星光农机股份有限公司2023年年度报告摘要

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公司代码：603789 公司简称：星光农机

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2023年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，根据公司《章程》，公司董事会制订了不进行年度利润分配的预案。

本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

近年中共中央、国务院、农业农村部等已出台了一系列推动农机行业良性发展的政策，制定了全面推进农业现代化的战略，为农业机械行业结构性调整和高质量发展创造了有利因素，在供给侧改革的大环境下，明确了农业机械大型化、高端化、智能化、自动化、绿色化是未来农业机械发展的方向，将逐步淘汰那些对环保、可持续发展不利的落后机械设备，加大对新技术、新机具的研发力度，重点突破科技创新滞后、技术水平不高等问题，坚持引进、消化、自主开发，大力推广先进实用技术。

随着我国农业产业结构调整和经营方式发生新变化，对农业机械化提出了新的更高要求，但我国农业机械化目前仍然处于在不同区域、不同产业、不同品种、不同环节发展不平衡不充分的状态，部分领域或环节“无机可用”“无好机用”问题依然明显。从区域上看，北方平原地区机械化发展较快，南方地区特别是西南丘陵山区发展较慢，丘陵山区耕地面积占全国总耕地面积虽然大，但农作物耕种收综合机械化率低。从产业、品种和环节上看，主要粮食作物生产机械化水平较高，棉花、油菜等经济作物生产关键环节以及畜牧业、农产品初加工、设施农业等领域机械化水平较低。另外，国内农业机具大多数为中低端产品，核心部件和高端产品被欧美国家“卡脖子”严重，研发能力和产品性能还无法全部满足用户需要，机具的可靠性、适用性和智能化水平有待进一步提升。

为了推进农业机械化全程全面和高质量发展，未来将更加注重区域化和专业化布局，针对不同地区的特点研发适合当地农业生产需求的农业机械，更加注重智能控制、自动化操作、节能减排、环保技术的应用，推动农业生产的均衡、可持续发展。面对新的发展拐点，公司将围绕国家政策，把握住增长机会，优化和提升资源、能力，提高运行效率，加快中高端产品发展步伐，向大型高端化、小型轻型化、智能绿色化转型提速，全面提升核心竞争能力，推动公司高质量发展。

报告期内，公司除聚焦原有农机板块业务以外，创新试点农事服务业务，以采棉机采收业务为切入点逐步形成和建立农事作业服务，形成了农业机械和农事服务两个主营业务板块：

（一）农业机械板块

1、主要业务

报告期内，本公司主营业务未发生重大变化。

公司主要从事农业机械的研发、制造、销售与服务，始终坚持以科技创新为驱动，以市场需求为导向，潜心钻研、开拓创新，致力于研发和生产高效、智能的农机产品，并为用户提供全面优质的技术支持和服务。

公司不断完善产品系列，从单一的联合收割机产品，拓展至遍及水稻、小麦、玉米、花生、油菜、棉花等六大主要农作物品种，覆盖耕、种、管、收及收后处理五大作业环节的全程机械化产业链，产品包括拖拉机、履带式旋耕机等耕种环节机械，插秧机等种植机械，履带自走式稻麦油联合收割机、轮式稻麦联合收割机、采棉机、花生收获机等收获机械，无人机、喷药机等田间管理机械，烘干机、轮式压捆机、自走式履带打捆机、制肥机等收后处理机械，以及跑道养鱼设施、智能化立体栽培机、智能育秧中心等生态农业产品。

除常规农机产品外，公司亦在逐渐向成套化设备设施的整体输出，农机农事服务的提供（随着新疆采棉农事服务业务的开展，该服务业务比重将逐步提高）等方面延伸和拓展，逐渐转化为农业生产全面全程机械化解决方案的供应商和服务商。

2、经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

公司采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的方式组织生产经营，并统一进行装配的生产模式，即自主加工技术含量较高、附加值较高以及拥有自主知识产权的核心零部件，通过外购和外协定制完成其余零部件，最后由公司统一进行整机装配和调试，并通过与经销商合作的方式向最终用户提供售后服务。

（1）采购模式

公司生产需要的零部件主要包括三类：通用零部件、外协件和自制件。通用零部件由采购部向专业生产商直接采购；外协件为生产需要的专用定制件，由公司提供技术图纸或者规格要求，委托专业厂家生产，采购后供本公司使用；自制件为具有自主知识产权的核心结构件，由公司采购所需原辅材料后自主加工生产。采购部负责公司采购的实施和管理。公司每年初与供应商签订年度采购框架合同，采购部根据月度生产计划，本着节约、高效的原则，组织物资采购。

（2）生产模式

根据农机补贴政策、上年销售情况、经销商报送的年度销售预测、市场调查等信息进行统计分析，形成年度销量预测并制定年度销售计划。公司实行销售预测与订单驱动相结合，相应调整生产计划。以时点、阶段将整体生产需求进行分解实施，较好地适应农业机械行业较强的季节性特征及终端用户订货周期短的特点，保证销售旺季的供货及时性和稳定性，并在销售淡季保持合理的库存。

（3）销售模式

公司目前主要采用经销商买断式销售的模式，形成了以市场需求和国家政策为导向，快速、高效的市场反应机制和完整的销售业务体系。报告期内，公司有一台采棉机采用了直销的模式，随着业务的多样化开展，公司后期也将在某些省份进行试点代理商形式，如有可行性，则进行推广。通过试点，找到合适业务开拓的销售模式，审慎的选择一种或者多种并行。

（二）农事服务板块

农事服务，即农业生产托管，是指农户等经营主体在不流转土地经营权的条件下，将农业生产中的耕、种、管、收及收后处理等全部或部分作业环节委托给有能力的农业生产性服务组织完成的农业经营方式，是社会化服务直接服务农业和农户最现实最简洁的方式，是实现农户与现代农业发展有机衔接的重要经营模式，是实现服务规模经营的有效方式。

1、主要业务

2023年，公司首次在农机主营业务的基础上，创新开拓农事服务作为第二主营业务。

报告期内，公司依托于子公司星光致远，以新疆地区的棉花采收服务为突破口切入农业收割环节，进入农事服务业务板块，开展农事服务经营业务。

农事服务板块贯穿了农业作业服务耕、种、管、收及收后处理的全过程，后期，公司会在其他作业区域、其他农作物（包括经济作物）、其他作业环节进行持续发力。力争发展成为覆盖各类农作物全程农事服务作业的专业服务供应商，以全程机械化综合农事服务中心为纽带，构建和拓展农业机械化综合农事服务链，发展现代农业，提升乡村振兴价值链。

2、经营模式

依托于公司掌握的农业机械装备保障和精准作业服务能力，通过公司科学的组织、运营、调配、管理能力和资源安排，采用自主参与、自主经营与外购、委托外协相结合的方式组织经营活动，统一服务标准、统一作业流程、统一管理模式，自负盈亏、自担风险，为农户、种植大户、农业合作社、农业企业、农业经纪人、农事服务中心等经营主体提供先进、高效、智能的农业机械服务，促进现代农业发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司首次在农机主营业务的基础上，创新开拓了以农户、种植大户、农业合作社、农业企业、农业经纪人、农事服务中心等经营主体为服务对象，以提供高端、先进、智能的农业机械化作业为主要内容的农事服务作为第二主营业务。

报告期内，公司依托于子公司星光致远，以新疆地区的棉花采收服务为突破口切入农业收割环节，进入农事服务业务板块，开展农事服务经营业务。

农事服务板块贯穿了农业作业服务耕、种、管、收及收后处理的全过程，后期，公司会在其他作业区域、其他农作物（包括经济作物）、其他作业环节进行持续发力，并逐步往贯穿农业作业服务的全过程方向努力，进一步构建产业一体化发展，培育利润新增长点，为公司打造第二增长曲线。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-007

星光农机股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的通知于2024年4月18日以邮件方式发出，于2024年4月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

公司独立董事分别向公司董事会提交了《星光农机股份有限公司独立董事2023年度述职报告》，其全文将与本次董事会决议公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将分别在公司2023年年度股东大会上述职。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于2023年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于2023年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）关于2023年年度报告及摘要的议案

同意对外报出《星光农机股份有限公司2023年年度报告》和《星光农机股份有限公司2023年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于2023年度财务决算报告的议案

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于2023年度内部控制评价报告的议案

同意公司对外报出《2023年度内部控制评价报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（六）关于董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

同意公司对外报出《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（七）关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

同意公司对外报出《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（八）关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案

同意公司对外报出《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（九）关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案

同意公司对外报出《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十）关于聘任2024年度审计机构的议案

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，负责2024年度财务会计报表审计、内部控制审计等业务。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）关于2023年利润分配预案的议案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司2023年度合并报表实现净利润-60,853,711.14元，归属母公司所有者的净利润-55,792,620.52元。2023年度母公司净利润为-36,160,163.59元，本年不计提盈余公积，加上年初可供股东分配的利润总额为-365,643,455.95元，当年期末母公司可供分配的利润为-401,803,619.54元。

鉴于公司2023年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，综合公司长远发展及全体股东利益，同意公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司2023年度未分配利润累积滚存至下一年度。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）关于确认公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案

同意在公司担任高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员工资标准领取薪酬，不另领取董事薪酬，公司高级管理人员工资标准按其所任职务核定，不另行发放津贴，实行年度绩效考核，考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；同意公司独立董事实行年度津贴制；同意在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬，未在公司担任其他任何职务的非独立董事，不领取薪酬。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议研究并提出建议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事及高级管理人员的薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，并参考了公司所处行业、地区薪酬水平等实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。各委员在讨论本人薪酬事项时均予以回避。

表决结果：关于高级管理人员的薪酬方案，董事郑斌回避表决，表决结果为：同意票8票、反对票0票、弃权票0票、回避票1票；关于独立董事的薪酬方案，董事王方明、李路、严晓黎回避表决，表决结果为：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票；关于担任非高级管理人员职务的非独立董事的薪酬方案，董事章沈强回避表决，表决结果为：同意票8票、反对票0票、弃权票0票、回避票1票。

本议案董事薪酬部分尚需提交公司股东大会审议。

（十三）关于2024年度日常关联交易预计的议案

公司2024年度日常关联交易的预计是基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易价格遵循公平、公正、公允的定价原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，没有对公司独立性构成影响。同意公司预计2024年度与关联方星光农业发展有限公司之间开展各类日常关联交易总额为5,000万元及与关联方申龙电梯股份有限公司之间开展各类日常关联交易总额为500万元。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：与星光农业发展有限公司的关联交易，关联董事章沈强先生回避了本子议案的表决，表决情况为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票；与申龙电梯股份有限公司的关联交易，关联董事何德军、徐敏生、郑斌、祁学银回避了本子议案的表决，表决情况为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）关于2024年度对外担保额度预计的议案

为满足公司及控股子公司经营和业务发展需求，保证生产经营活动顺利开展，公司预计2024年度为控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司、星光玉龙机械（湖北）有限公司提供合计额度不超过2亿元的担保；为进一步推动公司业务发展，加速应收账款的回笼，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力，实现公司与经销商共赢，公司及控股子公司预计2024年度为符合融资条件的非关联经销商提供额度不超过1亿元的担保；为推动公司产品的销售，提高市场份额，公司及控股子公司预计2024年度为符合融资条件的非关联终端客户提供额度不超过1亿元的担保。

上述担保预计额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在上述担保额度范围内确定各项融资业务方式及金额、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）关于2024年度申请银行授信贷款的议案

为了保证公司（及子公司）银行授信的延续性和融资渠道的通畅，同时也为了更好地支持公司（及子公司）业务发展需要，公司（及子公司）2024年度拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续（如有），涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序，有效期为公司董事会审议通过之日起一年内。

公司（及子公司）拟申请的上述综合授信额度，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司（及子公司）实际需求确定。公司董事会授权公司（及子公司）法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度范围内代表公司（及子公司）办理相关手续，签署相关协议及文件。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十六）关于计提资产减值准备的议案

公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提和转回资产减值准备，计提和转回资产减值准备依据充分，公允地反映公司的财务状况和资产状况，保证财务报表的可靠性。同意公司本次计提和转回资产减值准备。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十七）关于提名董事候选人的议案

鉴于祁学银先生因个人原因拟辞去公司董事职务，辞职后祁学银不再担任公司任何职务，自股东大会选举出继任董事后正式生效。为保证董事会正常运作，经公司股东单位推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核，董事会提名辛献林先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审核，认为辛献林先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的担任公司董事的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要，建议提名其为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）关于聘任高级管理人员的议案

为了更好地开展公司的各项经营管理工作，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任刘涛先生、蒋正光先生、童斌先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审核，认为刘涛、蒋正光、童斌先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要，建议聘任前述人员为公司副总经理。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十九）关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案

鉴于《星光农机股份有限公司2023年限制性股票激励计划》首次及预留授予限制性股票的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，同意对所有激励对象（即首次授予和预留授予限制性股票的激励对象）已获授但尚未解除限售的合计6,967,600股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-014）。

关联董事何德军、徐敏生、郑斌、郑敬辉回避表决。

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票4票。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

（二十）关于2024年第一季度报告的议案

同意对外报出《星光农机股份有限公司2024年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十一）关于召开2023年年度股东大会的议案

公司拟以现场及网络投票的方式召开2023年年度股东大会，审议公司第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

附：简历

非独立董事候选人：

辛献林：男，1979年3月出生，中国国籍，硕士，香港注册会计师协会国际联席会员（HKICPA IA）、高级国际财务管理师、中国总会计师协会会员。曾任复星医药（集团）有限公司温州老年病医院副院长、财务总监、董事会秘书，协鑫集团有限公司高级财务总监，锐奇控股股份有限公司财务总监、星光农机股份有限公司董事等职务，现任爱中和汽车技术（上海）有限公司财务负责人，星光农科控股集团有限公司财务负责人，中城工业集团有限公司资金部部长、财务总监等职务。

截至本公告日，辛献林先生未持有公司股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。

高级管理人员：

刘涛：男，1977年9月出生，中国国籍，本科学历。曾任中城捷运城市交通有限公司总经理助理、星舰发展有限公司副总经理、泰州星舰科技有限公司总经理、徐州星舰科技有限公司总经理等职务，现任星光农机股份有限公司总经理助理、巴州星光致远智慧农业科技有限公司总经理等职务。

截至本公告日，刘涛先生直接持有公司900,000股股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

蒋正光：男，1963年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任中车株洲电力机车有限公司（马来西亚公司）总经理、党总支书记、高级协理员等职务，现任星光农机股份有限公司总经理助理。

截至本公告日，蒋正光先生直接持有公司500,000股股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

童斌：男，1977年1月出生，中国国籍，中专学历。曾任中城捷运控股集团有限公司营销总监、星光农业发展有限公司总经理助理等，现任星光农机股份有限公司总经理助理、重庆智慧星光农机有限公司董事、总经理。

截至本公告日，童斌先生直接持有公司900,000股股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-009

星光农机股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务及内控审计机构。该事项需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1,061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：曾莉，1998年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2018年曾经为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：江军，2022年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报0家。

项目质量控制复核人：申旭，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计109万元（其中：年报审计费用94万元；内控审计费用15万元），较上一期审计费用无变动。2024年度审计费用将以2023年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其具备从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。在审计期间，恪尽职守、勤勉尽责地完成了各项审计任务。同意续聘天职国际为公司2024年度财务报告及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开第五届董事会第二次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2024年度财务和内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-011

星光农机股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 该日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

● 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项，（1）与星光农业发展有限公司（以下简称“星光农业”）的关联交易，关联董事章沈强先生回避了该子议案的表决，表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票；（2）与申龙电梯股份有限公司（以下简称“申龙电梯”）的关联交易，关联董事何德军、徐敏生、郑斌、祁学银回避了该子议案的表决，表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

上述议案在提交董事会审议前已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵守公平公允的市场交易原则，未损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。我们同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事章沈强、何德军、徐敏生、郑斌、祁学银先生应按规定分别予以回避。

（二）2024年度日常关联交易预计

根据日常生产经营和业务发展需要，预计2024年度公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为5,500万元，具体如下：

证券代码：603789 证券简称：星光农机

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:星光农机股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：郑斌 主管会计工作负责人：吴海娟 会计机构负责人：吴海娟

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：星光农机股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郑斌 主管会计工作负责人：吴海娟 会计机构负责人：吴海娟

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：星光农机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：郑斌 主管会计工作负责人：吴海娟 会计机构负责人：吴海娟

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

星光农机股份有限公司董事会

2024年4月28日

星光农机股份有限公司2024年第一季度报告

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