杰克科技股份有限公司_新浪财经

(上接1193版)

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会讨论，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司确认2023年度关联交易情况及预计2024年度经常性关联交易的核查意见》。

关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

15、审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司对控股子公司提供担保额度预计事项的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

17、审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

18、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

19、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事陈威如先生、王茁先生、谢获宝先生分别向董事会提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2024-024

杰克科技股份有限公司

关于2024年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司及子公司预计提供担保的总额度为不超过85,500万元（包括已发生且延续至2024年的担保）。截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为12,704万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保额度预计基本情况

为满足公司及子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司及其子公司预计2024年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超过85,500万元，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保等，上述担保额度预计含等值外币，包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，并提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营情况的需要，在授权有效期及批准额度内办理相关业务并签署有关合同及文件，不再另行召开董事会或股东大会，授权期限自2023年股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

本年度担保额度预计的具体情况如下：

■

注：公司对安徽杰羽制鞋机械科技有限公司（简称“安徽杰羽”）的持股比率为48.44%，根据股东协议，公司对安徽杰羽的表决权为51%，仍为公司控股子公司。

在年度预计总额未突破的前提下，各下属控股公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司及其控股子公司，下同）。其中资产负债率低于70%的下属控股公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%以上的下属控股公司与资产负债率低于70%的下属控股公司之间的各类担保额度不可互相调剂。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

如无特殊说明，以下各被担保人数据均为2023年12月31日或2023年1-12月数据，单位均为人民币万元。

1、浙江杰克智能缝制科技有限公司

■

2、浙江杰克成套智联科技有限公司

■

3、浙江威比玛智能缝制科技有限公司

■

4、台州市杰慧机械有限公司

■

5、安徽杰羽制鞋机械科技有限公司

■

6、安徽海飞智能科技有限公司

■

7、安徽杰瑞智能科技有限公司

■

8、拓卡奔马机电科技有限公司

■

9、杰克（江西）智能缝制设备科技有限公司

■

10、Bullmer GmbH

■

11、Jack Europe S.a r.l.

■

12、M.A.I.C.A.S.r.l.

■

13、VI.BE.MAC. S.p.A.

■

（二）被担保人与上市公司的关系

本次被担保人均为公司合并报表范围内子公司。

三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

公司与全资（控股）子公司之间拟开展的担保行为是基于双方业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及全资（控股）子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述预计担保额度满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述预计担保额度事项，并决定将其提交公司股东大会审议，提请公司股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在担保额度使用有效期内签署与具体担保有关的各项法律文件。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司对控股子公司提供担保额度预计事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过相关议案，表决程序合法合规。综上，保荐机构对杰克股份对控股子公司提供担保额度预计事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日日，公司及其控股子公司对外担保总额为12,722万元，约占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.92%，其中为全资及控股子公司提供的担保余额为12,704万元，无逾期担保。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2024-022

杰克科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”“杰克股份”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZF11019号验资报告。上述资金已全部存入公司募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日止，杰克股份募集资金账户累计使用692,482,595.44元：2022年已使用金额为692,482,595.44元，2023年已使用金额为0元；其中，通过子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司投入杰克高端缝制装备智能制造中心项目共600,000,000.00元（其中，使用募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金的金额为600,000,000.00元），补充流动资金92,482,595.44元。募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为人民币654,069.92元。募集资金账户余额为654,069.92元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件以及《杰克科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出明确的规定。

（二）募集资金的管理情况

本次募集资金到账以来，杰克股份按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2022年8月，杰克股份与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年8月，杰克股份、子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，杰克股份非公开发行募集资金在各银行账户的存放情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年4月28日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：杰克科技股份有限公司 2023年度

单位：元

■

证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2024-026

杰克科技股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》，同意公司使用节余募集资金656,212.79元（主要系活期存款利息收入）永久补充流动资金，用于主营业务相关的经营活动。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。上述资金永久补充流动资金后，同意公司注销募集资金专户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 3420号）核准，公司本次实际非公开发行A股股票36,630,036股，发行价格每股19.11元，共募集人民币699,999,987.96元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为699,999,987.96元，扣除公司不含税发行费用7,517,392.52元后，净募集资金总额为人民币692,482,595.44元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZF11019号验资报告。上述资金已全部存入公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据《杰克缝纫机股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》中披露的募集资金投资计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：元

■

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。

公司于2022年8月31日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为692,482,595.44元，低于拟投入募集资金金额700,000,000.00元，为保证募集资金投资项目的顺利进行，结合公司实际情况，公司对募集资金使用安排调整如下：

单位：元

■

三、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件以及《杰克科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出来明确的规定。

（二）募集资金的管理情况

2022年8月，杰克股份与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至本公告披露日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年3月31日，杰克股份非公开发行募集资金在各银行账户的存放情况如下：

■

四、募集资金节余的原因及使用安排

截至2024年3月31日，募集资金账户余额为656,212.79元，主要系活期存款利息收入形成。上述资金后续将永久性补充流动资金，用于主营业务相关的经营活动。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。上述资金永久补充流动资金后，公司将注销募集资金专户。上述募集资金专项账户注销后，公司、公司全资子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及相应募集资金专项账户银行签署的募集资金三方、四方监管协议将相应终止。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2023-020

杰克科技股份有限公司

关于公司2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每股派发现金股利人民币0.50元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润为538,427,564.22元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币2,100,551,541.50元。

基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，现提出公司2023年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每股派发现金股利0.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2024年3月31日，公司总股本484,419,031股，扣除公司回购专用证券账户19,190,756股，以此计算合计拟派发现金红利232,614,137.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用305,403,787.36元（不含交易费用）回购公司股份，视同现金分红。因此，2023年度公司现金分红总额为538,017,924.86元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的99.92%，占期末母公司报表中未分配利润的25.61%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，董事会认为本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意上述利润分配预案并提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月28日召开第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，监事会认为，公司2023年年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意该预案并提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2024-025

杰克科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）3,782.60万元。具体如下：

■

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。

2023年度确认信用减值损失724.27万元，其中：应收账款坏账损失656.44万元，其他应收款坏账损失67.83万元。

（二）存货减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

2023年度确认存货跌价损失及合同履约成本减值损失1,609.55万元。

（三）无形资产减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，公司于资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2023年度确认无形资产减值损失679.47万元。

（四）商誉减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

2023年度确认商誉减值损失769.31万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次确认资产减值损失减少公司2023年度利润总额3,782.60万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

董事会认为，本次计提的资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备公允反映了截至2023年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。

（二）监事会意见

公司本次计提的资产减值准备是基于谨慎性原则，公允的反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，故同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2024-019

杰克科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于确认公司2023年度监事薪酬考核的议案》

公司2023年度监事薪酬方案详见《2023年年度报告》全文之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

11、审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

12、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2024-023

杰克科技股份有限公司

关于公司2023年度日常关联交易执行情况

及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所产生，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月28日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。全体独立董事认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2023年度日常关联交易计划和执行情况

单位：人民币万元

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（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、台州市路桥杰克缝纫机店

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2、台州杰出缝纫设备有限公司

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3、台州市路桥区阿冬缝纫机设备商行

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4、台州市椒江博仕机械有限公司

■

5、江西杰克机床有限公司

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6、浙江杰克机床股份有限公司

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7、浙江亚河机械科技有限责任公司

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8、浙江杰克智能装备有限公司

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9、浙江赛唯数字能源技术有限公司

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（二）履约能力

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的资信情况良好，具备相应的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（二）付款安排和结算方式

向关联人销售商品、货物以及采购商品等业务原则上每月结算一次。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2024-021

杰克科技股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2024年度

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户59家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施无和纪律处分1次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚丽强

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：肖云峰

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：俞伟英

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

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二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司提供2024年度财务报告审计及内部控制审计的审计服务。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2024-027

杰克科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】31号，以下简称“《解释第16号》”）相关规定进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、会计政策变更概述

1、本次会计政策变更原因和变更日期

财政部于2022年11月发布了解释16号，该解释规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。公司根据财政部解释16号对会计政策进行相应变更，并于2023年1月1日开始执行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行解释16号的相关规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

公司自2023年1月1日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

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本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月30日