2024年6月6日召开的2023年年度股东大会。

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附件2

授权委托书

安徽皖通高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月6日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、议案1-14为非累积投票议案，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会在选举董事、监事时实行累积投票制，因此议案15-17采用累积投票制选举。累积投票方式详见附件3。

附件3

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临2024-013

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理凌浪先生的书面辞职报告。凌浪先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，凌浪先生将不再担任公司任何职务。凌浪先生的辞任不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

凌浪先生已确认与公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请公司董事会注意。

公司董事会谨此对凌浪先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2024年5月6日

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