上海宽频科技股份有限公司关于会计政策变更的公告_新浪财经

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2024-017

上海宽频科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）分别于2022年11月30日、2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）要求进行的变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量均不产生重大影响。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体公告内容如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）本次会计政策变更的原因

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行。

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第16号、解释第17号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体情况

1、根据财政部于2022年11月30日发布的解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司决定于2023年1月1日执行上述规定，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。

对公司2022年12月31日合并报表的影响如下：

■

对公司2022年12月31日母公司报表的影响如下：

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2、根据财政部于2023年10月25日发布的解释第17号规定，本次会计政策变更的主要内容是：（1）完善关于流动负债与非流动负债的划分的原则及披露要求；（2）明确企业供应商融资安排的界定、范围以及披露要求；（3）完善对于租赁准则中资产转让属于销售的售后租回交易的会计处理要求。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、监事会的意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》；

（二）《上海宽频科技股份有限公司第十届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2024-018

上海宽频科技股份有限公司

关于公司计提2023年度信用减值损失及

资产减值损失的公告

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议和第十届董事会审计委员会第二次会议，2024年4月26日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司计提2023年度信用减值损失及资产减值损失的议案》，具体公告内容如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内资产负债表日2023年12月31日的应收账款、预付款项、其他应收款、存货等资产进行了检查，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关信用减值损失及资产减值损失。

（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和金额

经过公司及子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资产减值测试后，计提2023年度各项信用减值损失及资产减值损失合计23,058,731.75元。具体情况如下：

单位：元

■

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体说明

（一）计提信用减值损失

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础，评估预期信用风险和计量预期信用损失。公司在资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值准备。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

根据以上标准进行测试，公司2023年度其他应收款计提信用减值损失22,661,605.35元。

（二）存货跌价准备

存货按照资产负债表日的成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

根据以上标准进行测试，公司2023年度计提资产减值损失397,126.40元。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失金额合计23,058,731.75元，以上减值损失计入公司2023年度当期损益，影响公司2023年度合并报表利润总额-23,058,731.75元。本次计提信用减值损失及资产减值损失已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定。依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失及资产减值损失后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

五、独立董事专门委员会意见

独立董事专门会议认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此我们一致同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

七、审计委员会意见

公司审计委员会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值损失后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司2023年度计提信用减值损失及资产减值损失。

八、备查文件

（一）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》；

（二）《上海宽频科技股份有限公司第十届监事会第三次会议决议》；

（三）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议》；

（四）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会审计委员会第二次会议》。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2024-019

上海宽频科技股份有限公司

2023年年度经营数据公告

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2023年年度报告披露工作的通知》和上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）现就2023年年度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业分产品情况

单位:元币种:人民币

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备注：根据《企业会计准则第14号一收入》《监管规则适用指引一会计类第1号》的相关规定，报告期内公司部分“分产品-农产品”业务、“分产品-其他”业务以净额法确认收入。

二、产销量情况分析表

■

备注：公司“分产品-其他”为非生产原料性质的工业用品，不适用单一单位进行计量。

本公告之经营数据已经会计师事务所审计，以上数据源自公司报告期内生产经营及财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年4月30日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2024-020

上海宽频科技股份有限公司

2024年第一季度经营数据公告

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2024年第一季度报告披露工作的通知》和上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）现就2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业分产品情况

■

备注：根据《企业会计准则第14号一收入》《监管规则适用指引一会计类第1号》的相关规定，报告期内公司部分“分产品-化工产品”业务、“分产品-农产品”业务以净额法确认收入。

二、产销量情况分析表

■

备注：公司“分产品-其他”为非生产原料性质的工业用品，不适用单一单位进行计量。

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内生产经营及财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2024-021

上海宽频科技股份有限公司

关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨

关联交易的公告

重要内容提示：

● 上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请期限为一年不超过2亿元（人民币元，下同）的年度综合授信额度，拟由控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）或其指定的第三方提供连带责任保证担保，按照《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》，公司为上述担保事项向昆明交投或其指定的第三方担保提供反担保。

● 公司拟以应收账款或存货作为质押向昆明交投或其指定的第三方提供相应的反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额为限，不超过2亿元。

● 本次担保为对控股股东或其指定的第三方提供的担保提供反担保，构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日公司对外担保总额1,746.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.13%，本次反担保金额预计不超过2亿元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为459.68%，占公司最近一期经审计总资产的比例为127.76%。

一、申请年度综合授信额度的基本情况

为满足经营发展的需要，公司2024年拟向银行申请期限为一年的不超过2亿元的年度综合授信额度，公司控股股东昆明交投或其指定的第三方为上述授信无偿提供连带保证担保。根据《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》的规定，公司拟以应收账款或存货作为质押向昆明交投或其指定的第三方提供相应的反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额为限，不超过2亿元。以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

上述反担保事项须由公司股东大会审议通过，关联股东应回避表决。

二、关联担保方的基本情况

（一）昆明交投基本情况

公司名称：昆明市交通投资有限责任公司

注册资本：1,204,595.3332万人民币

企业性质：国有独资

法定代表人：马东山

注册地：昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼

主营业务：对交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2023年12月31日，昆明交投主要经营数据：总资产1,915.21亿元，净资产769.17亿元，2023年实现营业收入352.04亿元，净利润6.38亿元，以上数据未经审计。

（二）昆明交投与公司关系

昆明交投持有公司12.01%股份，是公司控股股东，与公司存在关联关系。

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三、申请综合授信额度、提供担保及反担保的主要内容

（一）申请综合授信额度的情况

1.融资主体：上海宽频科技股份有限公司；

2.合作方：银行；

3.融资模式：授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇等融资品种；

4.融资额度：不超过2亿元；

5.融资期限：一年（循环使用）；

6.综合融资成本：以最后与银行协商确定为准；

7.资金用途：业务经营；

8.还款来源：公司自有资金；

9.拟担保条件：昆明交投或其指定的第三方提供连带责任保证担保；

10.反担保条件：公司以其应收账款或存货作为质押反担保，反担保金额以昆明交投或其指定的第三方担保的金额为限，不超过2亿元。

以上年度授信额度限额内可循环使用，有效期自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过之日止。以上年度授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次事项尚需提交最近一次股东大会审议。

（二）昆明交投或其指定的第三方向公司提供的连带责任保证担保

1.昆明交投或其指定的第三方对公司向银行申请期限为一年的不超过2亿元的年度综合授信额度无偿提供连带责任保证担保；

2.昆明交投或其指定的第三方担保的总金额不超过2亿元；

3.本次担保不收取担保费。

(三）公司向昆明交投或其指定的第三方提供的反担保

1.公司拟以应收账款或存货作为质押向昆明交投或其指定的第三方提供相应的反担保，反担保金额以昆明交投或其指定的第三方担保的金额为限，不超过2亿元。

2.因双方均为集团内企业，为了降低融资成本，双方同意在公司提供相关应收账款或存货进行反担保时，可以不进行质押登记以及公证等环节的操作。公司质押相应金额应收账款或存货的基础合同原件、发票复印件、履行基础合同项下的交付货物、存货证明或提供服务的过程中的相关文件和单据等资料由公司交付昆明交投或其指定的第三方保管，在相关担保责任未解除之前，未经昆明交投或其指定的第三方同意，公司不得就影响应收账款或存货的相关合同条款、单据等资料进行任何变更。

截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议。如本议案获得公司股东大会审议通过，公司将根据银行的要求，与银行签订最终的担保协议，具体内容以银行提供的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司对外担保总额1,746.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.13%，上述公司对外担保余额中746.17万元为以前年度对公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方的历史遗留问题。具体详见2023年年度报告第十节“财务报告”十八项“其他重要事项”第八点“其他”相关章节说明。

本次申请年度综合授信额度产生的反担保金额预计不超过2亿元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为459.68%，占公司最近一期经审计总资产的比例为127.76%。

五、董事会、审计委员会及独立董事专门会议意见

（一）公司董事会认为相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述反担保事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议，审计委员会认为相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会审计委员会同意将《关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

（三）经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议，独立董事专门委员会认为相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司实现融资计划，符合公司经营发展需要；此次向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定；独立董事专门会议同意公司将上述关联交易事项提交董事会审议。

六、备查文件

（一）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》；

（二）《上海宽频科技股份有限公司第十届监事会第三次会议决议》；

（三）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（四）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2024-022

上海宽频科技股份有限公司

关于非经营性资金占用事项的进展公告

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金余额为人民币348,612,206.20元，占最近一期经审计净资产的801.25%。

● 公司拟通过公开挂牌转让所持有的南京斯威特集团及其关联公司因历史遗留问题产生的全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。上述事项尚需通过国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性。

● 鉴于公司非经营性资金占用尚未完成清偿或整改，股票自2024年4月30日起继续被实施“其他风险警示”的特别处理。敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。

一、非经营性资金占用基本情况

公司聘请的2023年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司出具了《关于上海宽频科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项审核报告》【众环专字（2024）1600032号】，截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额为人民币348,612,206.20元，非经营性资金占用事项未发生变化。具体情况如下：

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二、非经营性资金占用事项情况及进展

（一）资金占用情况

上述资金占用全部为2000年至2007年期间，公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金产生的历史遗留问题。对此，公司已通过诉讼、司法执行等方式对南京斯威特集团有限公司及其关联方占用资金予以追偿，但由于原控股股东生产经营基本停止，资产已被轮候查封冻结，执行法院未能查找到被执行人可供执行的资产，公司历史遗留的资金占用等问题尚未完成清偿或整改。

（二）解决措施及进展情况

为解决上述资金占用问题，公司于2020年1月9日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司债权转让的议案》，公司拟通过公开挂牌转让所持有的南京斯威特集团及其关联公司因历史遗留问题产生的全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。具体内容详见公司于2020年1月10日在上海交易所网站及上海证券报上披露的《关于公司债权转让的公告》（公告编号：临2020-001）。

截止目前，公司已聘请中介机构开展了对相关债权及债务的审计、评估、尽职调查等工作，同时组织协调相关各方履行国资审批、备案等程序。由于相关历史遗留的债权债务距今时间较久，涉及南京斯威特集团的多个经营主体，情况较为复杂，相关工作暂未完成。公司将在相关工作完成后，及时履行董事会和股东大会（如需）等审批程序并予以披露。

三、相关风险提示

（一）鉴于上述事项尚需通过国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。

（二）鉴于上述非经营性资金占用尚未完成清偿或整改，公司股票自2024年4月30日起被继续实施“其他风险警示”的特别处理。具体详见公司同日披露的《关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2024-023）。

公司将继续推进相关工作，并按规定及时披露资金占用事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2024-016

上海宽频科技股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于2024年4月16日以电子邮件方式发出通知，并于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）审议关于会计政策变更的议案

监事会审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-019）。

（二）审议关于公司计提2023年度信用减值损失及资产减值损失的议案

监事会审核意见：本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于公司计提2023年度信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：临2024-020）。

（三）审议关于《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2023年度内部控制评价报告》。

（五）审议关于《公司2023年监事会工作报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议关于《公司2023年利润分配预案》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润-22,015,030.94元，报告期末母公司未分配利润余额为-538,548,084.87元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

监事会审核意见：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案

监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见：

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2023年年度报告》及《ST沪科2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议关于《公司2024年第一季度报告》的议案

监事会对公司2024年第一季度报告的书面审核意见：

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2024年第一季度报告》。

（九）审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

监事会审核意见：本次申请银行授信，控股股东昆明交投或其指定的第三方作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投或其指定的第三方担保提供相应金额的反担保，上述事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。本事项及其审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-018）。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2024-023

上海宽频科技股份有限公司

关于公司股票继续实施其他风险警示的公告

重要内容提示：

● 上海宽频科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）因触及《上海证券交易所股票上市规则》（2014年10月修订）13.3.1相关规定，公司股票自2018年4月4日被实施其他风险警示。

● 截至2023年12月31日，公司历史遗留的原控股股东南京斯威特集团及其关联方资金占用余额为34,861.22万元，达到2023年度公司经审计净资产801.25%，金额已超过1,000万元，未能在1个月内完成清偿或整改。根据相关规定，公司股票触及了《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）9.8.1（一）条规定的股票实施其他风险警示的情形。

● 公司股票自2024年4月30日起将继续实施“其他风险警示”的特别处理，股票简称仍为“ST沪科”，股票代码“600608”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

一、股票种类简称、证券代码以及实施其他风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A股股票简称仍为“ST沪科”。

（二）股票代码“600608”不变；

（三）实施其他风险警示的起始日：2018年4月4日。

二、公司股票前期被实施其他风险警示的情形

2018年4月3日，公司披露了《上海宽频科技股份有限公司关于撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2018-011），鉴于公司触及“退市风险警示”的情形已消除，但仍存在触及“其他风险警示”的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年10月修订）相关规定，上海证券交易所自2018年4月4日起撤销对本公司股票实施的“退市风险警示”并对公司股票实施“其他风险警示”。具体内容详见公司2018年4月3日披露的相关公告。

三、公司股票继续实施其他风险警示的情形

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）9.8.1（一）规定：“公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联人非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或金额超过1,000万元，未能在1个月内完成清偿或整改；或者公司违反规定决策程序对外提供担保（担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外），余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或金额超过1,000万元，未能在1个月内完成清偿或整改；”，上海证券交易所将对其股票实施其他风险警示。

2023年度，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海宽频科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》【众环专字（2024）1600031号】。截至2023年12月31日，公司历史遗留的原控股股东南京斯威特集团及其关联方资金占用余额为34,861.22万元，达到2023年度公司经审计净资产801.25%，金额已超过1,000万元，未能在1个月内完成清偿或整改。根据相关规定，公司股票触及了《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）9.8.1（一）条规定的股票实施其他风险警示的情形。

四、继续实施其他风险警示的有关事项提示

公司股票自2024年4月30日起将继续实施“其他风险警示”的特别处理，股票简称仍为“ST沪科”，股票代码“600608”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

五、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施

为解决原控股股东南京斯威特集团及其关联方的资金占用问题，公司于2020年1月9日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司债权转让的议案》，公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的南京斯威特集团及其关联方全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。具体内容详见公司于2020年1月10日在上海交易所网站及上海证券报上披露的《关于公司债权转让的公告》(公告编号：临2020-001)。

公司已聘请中介机构开展了对相关债权及债务的审计、评估、尽职调查等工作，同时组织协调相关各方履行国资审批、备案等程序。截止目前，国资委备案核准相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，及时履行董事会和股东大会（如需）等审批程序并予以披露。

六、需要提醒投资者重点关注的事项

上述债权转让事项尚需通过昆明市国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性。公司将根据后续审批备案及正式挂牌情况，按照相关规定持续披露交易进展。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

七、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：刘文鑫、赵哲

（二）联系地址：云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼

上海市静安区江场西路299弄1号楼701B室

（三）咨询电话：021-62317066 0871-63202050

（四）传真：021-62317066

（五）电子信箱：Liu_wx@600608.net Zhao_z@600608.net

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2024-015

上海宽频科技股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2024年4月16日以电子邮件方式发出通知，并于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长张露女士主持，公司董事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

（一）审议关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议关于公司计提2023年度信用减值损失及资产减值损失的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议和第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议关于《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2023年度内部控制评价报告》。

（五）审议关于《公司2023年董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议关于《公司独立董事2023年度述职报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科独立董事2023年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议关于《公司审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科审计委员会2023年度履职情况报告》。

（八）审议关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案

公司独立董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议关于《公司2023年利润分配预案》的议案

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议关于《公司2024年第一季度报告》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2024年第一季度报告》。

（十三）审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会认为相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会审计委员会同意将《关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事专门委员会认为相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司实现融资计划，符合公司经营发展需要；此次向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定；独立董事专门会议同意公司将上述关联交易事项提交董事会审议。

董事李磊先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议关于公司召开2023年年度股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年4月30日