合盛硅业股份有限公司_新浪财经

（上接1305版）

（二）投入资金额度及有效期间

本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过15亿元人民币；以及任一交易日持有的最高合约价值不超过100亿元人民币。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）投资方式

公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产经营相关的大宗商品材料及产品（包括但不限于工业硅、白银、甲醇、电解铜、纯碱、多晶硅等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

二、审议程序

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东大会审议。

三、期货套期保值的风险分析及风控措施

1、市场风险：为规避市场大宗商品价格波动带来的经营风险，作为大宗商品原材料的消费商及生产商，公司将根据实际生产经营的情况，选择合适的套期保值时机与套期保值数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失。

2、流动性风险：公司根据生产及经营的实际情况，适时在期货市场进行保值，保值时考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约。

3、资金风险：期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，规避强行平仓风险。

4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能。公司组建专业团队，完善业务内控流程，避免操作风险。

5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。公司团队专人负责，将密切关注政策动态，紧跟市场情况，适时调整操作策略，最大限度降低政策风险。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展大宗商品原材料及产品期货套期保值业务，主要为了规避大宗商品原材料及产品价格波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润，提高经营管理水平。同时，公司就套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及指南，对外汇套期保值业务进行相应的财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业公告编号：2024-038

合盛硅业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

1.变更的原因及日期

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，自2023年1月1日起施行。2024年4月28日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》执行。除上述会计政策变更外，公司其他会计政策仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、与公司有关的本次会计政策变更的主要内容

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18 号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、监事会关于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业公告编号：2024-039

合盛硅业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。

● 本次委托理财金额：使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过500,000万元人民币，在额度内可以滚动使用。

● 理财投资类型：流动性较好、风险较低的理财产品。

● 理财投资期限：自合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序：公司于2024年4月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币500,000万元的闲置自有资金进行现金管理。本议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

结合公司经营发展情况和业务特点，为有效利用暂时闲置的资金，提高资金的使用效率，降低财务成本，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司使用部分暂时闲置的自有资金购买流动性较好、风险较低的理财产品，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（三）投资额度及期限

公司使用总额不超过500,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，该笔资金额度可滚动使用。

（四）投资对象

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择流动性较好、风险较低的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证、券商理财产品等），其风险在可控的范围之内。

（五）实施方式

在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体由公司财务部门组织、操作，公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况。

二、风险提示及内部控制

（一）投资风险

公司购买标的为流动性较好、风险较低的理财产品，风险可控。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择流动性较好、风险较低的理财产品。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

3.公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司近年的主要财务数据如下表：

单位：元

■

截至2023年12月31日，公司货币资金为1,786,555,759.04元，资产负债率为61.10%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响公司正常运营的前提下，公司计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常发展和资金安全，有利于提高闲置自有资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

四、风险提示

尽管公司拟购买的是流动性较好、风险较低的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及专项意见说明

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币500,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，并可在上述期限及额度范围内循环使用。本议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

监事会意见：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展。购买流动性较好、风险较低的理财产品，公司能够有效控制风险。通过现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码： 603260 证券简称：合盛硅业公告编号：2024-042

合盛硅业股份有限公司

2023年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注1：上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量。

注2：自用量分别为工业硅42.72 万吨、110生胶 5.50 万吨、107胶 1.51 万吨、环体硅氧烷 42.44 万吨、气相法白炭黑 0.88 万吨。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年 4 月 30 日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业公告编号：2024-043

合盛硅业股份有限公司

2024年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

注1：上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量。

注2：自用量分别为工业硅12.90万吨、110生胶1.75万吨、107胶0.81万吨、环体硅氧烷12.82万吨、气相法白炭黑0.29万吨。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年04月30日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业公告编号：2024-030

合盛硅业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第二次会议通知于2024年4月18日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2024年4月28日上午10:30时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会听取。

4、审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

5、审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈公司2023年年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2023年年度报告》及摘要。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

8、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2023年年度利润分配方案公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。

（1）罗立国

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（2）罗燚

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（3）罗烨栋

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（4）浩瀚

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（5）王浩坤

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（6）张雅聪

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（7）程颖

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（8）邹蔓莉

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（9）张利萍

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（10）张少特

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（11）徐伟

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（12）龚吉平

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于调整公司及子公司融资租赁业务融资额度的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于调整公司及子公司融资租赁业务融资额度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

14、审议通过了《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

15、审议通过了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2024年度开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

16、审议通过了《董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

17、审议通过了《公司会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

18、审议通过了《公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》

为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施。授权内容及范围包括但不限于中期分红的前提条件、金额上限、分配时间等。

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

22、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会同意召开2023年年度股东大会并授权董事会秘书在本次董事会闭会后另行确定股东大会召开时间，向股东发出召开公司2023年年度股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业公告编号：2024-031

合盛硅业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届监事会第二次会议通知于2024年4月18日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2024年4月28日上午11:30时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席朱连庆先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈公司2023年年度报告及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2023年年度报告》及摘要。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

6、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2023年年度利润分配方案公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于确定公司监事2023年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

9、审议通过了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业公告编号：2024-032

合盛硅业股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.68元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至2023年12月31日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,063,718,110.52元。经董事会决议，公司2023年年度以实施权益分派登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户股份数）为基数分配利润。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，更好地回报投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，公司董事长罗立国先生提议：2023年度现金分红比例不低于2023年度归属于上市公司股东的净利润的30%。公司收到上述提议后，结合《公司章程》《未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》等规定以及公司经营发展规划和盈利能力进行初步分析，拟定2023年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本1,182,206,941股，扣除回购专用证券账户股份数7,848,018股，以此为基础计算合计拟派发现金红利798,564,067.64元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月28日，公司召开的第四届董事会第二次会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》、公司《未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的合理安排，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业公告编号：2024-041

合盛硅业股份有限公司

关于2024年度第一季度担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）部分全资子公司及控股子公司，不属于公司的关联人；

● 本次担保金额：本次担保金额合计为49.57亿元人民币；

● 担保余额：截至2024年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额合计为380.01亿元，（含本次担保，外币担保额度按2024年3月29日中国人民银行公布的汇率中间价-美元汇率7.1进行估算，下同）均为对合并报表范围内公司提供的担保；

● 本次是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保；

● 特别风险提示：截至2024年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产117.26%；本次被担保单位公司控股子公司宁波合盛新材料有限公司资产负债率超过70%，其资信状况均良好，具备偿还债务的能力，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于2023年4月20日、2023年5月11日召开第三届董事会第十九次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意为公司及全资子公司在2023年度向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民币287.90亿元的担保额度，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

宁波合盛新材料有限公司由于业务发展需要，公司分别于2024年1月19日、2024年2月7日召开第三届董事会第二十三次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保预计的议案》，同意公司及其全资子公司为宁波合盛新材料有限公司提供不超过6亿元（含）的担保额度。具体内容详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业关于为控股子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2024-008）。

二、担保进展情况

■

注：合盛电业（鄯善）有限公司、新疆西部合盛热电有限公司、新疆中部合盛硅业有限公司、新疆西部合盛硅材料有限公司此次被担保额度系从合盛硅业股份有限公司对新疆东部合盛硅业有限公司的担保额度调剂而来。

三、被担保人基本情况

1、被担保人：合盛硅业（鄯善）有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）

法定代表人：代田

经营范围：生产与销售危险化学品，硅橡胶、白炭黑、硫酸镁；金属硅的销售及金属硅粉的生产及销售；有机硅下游深加工产品的出口、岗前培训、汽车租赁、机械设备租赁、道路货物运输（不含危险货物）、从事货物及技术的进出口贸易业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：11.75亿元人民币

财务情况：

■

2、被担保人：合盛电业（鄯善）有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）

法定代表人：王东

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；通用设备修理；电气设备修理；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：5亿元人民币

财务情况：

■

3、被担保人：新疆西部合盛热电有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆石河子市开发区东八路51-2号212室

法定代表人：肖洪成

经营范围：对电力、热力的生产投资与管理；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：7.5亿元人民币

财务情况：

■

4、被担保人：新疆西部合盛硅材料有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆石河子市开发区纬一路11-3号1112室

法定代表人：承志

经营范围：常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；建筑用石加工；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：5亿元人民币

财务情况：

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5、被担保人：新疆中部合盛硅业有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区禾润街2979号中国（新疆）自由贸易试验区

法定代表人：罗立国

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；有色金属压延加工；金属材料制造；针纺织品销售；日用百货销售；化妆品零售；日用杂品销售；新鲜水果零售；办公用品销售；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售；道路危险货物运输；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本：75亿元人民币

财务情况：

■

6、被担保人：新疆合盛硅业新材料有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）

法定代表人：代田

经营范围：金属硅的销售及金属硅粉的生产与销售；生产、销售有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品（危险化学品除外）；有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品的出口；汽车租赁、机械设备租赁、从事货物及技术的进出口贸易业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：18.1亿元人民币

财务情况：

■

7、被担保人：新疆东部合盛硅业有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）

法定代表人：秦威

经营范围：非居住房地产租赁；机械设备租赁；工业硅的生产及销售；石英石加工与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，从事货物与技术的进出口贸易服务；岗前培训；包（袋）及相关产品生产、加工、销售；纺织品制造和销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：67.5亿元人民币

财务情况：

■

8、被担保人：新疆西部合盛硅业有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆石河子市开发区纬一路11-3号1103室

法定代表人：朱志强

经营范围：有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售；石墨电极及中间体的生产与销售；石英石加工与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），开展边境小额贸易业务；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）（危险化学品及易燃易爆品除外）；密封胶生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

注册资本：9亿元人民币

财务情况：

■

9、被担保人：宁波合盛新材料有限公司，为公司的控股子公司

注册地点：浙江省宁波市慈溪市周巷镇周西公路1999-9号

法定代表人：罗立国

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本：12.5亿元人民币

财务情况：

■

上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、协议主要内容

■

五、担保的必要性和合理性

以上担保事项是为了满足公司子公司的日常经营需要、融资需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司均为公司子公司，其中宁波合盛新材料有限公司的资产负债率均超过70%，但资信状况均良好，具备偿债能力。宁波合盛新材料有限公司的其他少数股东未提供同比例担保，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险处于可控范围内。

六、董事会意见

公司第三届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。第三届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保预计的议案》。

公司董事会认为：本次为公司及下属全资子公司及控股子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述被担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额（折合人民币）为380.01亿元（均为对合并报表范围内公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为117.26%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业公告编号：2024-040

合盛硅业股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 本次中期分红方案需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、中期分红方案内容

授权内容及范围包括但不限于：

1、中期分红的前提条件：

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的50%。

授权期限自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、公司履行的决策程序

2024年4月28日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》，本次方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次中期分红方案需结合公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的合理规划并拟定具体实施方案。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业公告编号：2024-034

合盛硅业股份有限公司

关于2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告

重要内容提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

● 被担保人：合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及部分合并报表范围内的子公司（包括将来新设立、收购等方式取得的子公司，以下简称“子公司”），非公司关联人；

● 本次担保金额：本次拟新增担保金额不超过人民币360亿元，截至本公告披露日，已实际发生的担保余额为388.51亿元；

● 本次是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保；

● 本次预计担保须经公司2023年年度股东大会批准；

● 特别风险提示：公司及下属子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产119.89%，预计2024年度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过141.2亿元。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司根据业务发展需要，2024年度拟向银行等金融机构申请授信。在公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信时，将根据银行等金融机构要求由公司及下属子公司分别或共同提供担保，由于该种担保属于公司内部担保性质，因此风险可控。担保方式为连带责任保证。

为提高授信办理效率，同意公司及下属子公司为其申请经股东大会批准的2024年度综合授信额度内的银行等金融机构综合授信分别或共同提供担保，授权各担保公司与银行等金融机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

（1）担保形式、担保金额、担保期限等；

（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

本次拟新增担保额度不超过人民币360亿元，公司为子公司担保额、子公司为公司担保额、子公司之间担保额合并计算，授权期限内公司及子公司间相互提供担保的余额不超过600亿元（包含目前已存续的担保余额388.51亿元）。在2024年度担保总额未突破担保计划的情况下，可在内部适度调整公司对各个下属子公司（包括将来新设立、收购等方式取得的子公司）的担保额度，其中调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。该项议案尚需提交股东大会审议通过，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（三）担保预计基本情况

■

二、担保协议的主要内容

上述计划新增担保额度仅为拟提供的担保额度，实际担保金额将视公司及各子公司实际生产经营情况确定，具体担保金额以实际签署的合同为准。公司及子公司提供的担保方式为连带责任保证担保。担保期限以实际签署的合同为准。

三、担保的必要性和合理性

1.本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要、融资需要，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。公司为下属子公司提供担保有利于其业务拓展、项目建设及生产经营。公司将密切关注有关融资使用情况及企业经营情况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。不会对公司日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

2.资产负债率为70%以上的下属子公司，公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次为公司及下属子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述被担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，被担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及下属子公司对外担保余额388.51亿元（均为对合并报表范围内公司提供的担保），其中公司对下属子公司对外担保余额337.97亿元，分别占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为119.89%、104.29%，无逾期担保。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年04月30日