公司代码：603316 公司简称：诚邦股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年4月29日公司第四届董事会第十六次会议审议通过公司2023年度利润分配方案，鉴于公司2023年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，公司2023年度拟不进行利润分配。以上利润分配方案尚须提交2023年度公司股东大会审议通过后方可实施。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
中国政府在第七十五届联合国大会上提出“2030碳达峰、2060碳中和”的目标。“十四五”规划提出了“常住人口城镇化率提高到65%、生态文明建设实现新进步、全面推进乡村振兴战略”的经济社会发展主要目标。2023年中国城镇化率为66.16%，和发达经济体80%左右的水平相比，还有十几个点的提升空间，中国的城镇化仍然处在持续发展过程中。我国加强生态环境治理体系和治理能力现代化建设之路方兴未艾，公司所属行业成长空间广阔，但市场竞争日趋激烈，机遇与挑战并存。
公司拥有多年的生态环境设计、投资、建设及运营的经验和积淀，依托上市公司品牌价值和平台优势深耕主业、稳健经营，公司在行业地位与品牌口碑等方面得到广泛认可。公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、建筑设计甲级、风景园林工程设计专项甲级、城乡规划编制甲级、旅游规划设计甲级、房屋监理工程甲级、环境工程水污染防治工程专项设计乙级等较为齐备的业务资质，规划设计、工程施工和养护运营业务全产业链优势突出，业务扎根长三角地区，并涉足全国多个地区。公司制定了清晰的发展战略，在稳步发展原有生态环境建设业务的基础上，计划通过投资并购方式进入技术含量高且现金流相对较好的“新基建”及“专、精、特、新”相关行业领域，通过进一步优化业务结构，不断提升行业地位和核心竞争力。
（一）公司主要业务
公司秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命，积极探索，形成了“规划设计、环境建设、环保、生态综合治理及投资发展”的“4+1”业务体系，为客户提供从咨询策划、方案设计到投资建设、运营管理的生态环境系统化解决方案，致力于成为受人尊敬的绿色生态科技企业。公司在稳步发展生态环境相关主业的同时，积极关注新兴产业相关行业领域，寻求新的利润增长点，为公司未来长远发展增添新动力。
公司是目前国内同行业中资质最齐备的企业之一，经过多年不懈努力和探索，在项目承接、建设及运营管理方面积累了较为丰富的经验，具有跨区域经营、设计施工一体化及产业链一体化等综合能力，在生态环境项目投资、建设、运营能力等方面具备较强优势。
报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。
（二）公司经营模式
公司经营业务主要分为销售（项目承揽）、采购、实施及结算等环节。
1、业务承揽模式：
公司一般通过招投标和邀标方式承揽业务。公司设立经营管理中心，通过公开信息及招标单位邀标等方式获取市场信息，首先对有意向的项目进行充分的尽调，综合评估项目前期投入、项目施工、回款风险和预期收益。公司设立投标委员会，根据经营部门前期获得的项目综合信息，经过公司投标委员会分析和研究后，做出是否参与市场竞标的决策，以有效控制项目风险。
2、采购模式：
公司成本管控中心负责对供应商进行筛选和考核，并建立合格供应商库，对供应商的资信能力、生产实力、管理能力等进行综合评估后纳入合格供应商库。公司采购主要分为大宗材料、劳务采购、就近采购材料及零星材料等类别，大宗材料和劳务采购通常通过询价与招标相结合的方式进行，对于项目上急需的材料或零星材料一般经授权后就近采购。
3、实施及结算模式：
针对EPC项目及一般工程项目。公司与业主单位签订合同后，工程管理中心根据项目内容进行统筹管理和任务分配，组建项目部具体负责项目的实施。公司与业主单位之间按合同约定的结算付款条件进行结算和付款，一般按月或分阶段支付工程进度款，工程竣工验收合格、经审计并办理工程竣工结算手续后支付大部分工程款，剩余部分款项作为工程质保金，于质保期内分期支付或质保期结束时一次性支付完成。
针对PPP项目。中标社会资本方与发包方签订《PPP项目合同》后，由中标社会资本方与政府合资设立项目公司（SPV），通过项目公司对PPP项目进行投资、建设和运营。若公司负责资质范围内的项目施工，则公司将与项目公司签订《建设工程施工合同》，工程施工结算会根据《PPP项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年，公司管理层围绕公司战略和经营计划开展工作，调整优化公司内部管理体系，加强存量项目运营管理，加强成本费用管控和现金流管理，力求公司在复杂的市场环境中平稳发展。
（一）调整优化内部管理体系
公司根据现有业务规模，调整优化内部管理体系，调整优化组织架构，精简人员配置，同时强化各责任主体责任意识，强化全面预算管理，加强成本费用管控，降低各类成本费用支出。
公司进一步完善法人治理结构，诚邦总部主要承担战略规划、人力资源、财务管理等职能，统筹协调各子公司资源，促进业务融合，总部和各子公司之间相互支撑、协同运作。加强子公司、生产部门绩效管理，由总部提供技术、人才和资金支持，经营层面由子公司、事业部自主经营，充分调动生产经营部门市场开拓、经营管理的积极性和创造性，总部作为管理与职能中心、资源配置中心，从而实现公司整体经营管理效能的提升。
（二）继续整合优化设计业务
公司全资控股子公司诚邦设计集团目前具有风景园林工程设计甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级、城乡规划甲级、环境工程设计乙级等多项设计资质，公司持续做好相关设计人才的引进和相关资质的维护，根据业务需要对设计集团的组织架构、业务及管理模式做了优化调整，通过全面整合内部资源，降低设计集团的运营管理成本。
（三）稳步发展环境建设业务
公司目前具有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包二级等施工资质，经过20多年的磨砺，在环境建设方面积累了良好的市场口碑。目前，公司业务已由传统的园林和市政施工向更综合的生态环境建设进行升级。针对存量项目，落实项目竣工验收、审计等各项收尾工作，积极争取各项目尽快回款。针对新项目拓展，努力开拓古典建筑、水利水电建设等领域的市场空间，优选项目，控制风险。针对在建项目，加强项目现场管理，严格把控工程质量关，强化现场管理人员品质意识，树立公司品牌形象。
报告期内，松阳县火车站站前大道、站前广场及其配套工程（一期）获2023年度浙江省市政公用金奖示范工程（优质工程），鉴洋湖城市湿地公园首启区景观及水生态处理工程、盐池文化博览园提升开发项目（盐池文化博览园提升改造工程总承包EPC）、蓝润天使学校初高中景观与市政配套工程获浙江省风景园林学会优秀园林工程奖施工类金奖，开发区东区绿化提升改造工程获2022年度杭州市优秀园林绿化工程（市外项目）金奖。
（四）加强存量项目的运营管理
公司近几年在省内外投资建设的PPP项目陆续进入运营阶段，公司在积极创造条件加快推进各项目建设的同时，组建项目运营管理团队，按项目运营绩效考核目标要求做好项目运营组织管理，有效控制运维成本，提高运维效率。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-008
诚邦生态环境股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2024年4月19日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2024年4月29日14时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》
公司根据2023年度的实际经营情况，编制了2023年年度报告及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2023年年度报告》。
本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（二）审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》
公司总经理（总裁）张兴桥先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司2023年度总经理工作报告》，汇报2023年实际履职情况。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（三）审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
诚邦生态环境股份有限公司董事会根据2023年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2023年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（四）审议通过《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》
公司独立董事傅黎瑛女士、罗金明先生、韩旭先生、吴晖先生、马贵翔先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，汇报2023年实际履职情况，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（五）审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
根据公司正常生产经营和未来发展的需要，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2023年的利润分配预案为：
鉴于公司2023年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（七）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
诚邦生态环境股份有限公司根据2023年实际运营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2023年度财务决算报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（八）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
公司对本公司2023年度的财务报表及内部控制审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（九）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
公司董事会审计委员会对本公司2023年度的财务报表及内部控制审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况做出报告，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。 表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十）审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》
公司根据2024年第一季度的实际经营情况，编制了2024年第一季度报告，具体内容详见公司2024年第一季度报告。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十一）审议通过《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案》
基于公司正常业务开展，公司资金需求将进一步提高，需不时向银行金融机构申请贷款，补充流动资金。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会审议《关于授权公司董事会、管理层申请银行贷款及授信权限的议案》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告》。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十二）审议通过《关于预计向子公司提供担保额度的议案》
根据公司及公司全资子公司、控股子公司2024年度日常经营需求，公司拟定2024年公司对全资或控股子公司的担保总额度为2000万元人民币。
本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。经董事会审核，同意上述2024年度担保预计事项，同意提交公司2023年年度股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于预计向子公司提供担保额度的公告》。
本议案在提交董事会前已经第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十三）审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》
公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《诚邦生态环境股份有限公司2023年度内部控制审计报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。
本议案在提交董事会前已经第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十四）审议通过关于《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》的议案
公司董事会审计委员会根据2023年的实际工作情况，编制了《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》，现提交董事会审议，具体详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十五）审议通过《关于公司董事、监事2024年度薪酬计划的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事、监事2024年度薪酬计划方案，具体详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于公司董事、监事与高级管理人员2024年度薪酬计划的公告》。
本议案在提交董事会前已经第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬计划的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司高级管理人员2024年度薪酬计划方案，具体详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于公司董事、监事与高级管理人员2024年度薪酬计划的公告》。
本议案在提交董事会前已经第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证券监督管理委员会于2023年12月15日公布的《上市公司章程指引（2023年修订）》、上海证券交易所于2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司对诚邦生态环境股份有限公司《公司章程》（2022年4月）的条款进行修改，具体详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的“诚邦生态环境股份有限公司关于修改《公司章程》及其他制度的公告”。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十八）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
为进一步规范公司选聘会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计质量，公司根据国家财政部、国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，并结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》，具体详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的“诚邦生态环境股份有限公司关于修改《公司章程》及其他制度的公告”。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十九）审议通过《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）〉的议案》
为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61号）等相关文件规定和《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，制定了《诚邦生态环境股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（二十）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召集公司2023年年度股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书、议案，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2023年年度股东大会通知》。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-009
诚邦生态环境股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2024年4月19日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2024年4月29日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事闫媛媛主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》
公司根据2023年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2023年年度报告》及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2023年年度报告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
(二)审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
公司监事会根据2023年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2023年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
根据公司正常生产经营和未来发展的需要，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2023年的利润分配预案为：
鉴于公司2023年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
（四）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
诚邦生态环境股份有限公司根据2023年实际运营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2023年度财务决算报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
（五）审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》
公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《诚邦生态环境股份有限公司 2023年度内部控制审计报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
六、审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》
诚邦生态环境股份有限公司根据2024年第一季度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2024年第一季度报告》，具体内容详见公司2024年第一季度报告。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-011
诚邦生态环境股份有限公司
关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案》。具体内容如下：
1、提请董事会授予公司经营管理层对公司及公司的全资/控股子公司单笔人民币40,000万元以下（含40,000万元）、累计人民币300,000万元以下（含300,000万元）的新增银行授信额度的独立决策权限。经营管理层可使用前述银行授信额度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，无需提交董事会审议。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自本议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
2、提请股东大会授予董事会对公司及公司的全资/控股子公司单笔人民币40,000万元以上（不含40,000万元），100,000万元以下（含100,000万元）、累计人民币300,000万元以上（不含300,000万元），400,000万元以下（含400,000万元）的新增银行授信的独立决策权限。董事会可使用前述银行授信额度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，无需提交股东会审议。授权期限自本议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述事项经股东大会审议通过后，董事会可授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手续，并签署相关法律文件。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司
董事会
2024年4月30日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-012
诚邦生态环境股份有限公司
关于召开2023年度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间： 2024年05月23日(星期四) 上午 11:00 - 12:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 问题征集方式：投资者可于2024年05月16日(星期四)至05月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cbgfcn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、本次说明会类型
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日披露了2023年年度报告及2023年度利润分配预案。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月23日(星期四) 上午 11:00 - 12:00以网络方式举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
● 会议召开时间： 2024年05月23日(星期四) 上午 11:00 - 12:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长 方利强 先生
公司总裁 张兴桥 先生
财务总监兼董事会秘书 叶 帆 先生
独立董事 傅黎瑛 女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月23日(星期四) 上午 11:00 - 12:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月16日(星期四)至05月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@cbgfcn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：余书标
电话：0571-87832006 传真：0571-87832009
邮箱：ir@cbgfcn.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司
董事会
2024年4月30日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-013
诚邦生态环境股份有限公司关于
预计向子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）合并报表范围内子公司
● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2024年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合计不超过2000万元人民币，其中对资产负债率70%以上的子公司提供担保额度2000万元。
● 是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0
● 本次预计担保事项尚需公司股东大会批准。
● 特别风险提示：截至2023年12月31日，公司累计对外担保总额为人民币106,250.72万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例141.96%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公司、控股子公司2024年度日常经营需求，公司拟定2024年公司对全资或控股子公司的担保总额度为2000万元人民币。具体如下：
■
公司2024年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供总额合计不超过人民币2000万元的担保额度，其中对资产负债率70%以上的子公司提供担保额度2000万元。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。授权期限为2023年年度股东大会通过本议案之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2024年4月29日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计向子公司提供担保额度的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该事项。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）杭州睿玖实业有限公司
1.公司名称：杭州睿玖实业有限公司（简称“睿玖实业”）
2.成立日期：2021年3月18日
3.注册资本：1000万元人民币
4.注册地址：浙江省杭州市上城区之江路599号212室
5.法定代表人：张兴桥
6.统一信用代码：91330102MA2KELXX2C
7.经营范围：许可项目：药品批发；建设工程施工；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；保健食品（预包装）销售；货物进出口；建筑材料销售；家用电器销售；建筑用金属配件销售；五金产品批发；金属材料销售；机械设备销售；移动终端设备销售；销售代理；采购代理服务；人工智能硬件销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能农业管理；电子产品销售；第二类医疗器械销售；水产品批发；礼品花卉销售；家具零配件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；土壤及场地修复装备销售；生活垃圾处理装备销售；水土流失防治服务；水环境污染防治服务；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；再生资源销售；资源再生利用技术研发；城市绿化管理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业管理咨询；高性能纤维及复合材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属丝绳及其制品销售；橡胶制品销售；装卸搬运(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8.股权结构：公司全资子公司
9.财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产3,647.09万元人民币、总负债2,563.50万元人民币、归属于母公司股东权益合计1,083.59万元人民币、2023年度营业收入253.68万元人民币、利润总额-10.56万元人民币、净利润-53.09万元人民币（以上数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。作为公司合并报表范围内子公司，公司可以全面掌握其运营和管理情况，并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保预计具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:诚邦生态环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张兴桥 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
诚邦生态环境股份有限公司2024年第一季度报告
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