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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2024-041
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于公司2023年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事除董事会汪军民外保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，现将东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
1、2016年公司首次公开发行股票募集资金相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2016]93号核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为16.40元。截至2016年2月2日，本公司募集资金总额为人民币82,000.00万元，扣除发行费用4,041.49万元后，募集资金净额为77,958.51万元。
截至2016年2月2日，本公司上述发行募集资金已全部到位。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第210045号”验资报告验证确认。
截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入731,976,458.17元，于2016年2月2日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币731,976,458.17元；本年度未使用募集资金。此外将闲置募集资金用于永久补充公司流动资金80,074,901.18元，募集资金专户利息收入9,289,256.47元，购买的理财产品收益29,880,824.68元，募集资金专户手续费支出29,208.78元，截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币6,674,603.52元。
2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金相关情况
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2019]2988号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司向社会公开发行面值总额428,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币428,000,000.00元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为428,000,000.00元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税人民币7,280,000.00元，其他发行费用含税金额1,571,800.00元,实际募集资金净额为人民币419,148,200.00元。
截至2020年4月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000158号验资报告”验资报告验证确认。
截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入313,286,039.31元，本年度使用募集资金13,980,000.00元。此外将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金106,020,000.00元，募集资金专户利息收入1,629,237.68元，购买的理财产品收益0.00元，募集资金专户手续费支出9,242.70元，截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币1,462,155.67元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司严格执行《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关证券监管法规以及公司《管理制度》，公司与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《三方监管协议》《四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
1、2016年首次公开发行股票募集资金
金额单位：人民币元
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注1：中国银行股份有限公司北京国贸支行338964907253账户于2021-6-15销户；中国工商银行股份有限公司北京红星支行0200053129000011062账户于2019-8-27销户；中国民生银行北京亚运村支行696602374账户于2019-4-3销户；齐商银行股份有限公司共青团支行801102501421019694账户于2023-6-16销户；中国民生银行股份有限公司北京大兴支行609691909账户于2023-6-12-销户；中国民生银行北京亚运村支行609720616账户于2023-5-5销户。
注2：中国民生银行股份有限公司北京大兴支行已更名为中国民生银行股份有限公司北京西红门支行；齐商银行股份有限公司共青团支行已更名为齐商银行股份有限公司鲁中支行。
2、2020年公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
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备注说明：募集资金账户募集资金专户账户初时存放金额为420,720,000.00元，与实际募集资金净额419,148,200.00元的差异为1,571,800.00元，该差异其他发行费用是在募集资金到账后支付的。
三、2023年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
公司2023年度募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
公司2023年度募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（见附表2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
报告期内，公司首次公开发行股票募集资金不存在暂时补充流动资金的情况。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
2023年4月27日，公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用12,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。详细内容见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2023年5月17日，公司将上述暂时补充流动资金的部分募集资金685.02万元归还至募集资金专用账户。2023年8月28日，公司将上述暂时补充流动资金的部分募集资金712.98万元归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，上述用于暂时补充流动资金的10,602万元募集资金尚未归还。
2024年4月17日，公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的剩余10,602万元提前归还至募集资金专用账户。截至目前，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金12,000万元全部归还并转入募集资金专用账户。
2024年4月18日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,600万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。到期后，公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细内容见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》（见附表3）。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》（见附表4）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年，本公司使用募集资金向北京桐隆汽车销售有限公司采购1,000台新能源汽车，其中785台需要每台安装一套价值5.4万元的AI智能驾培系统。截止本报告出具日，AI智能驾培系统已交付350台，尚有435台未交付，涉及的募集资金2,349万元未退还募集资金专户，上述募集资金使用不规范。
公司现任董事会和管理层一直在积极地探讨解决上述募集资金问题的方法，责令资产管理处等部门以此为戒，强化公司内部信息收集、流转的管理和监督，完善和加强内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大事项发生的第一时间通知公司董事长或者董事会秘书。
除上述事项可能产生的影响外，东方时尚募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东方时尚2023年度募集资金存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：2020年，东方时尚使用募集资金向北京桐隆汽车销售有限公司采购1,000台新能源汽车，其中785台需要每台安装一套价值5.4万元的AI智能驾培系统。截止本报告出具日，AI智能驾培系统已交付350台，尚有435台未交付，涉及的募集资金2,349万元未退还募集资金专户，上述募集资金使用不规范。
除上述事项可能产生的影响外，东方时尚募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东方时尚2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对东方时尚募集资金的存放和使用进行了核查。主要核查内容包括获取并查阅公司募集资金专户明细对账单、中介机构相关报告和募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司管理人员进行沟通交流等。针对涉及募集资金使用不规范的情况，招商证券督促公司严格按照信息披露要求及募集资金管理规则对募集资金进行谨慎规范的使用和管理。
经核查，本保荐机构认为：除本核查报告之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中披露的情形外，公司2023年度募集资金存放与使用总体符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在其他违规使用募集资金的情形。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年4月28日
附表1
募集资金使用情况表（2016年首次公开发行股票募集资金）
编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司
金额单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.00元，公司对募集资金项目累计投入731,976,458.17元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况表（2016年首次公开发行股票募集资金）》。
2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况：
1）东方时尚服务配套设施项目：东方时尚服务配套设施项目的主体内容是建设综合设施配套服务大楼，但是，由于北京市人口疏解政策的实施，致使原定的募投项目方案与现行的政策不相符，继续建设综合大楼与毗邻区域的商业开发环境不匹配。公司本着为股东更快、更好创造最大利益，基于市场需求的变化，希望利用山东淄博及重庆两地的区位优势，加快公司业务的整体规划布局。经公司2017年12月28日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，同意将该项目剩余募集资金34,518.37万元分别用于山东淄博驾驶培训基地建设项目和重庆驾驶培训基地建设项目。
2）湖北东方时尚驾驶培训基地项目：工程项目建设基本完成，尚未运营招生。
3）山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目：该项目于2019年6月开始投入运营，近年来受外部环境因素影响,因此项目尚不能以稳定运营期正常利润总额评价其实际效益。
4）重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目：处于建设阶段，该项目正在按照计划进度投入建设。
3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况：
1）石家庄东方时尚驾驶员培训项目已于2014年8月正式运营，拟投入该项目的募集资金主要用于训练车辆、交通车辆、模拟器、办公家具、教学设施设备的购置，上述项目的投入进度主要取决于石家庄东方时尚的实际运营情况（包括招生规模、培训量等），受前期石家庄东方时尚校区内的考场一直未通过主管部门的验收等因素的影响，石家庄东方时尚招生情况未达预期，募集资金使用进度较慢；且该项目是在租赁土地上建设，校区工程计入长期待摊费用，摊销期短于其他地区自有校区工程，因而每年摊销金额较大。
2）石家庄东方时尚通过优化内部管理，提升了固定资产的使用效率。结合目前的实际运营情况，石家庄东方时尚现有的训练车等教学设施设备数量与目前的招生及培训规模相匹配。为此，基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑，公司于2020年4月24日、2020年5月15日分别召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十四次会议和2019年年度股东大会，会议审议并通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”终止。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目终止后的结余募集资金8,007.50万元用于永久补充流动资金。如果未来该募投项目产生的效益较好或市场需求扩大，公司将根据后续战略规划和市场实际情况，以自有资金适时继续投入。
4、募集资金使用进度未达预期的原因
1）石家庄东方时尚驾驶培训项目：受前期石家庄东方时尚校区内的考场审批手续一直未完成等因素的影响，石家庄东方时尚招生情况未达预期，目前此项目已经终止，已变更为山东淄博驾驶培训基地建设项目和重庆驾驶培训基地建设项目；
2）湖北东方时尚基地项目：已具备开业条件，受外界因素影响，未能如期开业。
3）山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目：该项目于2019年6月开始投入运营，运营时间较短，同时受近年来外部环境因素影响，本年度尚未达到预期效益。
4）重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目：由于外部环境和地势地形影响等原因，该项目所在地多为山地，前期土地平整工作量较大，土地及施工方面的手续办理时间较长。该项目整体进度未及预期。
5、募集资金使用进度超预期的原因
1）湖北东方时尚驾驶培训基地项目截至2022.12.31项目进度已超预期投入，系公司利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品取得理财产品投资收益后继续投入项目建设所致。
2）山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目截至2022.12.31项目进度已超预期投入，系公司利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品取得理财产品投资收益后继续投入项目建设所致。
3）重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目2022.12.31项目进度已超预期投入，系公司利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品取得理财产品投资收益后继续投入项目建设所致。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2016年公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入东方时尚服务配套设施项目、石家庄东方时尚驾驶员培训项目的自筹资金共计91,609,548.19元。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《东方时尚驾驶学校股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第210103号）。同时,国信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《东方时尚驾驶学校股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。 附表2：
募集资金使用情况表（2020年公开发行可转换公司债券）
编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司
金额单位：人民币万元
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附表3
变更募集资金投资项目情况表（2016年首次公开发行股票募集资金）
编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司
金额单位：人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表4
变更募集资金投资项目情况表（2020年公开发行可转换公司债券）
编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司
金额单位：人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2024-042
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事除董事会汪军民外保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将上述议案提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
执行事务合伙人：杨雄
执业资质：截至2024年2月，北京大华国际合伙人数量：37人，注册会计师人数：150人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：52人。
2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。审计2023年度上市公司客户家数59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次、自律监管措施1次（以上处理均不在北京大华国际执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：廖家河，1999年10月成为注册会计师，1999年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告为7家。
签字注册会计师：冯雪，2005年6月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告为7家。
项目质量控制复核人：盛青，2000年2月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京大华国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告1家。
2、诚信记录
项目合伙人廖家河2023年9月22日因北京飞利信科技股份有限公司2022年年报审计项目受收中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函一次；签字注册会计师冯雪2023年3月14日因福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2020年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会上海专员办出具警示函一次；2023年11月8日因福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2019年、2020年、2021年、2022年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会福建监管局出具警示函一次。除此之外，以上人员近三年未受到任何行政处罚、刑事处罚。
项目质量控制复核人盛青近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
北京大华国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2023年审计费用70万元，内部控制审计费用30万元。
公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定2024年度费用。如公司审计范围、内容发生变更，提请公司股东大会授权公司董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会经过审核相关材料，认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。结合在2023年报审计工作中与北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会提议续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘北京大华国际事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年4月28日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2024-044
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于2024年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事除董事会汪军民外保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：
全资子公司：湖北东方时尚驾驶培训有限公司
控股子公司：云南东方时尚驾驶培训有限公司
重庆东方时尚驾驶培训有限公司
以上被担保人为东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“东方时尚”或“公司”）全资及控股子公司，非上市公司关联方。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币6亿元。截至2023年12月31日，公司为全资子公司和控股子公司担保的余额为8,435.64万元。
● 本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供的担保无反担保，为控股子公司提供的担保，将由其少数股东按持股比例提供相应反担保，具体反担保措施以实际签署担保合同时披露的情况为准。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：本次被担保对象中部分公司为资产负债率超过70%的控股子公司，敬请投资者充分关注相关风险。
一、担保情况概述
公司于2024年4月28日召开第五届董事会第十二会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为满足公司全资、控股子公司经营的资金需求，提升融资效率，公司2024年度拟为合并范围内的全资、控股子公司（含子公司之间互保）向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），担保额度不超过人民币6亿元。具体内容如下：
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公司2024年度对外提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内。为资产负债率超过70%的全资、控股子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司资产负债率70%及以下的全资、控股子公司提供担保；为资产负债率70%及以下的全资、控股子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率超过70%的全资、控股子公司提供担保。
本次担保额度的决议有效期为一年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。本次担保对象为公司全资、控股子公司，担保风险可控。
二、被担保人基本情况
（一）被担保企业概述
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注：上述被担保对象全部为公司合并范围内的全资、控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。
被担保企业近一年主要财务数据
单位：人民币元
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注：以上2023年度数据已经会计师事务所审计。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保，并要求其他股东同比例担保
2、担保期间：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期间以公司、子公司与业务相关方签订的具体合同为准。
3、担保金额：累计不超过6亿元
公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限、金额和反担保情况及形式依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保预计是基于公司及公司下属全资子公司、控股公司的经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司在担保的同时，将要求其他股东同比例担保，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司董事会审议认为：被担保方作为公司全资、控股子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，有利于推动公司业务开展及经济效益的提升，符合公司经营发展需要，同意为公司全资、控股子公司提供担保，并提交公司2023年年度股东大会审议。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2023年12月31日，公司为全资子公司和控股子公司担保的余额为8,435.64万元，占最近一期经审计净资产的4.64%，未发生逾期担保情况。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年4月28日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2024-046
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于变更回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事除董事会汪军民外保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次变更前回购股份的用途：0.75亿元至1.8亿元用于员工持股计划，0.75亿元至1.8亿元用于股权激励，合计金额不超过3亿元，不低于1.5亿元。
● 本次变更后回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）于2024年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下：
一、变更前回购股份方案概述
2021年1月19日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2021年1月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2021-007）。根据回购方案，公司拟以集中竞价交易方式，计划在不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元金额内，以不超过人民币27.87元/股的价格，以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，即从2021年1月20日至2022年1月19日。
本次回购股份拟用于实施员工持股计划。公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。公司如未能在股份回购完成之后36个月内进行转让，则回购股份将全部予以注销。
二、回购方案的实施情况
（一）2021年1月20日，公司首次实施回购股份，并于2021年1月21日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚关于首次回购公司股份暨回购公司股份比例达到1%的公告》（公告编号：临2021-008）。
（二）回购期间，公司按照相关规定，在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，以及在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三日内披露了回购进展情况。上述进展情况详见公告：临2021-013，临2021-015，临2021-016，临2021-019，临2021-040，临2021-049，临2021-066,临2021-086、临2021-098、临2021-110、临2021-117、临2021-120和临2022-001。
（三）截至2022年1月19日，本次回购期限届满。公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为17,909,984股，占公司总股本727,837,229股（截至
2022年1月19日）的比例为2.4607%，成交的最高价为15.08元/股，成交的最低价为9.77元/股，累计已支付的总金额为230,955,939.27元人民币（不含印花税、佣金等交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中回购金额的下限，本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚关于股份回购期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：临2022-004）。
三、本次变更回购股份用途的主要内容
根据公司实际情况，结合未来发展战略，为改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司决定对回购股份的用途进行变更，具体如下：
■
除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。
四、变更的合理性、必要性、可行性分析
本次变更回购股份用途，是根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况及发展战略做出的，综合考虑了公司及员工的实际情况和需求，旨在充分使用公司已回购的股份，吸引和保留优秀管理人才、业务骨干、提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动公司员工对公司的责任意识，提高公司核心竞争力与可持续发展能力。
本次回购股份用途的变更是依据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规定做出的，同时综合考虑了目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、本次变更回购股份用途对上市公司的影响
本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、变更所履行的决策程序
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《公司章程》等相关规定，本次变更事项已经公司2024年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。本次变更回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年4月28日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2024-049
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于非职工代表监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事紫秀娟女士的书面辞职报告。因个人原因，紫秀娟女士申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，其辞职后将继续在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，紫秀娟女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作的正常进行，紫秀娟女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。
公司将按照法定程序尽快完成选举监事等后续工作。公司及公司监事会对紫秀娟女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会
2024年4月28日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2024-050
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于实施其他风险警示暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因公司北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定，公司股票将被实施其他风险警示，公司的相关证券停复牌情况如下：
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● 停牌日期为2024年4月30日。
● 实施起始日为2024年5月6日。
● 实施后A股简称为ST东时。
第一节股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“东方时尚”变更为“ST东时”。
（二）股票代码：603377
（三）实施其他风险警示的起始日：2024年5月6日。
第二节实施其他风险警示的适用情形
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，在内部控制审计过程中，发现公司内部控制存在以下重大缺陷：
（一）公司在VR智能型汽车驾驶培训模拟器及AI智能驾培系统采购交易中，存在2,809台VR智能型汽车驾驶培训模拟器未完整交付及944台AI智能驾培系统少交付的情形，截至《2023年度内部控制审计报告》出具日，上述事项尚未解决。
（二）2023年9月天津海合众泰商业保理有限公司从公司一账户中扣款3,500万元，截至《2023年度内部控制审计报告》出具日，上述资金尚未归还。
（三）公司财务核算存在缺陷，导致前期会计差错更正。东方时尚将少交付的944台AI智能驾培系统计入存货和固定资产，导致前期多确认存货、固定资产和累计折旧；子公司晋中东方时尚将超过工程量的预付款计入在建工程，导致前期多确认在建工程；子公司重庆东方时尚未确认前期免租期的土地租金，导致与该项租赁合同有关的会计处理错误。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。
第三节实施其他风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2024年4月30日停牌1天，于2024年5月6日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%，公司股票将在风险警示板交易。
第四节董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
公司董事会对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告所涉及的事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相关事项及其影响。结合公司目前实际情况，公司已采取及将采取的措施如下：
（一）严格责任追究，明确主体责任
公司己按照内部制度启动问责程序，对相关责任人进行了问责。同时，责令相关部门以此为戒，强化公司内部信息收集、流转的管理和监督，认真履行信息披露义务，进一步增强风险防范意识，提升信息披露质量。
（二）加强内控制度的有效执行
公司董事会、监事会及管理层高度重视并组织开展了公司内部整改。根据公司实际情况制定了切实可行的整改方案，同时，进一步加强公司管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训，强化关键人员、关键岗位的规范意识，确保内控制度得以有效执行。
（三）加强专业知识学习，规范管理工作
1、进一步加强对公司各级管理人员关于上市公司法律法规、规范性文件和公司规章制度的培训，使其真正了解和掌握各项制度的内容、实质和操作规范要求，特别要强化在实际执行过程中的督导检查，切实提高公司规范化运作水平。
2、完善和加强内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大事项发生的第一时间通知公司董事长或董事会秘书；进一步加强公司董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司内部管理制度的学习，汲取经验教训，增强规范运作意识。
3、强化内部审计职能
公司将加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能，切实按照公司《内控管理制度》及工作规范的要求履行内部审计工作职责，并按要求及时向公司董事会下属审计委员会汇报公司内部控制相关情况，严格规范公司内部控制工作。
公司后续将以保护公司和广大投资者合法权益为前提，积极采取有效措施尽快消除上述不利因素对公司的影响，并依据法律法规的规定就相关事项的进展情况积极履行相应的信息披露义务。
第六节实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线，上海证券交易所互动平台等方式接受投资者的咨询，及时解答投资者问询，主要方式如下：
联系人：公司董事会办公室
联系地址：北京市大兴区金星西路19号
咨询电话：010-53223377
传真：010-61220996
电子信箱：dfss@dfss.com.cn
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年4月29日
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