新疆友好（集团）股份有限公司

二、对公司的影响

本次公司计提长期应付职工薪酬2,349.14万元，由此减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润2,349.14万元。本次计提长期应付职工薪酬已经公司年审机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司安排部分达到内退年龄的职工提前退出工作岗位，符合公司实际情况和优化人员结构、妥善安置富余职工的需要，符合国家劳动政策，有利于公司后续健康长远发展。本次计提长期应付职工薪酬符合《企业会计准则》以及公司相关制度的规定，计提方式和决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议；

2、公司第十届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2024-004

新疆友好（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月28日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《公司关于续聘2024年度审计机构并确定其报酬的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）

成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2023年12月31日合伙人数量：270人

截至2023年12月31日注册会计师人数：1,471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141人

2022年度业务总收入：332,731.85万元

2022年度审计业务收入：307,355.10万元

2022年度证券业务收入：138,862.04万元

2022年度上市公司审计客户家数：488家

2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

本公司同行业上市公司审计客户家数：12家

2、投资者保护能力

大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案件大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案件不影响大华事务所正常经营，不会对大华事务所造成重大风险。

3、诚信记录

大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姚福欣，2002年6月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量超过4家次。

签字注册会计师：李智铭，2004年1月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家次。

项目质量控制复核人：范鹏飞，2005年6月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年4月开始在大华事务所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过8家次。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

公司2023年度财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用38万元，大华事务所工作人员的差旅费用由公司承担。定价原则系按照大华事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2024年度财务报告及内部控制审计费用与2023年度相同。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会通过对大华事务所2023年度审计工作情况的充分了解和审查，认为大华事务所具备证券、期货相关业务审计资格和丰富的审计经验，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，在公司2023年度财务审计和内部控制审计工作中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告能够充分反映公司2023年度的财务状况及经营成果，审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业支持。公司董事会审计委员会建议公司继续聘请大华事务所为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）董事会审议表决情况

公司于2024年4月28日召开第十届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于续聘2024年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意续聘大华事务所为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，财务审计费用为人民币75万元，内部控制审计费用为人民币38万元，该会计师事务所工作人员的相关差旅费用由公司承担。

（三）独立董事独立意见

公司独立董事认为大华事务所在承担公司审计工作期间，勤勉尽职、认真务实，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告能够公正客观地反映公司报告期内的财务状况、经营情况以及内部控制情况，为保证公司审计工作的连续性，同意继续聘请大华事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

（一）公司第十届董事会第五次会议决议；

（二）公司第十届监事会第四次会议决议；

（三）公司董事会审计委员会关于第十届董事会第五次会议有关事项的审核意见；

（四）公司独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2024-002

新疆友好（集团）股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2024年4月18日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于2024年4月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事4名，参加通讯表决董事5名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长勇军先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）《公司独立董事2023年度述职报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（四）《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（五）《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（六）《公司2023年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的友好集团2023年度审计报告，公司2023年度（母公司报表）实现净利润-117,869,953.64元，加上年初未分配利润-488,666,522.04元，2023年度（母公司报表）未分配利润为-606,536,475.68元。因公司2023年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司董事会经研究决定，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（七）《公司2023年年度报告及摘要》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2023年年度报告》及《友好集团2023年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（八）《公司关于支付2023年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》

根据《公司章程》和公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书的相关内容，公司支付2023年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计报酬75万元、内部控制审计报酬38万元。该会计师事务所工作人员的相关差旅费用由公司承担。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（九）《公司关于续聘2024年度审计机构并确定其报酬的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-004号）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十）《公司2023年度内部控制评价报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2023年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十一）《公司2023年度内部控制审计报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为大华内字[2024]0011000572号的《内部控制审计报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十二）《公司关于会计政策变更的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于会计政策变更的公告》（临2024-005号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十三）《关于公司申请银行授信贷款额度的议案》

根据公司2023年度的资金使用规模及2024年的经营发展需要，公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、资金业务等。授信期内，授信额度可循环使用。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长与各金融机构签署具体相关法律文书，授权公司经营层办理授信及融资业务的具体相关手续。上述授信额度与授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十四）《公司关于计提长期应付职工薪酬的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于计提长期应付职工薪酬的公告》（临2024-006号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十五）《公司关于核销资产的议案》

为真实、全面地反映公司的资产状况，公司对资产进行了全面清查，对不能收回的应收账款0.02万元、其他应收款202.30万元进行核销，合计核销202.32万元，其中已计提坏账准备194.50万元。前述款项系公司下属门店的7家供应商及租户因撤柜等原因无法收回的小额欠款、租金，因期限均已达三年以上，故对该笔款项予以核销。本次核销资产减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润7.82万元。本次核销资产已经公司年审机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十六）《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》（临2024-007号）。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事勇军先生、吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生回避对本议案的表决。

表决结果：表决票5票，其中赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

（十七）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》（临2024-008号）

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十八）《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于拟使用短期闲置资金购买理财产品的公告》（临2024-009号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十九）《关于聘任公司副总经理、总会计师及财务负责人的议案》

经公司总经理姜胜先生提名，公司聘任孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、张鏴予女士、李海先生为公司副总经理，聘任韩建伟先生为公司总会计师、公司财务管理部部长，任期均为1年。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

①聘任孙建国先生为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

②聘任赵庆梅女士为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

③聘任张兵先生为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

④聘任张鏴予女士为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑤聘任李海先生为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑥聘任韩建伟先生为公司总会计师，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑦聘任韩建伟先生为公司财务管理部部长，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十）《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-010号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十一）《公司2024年第一季度报告》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团2024年第一季度报告》。

上述议案中第一项、第五项、第六项、第七项、第九项、第十三项、第十四项、第十七项、第十八项需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、备查文件：

（一）公司第十届董事会第五次会议决议；

（二）公司第十届董事会独立董事第三次专门会议审核意见；

（三）公司董事会审计委员会关于第十届董事会第五次会议有关事项的审核意见；

（四）公司独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的独立意见；

（五）公司董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2024年4月30日

孙建国，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，物流师任职资格。历任新疆轻工物流有限责任公司经理；新疆友好利通物流有限责任公司副总经理、总经理；公司副总经理兼新疆友好利通物流有限责任公司总经理。现任公司副总经理、新疆友好利通物流有限责任公司总经理兼物流配送部部长。

赵庆梅，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任友好商场超市主任、副主管、主管；公司招商部超市大类经理；公司超市分公司总经理；公司副总经理兼超市分公司总经理；公司副总经理兼超市分公司总经理、友好商场店长；现任公司副总经理兼超市分公司总经理。

张兵，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任友好服装公司男装部主任；友好商场楼层副经理、经理、副店长；库尔勒天百购物中心副店长、店长；阿克苏天百购物中心店长；公司副总经理兼友好商场店长；公司副总经理、南疆大区总经理兼文化餐饮管理分公司总经理。现任公司副总经理。

张鏴予，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任公司天山百货柜组长、楼层主任；友好商场楼层主任；天山百货楼层主任、副经理、经理；独山子金盛百货店长、博乐友好时尚购物中心店长；独山子金盛百货店长、博乐友好时尚购物中心店长兼公司监事；公司总经理助理兼友好时尚购物城店长；公司副总经理兼友好时尚购物城店长；公司副总经理兼友好时尚购物城店长、新疆友享生活贸易有限公司总经理。现任公司副总经理兼北疆大区总经理。

李海，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任公司库尔勒天百购物中心副店长；阿克苏天百时尚购物中心副店长、店长；公司百货招商部总经理；公司总经理助理兼百货招商部总经理、克拉玛依天百时尚购物中心（商标授权店）店长；公司总经理助理兼百货招商部总经理；公司副总经理兼百货招商部总经理。现任公司副总经理。

韩建伟，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任新疆第五建筑工程公司出纳、会计、财务科长；新疆轻工集团有限公司财务经理、财务部副部长、部长；新疆轻工集团有限公司总经理助理兼财务部部长；新疆轻工集团有限公司副总经理兼总会计师、总经理；本公司财务管理部部长。现任公司总会计师兼财务管理部部长。》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司2023年年度报告发表审核意见如下：1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理情况和财务状况；3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票5票，其中赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

（五）《公司关于支付2023年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》

表决结果：表决票5票，其中赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

（六）《公司关于续聘2024年度审计机构并确定其报酬的议案》

表决结果：表决票5票，其中赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

（七）《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和内部控制制度健全，符合国家有关法律、行政法规和公司内部制度的规定，能够保证公司内部控制重点活动的充分执行及有效监督。

表决结果：表决票5票，其中赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

（八）《公司2023年度内部控制审计报告》

表决结果：表决票5票，其中赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

（九）《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：表决票5票，其中赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

（十）《公司关于计提长期应付职工薪酬的议案》

监事会认为：公司本次计提长期应付职工薪酬充分结合了公司的实际情况和发展需求，符合国家劳动政策和《企业会计准则》的相关规定，履行了相应的决策程序，计提方式和决策程序合法有效。

表决结果：表决票5票，其中赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

（十一）《公司关于核销资产的议案》

监事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司董事会对本次核销资产的审议、决策程序合法、合规，依据充分，同意本次核销资产的事项。

表决结果：表决票5票，其中赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

（十二）《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责义务，公司独立董事专门会议对该关联交易出具了审核意见，公司董事会对该关联交易的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该关联交易不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。

表决结果：表决票5票，其中赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

（十三）《公司2024年第一季度报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司2024年第一季度报告提出如下审核意见：1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理情况和财务状况；3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票5票，其中赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案中第一项、第二项、第三项、第四项、第六项、第十项需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件：公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2024-006

新疆友好（集团）股份有限公司

公司关于计提长期应付职工薪酬的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于计提长期应付职工薪酬的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

为降低公司人工成本，提高工作效能，公司根据《友好集团员工提前退出工作岗位实施办法》，安排2023年底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位，公司2023年度因此计提长期应付职工薪酬2,349.14万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次公司计提长期应付职工薪酬2,349.14万元，由此减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润2,349.14万元。本次计提长期应付职工薪酬已经公司年审机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司安排部分达到内退年龄的职工提前退出工作岗位，符合公司实际情况和优化人员结构、妥善安置富余职工的需要，符合国家劳动政策，有利于公司后续健康长远发展。本次计提长期应付职工薪酬符合《企业会计准则》以及公司相关制度的规定，计提方式和决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议；

2、公司第十届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2024-004

新疆友好（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月28日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《公司关于续聘2024年度审计机构并确定其报酬的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）

成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2023年12月31日合伙人数量：270人

截至2023年12月31日注册会计师人数：1,471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141人

2022年度业务总收入：332,731.85万元

2022年度审计业务收入：307,355.10万元

2022年度证券业务收入：138,862.04万元

2022年度上市公司审计客户家数：488家

2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

本公司同行业上市公司审计客户家数：12家

2、投资者保护能力

大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案件大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案件不影响大华事务所正常经营，不会对大华事务所造成重大风险。

3、诚信记录

大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姚福欣，2002年6月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量超过4家次。

签字注册会计师：李智铭，2004年1月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家次。

项目质量控制复核人：范鹏飞，2005年6月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年4月开始在大华事务所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过8家次。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

公司2023年度财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用38万元，大华事务所工作人员的差旅费用由公司承担。定价原则系按照大华事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2024年度财务报告及内部控制审计费用与2023年度相同。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会通过对大华事务所2023年度审计工作情况的充分了解和审查，认为大华事务所具备证券、期货相关业务审计资格和丰富的审计经验，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，在公司2023年度财务审计和内部控制审计工作中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告能够充分反映公司2023年度的财务状况及经营成果，审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业支持。公司董事会审计委员会建议公司继续聘请大华事务所为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）董事会审议表决情况

公司于2024年4月28日召开第十届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于续聘2024年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意续聘大华事务所为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，财务审计费用为人民币75万元，内部控制审计费用为人民币38万元，该会计师事务所工作人员的相关差旅费用由公司承担。

（三）独立董事独立意见

公司独立董事认为大华事务所在承担公司审计工作期间，勤勉尽职、认真务实，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告能够公正客观地反映公司报告期内的财务状况、经营情况以及内部控制情况，为保证公司审计工作的连续性，同意继续聘请大华事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

（一）公司第十届董事会第五次会议决议；

（二）公司第十届监事会第四次会议决议；

（三）公司董事会审计委员会关于第十届董事会第五次会议有关事项的审核意见；

（四）公司独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2024-002

新疆友好（集团）股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2024年4月18日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于2024年4月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事4名，参加通讯表决董事5名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长勇军先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）《公司独立董事2023年度述职报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（四）《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（五）《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（六）《公司2023年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的友好集团2023年度审计报告，公司2023年度（母公司报表）实现净利润-117,869,953.64元，加上年初未分配利润-488,666,522.04元，2023年度（母公司报表）未分配利润为-606,536,475.68元。因公司2023年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司董事会经研究决定，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（七）《公司2023年年度报告及摘要》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2023年年度报告》及《友好集团2023年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（八）《公司关于支付2023年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》

根据《公司章程》和公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书的相关内容，公司支付2023年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计报酬75万元、内部控制审计报酬38万元。该会计师事务所工作人员的相关差旅费用由公司承担。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（九）《公司关于续聘2024年度审计机构并确定其报酬的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-004号）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十）《公司2023年度内部控制评价报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2023年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十一）《公司2023年度内部控制审计报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为大华内字[2024]0011000572号的《内部控制审计报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十二）《公司关于会计政策变更的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于会计政策变更的公告》（临2024-005号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十三）《关于公司申请银行授信贷款额度的议案》

根据公司2023年度的资金使用规模及2024年的经营发展需要，公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、资金业务等。授信期内，授信额度可循环使用。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长与各金融机构签署具体相关法律文书，授权公司经营层办理授信及融资业务的具体相关手续。上述授信额度与授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十四）《公司关于计提长期应付职工薪酬的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于计提长期应付职工薪酬的公告》（临2024-006号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十五）《公司关于核销资产的议案》

为真实、全面地反映公司的资产状况，公司对资产进行了全面清查，对不能收回的应收账款0.02万元、其他应收款202.30万元进行核销，合计核销202.32万元，其中已计提坏账准备194.50万元。前述款项系公司下属门店的7家供应商及租户因撤柜等原因无法收回的小额欠款、租金，因期限均已达三年以上，故对该笔款项予以核销。本次核销资产减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润7.82万元。本次核销资产已经公司年审机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十六）《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》（临2024-007号）。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事勇军先生、吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生回避对本议案的表决。

表决结果：表决票5票，其中赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

（十七）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》（临2024-008号）

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十八）《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于拟使用短期闲置资金购买理财产品的公告》（临2024-009号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十九）《关于聘任公司副总经理、总会计师及财务负责人的议案》

经公司总经理姜胜先生提名，公司聘任孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、张鏴予女士、李海先生为公司副总经理，聘任韩建伟先生为公司总会计师、公司财务管理部部长，任期均为1年。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

①聘任孙建国先生为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

②聘任赵庆梅女士为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

③聘任张兵先生为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

④聘任张鏴予女士为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑤聘任李海先生为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑥聘任韩建伟先生为公司总会计师，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑦聘任韩建伟先生为公司财务管理部部长，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十）《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-010号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十一）《公司2024年第一季度报告》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团2024年第一季度报告》。

上述议案中第一项、第五项、第六项、第七项、第九项、第十三项、第十四项、第十七项、第十八项需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、备查文件：

（一）公司第十届董事会第五次会议决议；

（二）公司第十届董事会独立董事第三次专门会议审核意见；

（三）公司董事会审计委员会关于第十届董事会第五次会议有关事项的审核意见；

（四）公司独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的独立意见；

（五）公司董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2024年4月30日

孙建国，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，物流师任职资格。历任新疆轻工物流有限责任公司经理；新疆友好利通物流有限责任公司副总经理、总经理；公司副总经理兼新疆友好利通物流有限责任公司总经理。现任公司副总经理、新疆友好利通物流有限责任公司总经理兼物流配送部部长。

赵庆梅，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任友好商场超市主任、副主管、主管；公司招商部超市大类经理；公司超市分公司总经理；公司副总经理兼超市分公司总经理；公司副总经理兼超市分公司总经理、友好商场店长；现任公司副总经理兼超市分公司总经理。

张兵，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任友好服装公司男装部主任；友好商场楼层副经理、经理、副店长；库尔勒天百购物中心副店长、店长；阿克苏天百购物中心店长；公司副总经理兼友好商场店长；公司副总经理、南疆大区总经理兼文化餐饮管理分公司总经理。现任公司副总经理。

张鏴予，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任公司天山百货柜组长、楼层主任；友好商场楼层主任；天山百货楼层主任、副经理、经理；独山子金盛百货店长、博乐友好时尚购物中心店长；独山子金盛百货店长、博乐友好时尚购物中心店长兼公司监事；公司总经理助理兼友好时尚购物城店长；公司副总经理兼友好时尚购物城店长；公司副总经理兼友好时尚购物城店长、新疆友享生活贸易有限公司总经理。现任公司副总经理兼北疆大区总经理。

李海，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任公司库尔勒天百购物中心副店长；阿克苏天百时尚购物中心副店长、店长；公司百货招商部总经理；公司总经理助理兼百货招商部总经理、克拉玛依天百时尚购物中心（商标授权店）店长；公司总经理助理兼百货招商部总经理；公司副总经理兼百货招商部总经理。现任公司副总经理。

韩建伟，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任新疆第五建筑工程公司出纳、会计、财务科长；新疆轻工集团有限公司财务经理、财务部副部长、部长；新疆轻工集团有限公司总经理助理兼财务部部长；新疆轻工集团有限公司副总经理兼总会计师、总经理；本公司财务管理部部长。现任公司总会计师兼财务管理部部长。

(上接1241版)

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