新疆交通建设集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告|新疆_新浪财经

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证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-034

新疆交通建设集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间:2024年5月6日（星期一）北京时间15：00

（2）网络投票时间:2024年5月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月6日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事王永学先生。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份358,804,701股，占公司总股本645,080,852股的55.6217%。

2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份356,234,201股，占上市公司有表决权股份总数645,080,852股的55.2232%。

3.通过网络投票的股东5人，代表股份2,570,500股，占上市公司总股份的0.3985%。

4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份2,570,500股，占上市公司总股份645,080,852股的0.3985%。

5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。

会议由公司董事王永学先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

（一）审议并通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意358,761,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880% ；反对43,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总表决情况：

同意2,527,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3272％；反对43,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6728％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

（二）审议并通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所谢红疆、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1．《2024年第二次临时股东大会会议决议》；

2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二四年第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年5月6日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-035

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第五十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年5月1日将书面会议通知通过邮件方式向各董事发出，于2024年5月6日以现场方式召开第三届董事会第五十二次临时会议。本次会议由董事王永学先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举王彤先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，连选可以连任。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第五十二次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年5月6日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-037

新疆交通建设集团股份有限公司

关于变更公司职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更职工董事的情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工董事余红印先生因工作调动原因，于2024年4月11日向公司董事会提交了辞去公司第三届董事会职工董事的离任报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，余红印先生的离任自离任报告送达公司董事会之日起生效，将不再担任公司职工董事职务。

公司董事会对余红印先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月6日召开五届二次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李世伟先生（简历详见附件）为第三届董事会职工董事，任期至第三届董事会届满，补选职工董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

公司五届二次职工代表大会决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024年5月6日

李世伟先生简历：

李世伟先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，长沙理工大学交通工程（路桥）专业。曾任职伊犁公路总段政工科科长，伊犁公路管理局党委委员、工会主席，伊犁公路管理局党委书记、副局长，新疆交通投资有限责任公司博伊片区筹备组组长，新疆交通投资有限责任公司博伊分公司总经理，新疆交通投资有限责任公司运营分公司党委副书记、总经理，新疆交通投资（集团）有限责任公司党委巡察办主任。现任新疆交通建设集团股份有限公司职工董事。

截至本公告日，李世伟先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-036

新疆交通建设集团股份有限公司

关于选举董事长暨变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日召开第三届董事会第五十二次临时会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举王彤先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长，主持董事会工作、行使董事长职权，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，连选可以连任。

根据《新疆交通建设集团股份有限公司章程》规定，“董事长为公司法定代表人”，担任战略委员会主任。公司法定代表人将变更为王彤先生，公司将按照法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024年5月6日

王彤先生简历

王彤先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，西安公路交通大学公路系交通工程专业。曾任职自治区交通建设管理局总工程师办公室收费养护办公室副主任，自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心副主任，自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心主任，新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理助理，新疆交通投资（集团）有限责任公司副总工程师，新疆新路公路养护集团有限责任公司总经理、党委书记、董事长，新疆交投资本管理有限责任公司执行董事。现任新疆交通投资（集团）有限责任公司总经济师，新疆交通建设集团股份有限公司党委书记、董事长。

截至本公告日，王彤先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。