证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-022
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于全资子公司购买资产完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易概述
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产意向书的议案》，该议案无需经股东大会审议。根据企业整体布局和发展战略需要，及新产品研发、新销售渠道拓展的需要，将充分利用标的物现成设施完好的厂房及仓库大面积优势，为未来业务发展预留足够空间，优化现有业务，利于形成上市公司新的盈利增长点，增强公司持续经营能力和综合竞争力。同意公司全资子公司豪悦护理用品（合肥）有限公司（以下简称“项目公司”）使用不超过2.35亿元人民币购买合肥花王持有的相关资产（土地使用权、厂房及部分设备）。上述交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议审批通过，具体内容详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司及签署购买资产意向书的公告》（公告编号：2024-004）。
2024 年 4 月 16 日，项目公司与花王（合肥）有限公司签订《合肥工厂资产买卖合同》，具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签署购买资产合同的进展公告》（公告编号：2024-019）。
近日，项目公司取得了由合肥市自然资源局颁发的不动产权证书共10个，证书的主要内容如下：
1、不动产权证号：皖（2024）合肥市不动产权第1058268号等。
2、权利人：豪悦护理用品(合肥)有限公司。
3、共有情况：单独所有。
4、坐落：合肥市经济技术开发区紫石路116号。
5、不动产单元号：340104483026GB00037F00010001等。
6、权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权。
7、权利性质：出让/自建房。
8、用途：工业用地/工业。
9、面积：共有宗地面积123,925.2平方米，共有房屋建筑面积116,742.03平方米。
10、使用期限： 国有建设用地使用权2064年11月13日止。
截至目前，上述交易所涉及的物业资产已全部完成交付，项目公司已获得所购买资产的《不动产权证书》，该项交易已实施完成。
二、备查文件
1、《中华人民共和国不动产权证书》。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024年5月7日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-023
杭州豪悦护理用品股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年05月06日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事朱威莉因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事汪晓涛因公出差未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书曹凤姣女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于制定《年度审计会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：李志彪、朱威莉
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：付梦祥、闵鑫
2、律师见证结论意见：
杭州豪悦护理用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024年5月7日
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