日播时尚集团股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-027

日播时尚集团股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

召开时间：2024年5月9日（星期四）15:00-16:00

召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

召开方式：上证路演中心网络文字互动

一、 说明会类型

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布《公司2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月9日15:00-16:00以网络文字互动形式召开2023年度业绩说明会。届时，公司将就投资者普遍关注的问题在信息披露允许范围内进行回答，欢迎广大投资者参与。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2024年5月9日（星期四）15:00-16:00

（二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、 参加人员

董事兼总经理：王晟羽

董事兼董事会秘书：胡爱斌

财务总监：张云菊

独立董事：佟成生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月9日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月8日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动进行提问，或通过公司邮箱（ir@ribo.com.cn）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：021-57783232-8726

邮箱：ir@ribo.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-028

日播时尚集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日 14 点30分

召开地点：上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，详见公司2024年4月27日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：基于谨慎性原则，审议董事、监事薪酬议案时，关联股东回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月20日 9:00-16:00

（二）登记地点：上海市松江区茸阳路98号日播时尚证券部

（三）参会股东或股东代理人办理登记所需文件：

1.自然人股东：本人身份证、股票账户卡；委托出席的须持有委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、受托人身份证。

2.法人股东：法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、股票账户卡；委托出席的还应出示出席人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

六、其他事项

（一）公司地址：上海市松江区茸阳路98号

（二）联系电话：021-57783232-8726

（三）电子邮件：ir@ribo.com.cn

（四）联 系 人：魏蒙蒙

（五）会期半天，参会者食宿、交通费敬请自理。

（六）根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

日播时尚集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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