福莱特玻璃集团股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：601865 证券简称：福莱特

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注1：HKSCC NOMINEES LIMITED为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人；

注2：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份；

注3：此处列示持股情况摘自本公司截至2024年3月31日的股东名册；

注4：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:福莱特玻璃集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：阮洪良 主管会计工作负责人：蒋纬界 会计机构负责人：金慧萍

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：福莱特玻璃集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：阮洪良 主管会计工作负责人：蒋纬界 会计机构负责人：金慧萍

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：福莱特玻璃集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：阮洪良 主管会计工作负责人：蒋纬界 会计机构负责人：金慧萍

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-033

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及股份总数的情况

（一）可转债转股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年5月20日向社会公众公开发行了4,000万张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币40亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定及《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》约定，“福莱转债”自2022年11月28日起进入转股期。自2023年7月20日（因前一次转股变动而修订公司章程的注册资本及股份总数的截至日次日)）至2024年3月31日期间，“福莱转债”已累计转换为公司A股股票数量为519股。

（二）变更注册资本及股份总数

由于上述A股可转换公司债券转股导致公司股份发生变动，公司总股本相应增加519股。公司注册资本由人民币587,830,940.50元变更为人民币587,831,070.25元，公司股份总数由2,351,323,762股变更为2,351,324,281股。

二、修订公司章程的内容

（一）修订公司章程的基本情况

中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）于2023年2月17日发布了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引（简称“境外上市新规”），并于2023年3月31日起施行，此前，公司章程适用的《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》废止失效；同时，香港联合证券交易所有限公司根据境外上市新规的相关规定对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）进行了相应的修改，新修订的《香港上市规则》已于2023年8月1日生效。此外，中国证监会于2023年8月1日颁布的《上市公司独立董事管理办法》已于2023年9月4日起施行。

鉴于公司注册资本、股份总数的变更及相关规则制度的修改，公司拟根据境外上市新规、新修订的《香港上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等境内外监管规则的规定对《公司章程》进行系统地调整和修改，并删除因旧法规的废止而不再适用的条款，使《公司章程》更符合公司上市两地监管规则的要求，提高公司的治理水平。

（二）相关情况说明

公司于2023年9月28日召开的第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第三十五次会议，分别审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》和《关于修订公司监事会议事规则的议案》，并于2023年10月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2023年9月28日、2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议的公告》（公告编号:2023-076）、《福莱特玻璃集团股份有限公司第六届监事会第三十五次会议决议的公告》（公告编号:2023-077）和《福莱特玻璃集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会及2023年第二次H股类别股东大会决议公告》（公告编号:2023-083）。

公司根据因境外上市新规、新修订的《香港上市规则》等规定全面修改《公司章程》而同步修订的作为《公司章程》附件的《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，将在《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》获股东大会审议通过后正式实施。

本次《公司章程》的修订还需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理章程工商变更登记手续。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二四年四月三十日

证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2024-032

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 增资标的名称：福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称“安福玻璃”）。

● 增资金额：人民币15亿元。

● 本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

为满足公司全资子公司安福玻璃的长期发展需求，公司拟以现金形式向其增资人民币15亿元。本次增资完成后，安福玻璃注册资本变更为人民币250,000万元。公司董事会授权管理层或其授权代表人实施具体增资及实缴事宜。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以现金形式向全资子公司安福玻璃增资人民币15亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，按照连续12个月累计计算原则，本次对安福玻璃的增资与公司过去12个月内相同交易类别下对外投资金额累计超过最近一期经审计净资产的10%，达到董事会审议标准，但尚未达到股东大会审议标准。因此，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：安徽福莱特光伏玻璃有限公司

2、统一社会信用代码：91341126568953357M

3、注册资本：人民币100,000万元（增资前）

4、法定代表人：阮洪良

5、成立日期：2011年1月18日

6、注册地址：安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤宁现代产业园区片

7、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围：一般项目：玻璃制造；工业控制计算机及系统制造；货物进出口；成品油仓储（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；选矿；非金属矿及制品销售；港口货物装卸搬运活动；船舶港口服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、财务情况

截至2023年12月31日，安福玻璃的资产总额为人民币29,279,740,112.85元，负债总额为人民币22,904,291,162.95元，资产净额为人民币6,375,448,949.90元；2023年1-12月，安福玻璃实现营业收入为人民币12,487,284,877.83元，净利润为人民币1,829,652,214.62元。

截至2023年9月30日，安福玻璃的资产总额为人民币22,709,275,850.28元，负债总额为人民币16,950,077,244.28元，资产净额为人民币5,759,198,606.00元；2023年1-9月，安福玻璃实现营业收入为人民币9,029,667,418.00元，净利润为人民币1,210,975,949.91元（以上数据未经审计）。

10、增资前后股权结构：安福玻璃为公司的全资子公司，增资前后，公司均持有其100%股权。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资的目的主要在于增强安福玻璃的经营实力，满足其日常经营需求。增资完成后，安福玻璃仍为公司全资子公司。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司未来财务状况和经营产生重大影响。本次增资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

四、风险分析

本次增资事项符合公司战略规划，本次增资对象为公司全资子公司，股权结构简单，公司能对其经营管理形成有效控制，风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二四年四月三十日

证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2024-035

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间：2024年5月27日（星期一）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称“上证路演中心”）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年5月20日（星期一）至2024年5月24日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱（flat@flatgroup.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月27日上午10:00-11:00举行2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2024年5月27日上午10:00-11:00

2、会议召开地点：上证路演中心

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长阮洪良先生、公司总裁阮泽云女士、独立董事徐攀女士、公司财务负责人蒋纬界先生和公司董事会秘书成媛女士等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月27日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月20日（星期一）至2024年5月24日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（flat@flatgroup.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

1、部门：福莱特董秘办

2、电话：0573-82793013

3、邮箱：flat@flatgroup.com.cn

六、其它事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二四年四月三十日

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-036

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于控股股东股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人之一姜瑾华女士持有公司股份324,192,600股，占公司总股本的13.79%。本次解除质押的股份为3,600,000股，本次股份解除质押后，姜瑾华女士累计质押本公司股份0股，占其持有公司股份总数的0%，占公司总股本的0%。

● 截至本公告披露日，姜瑾华女士及其一致行动人阮洪良先生、阮泽云女士、赵晓非先生合计持有本公司股份1,121,571,000股，占公司总股本的47.70%。本次股份解除质押后，姜瑾华女士及其一致行动人阮洪良先生、阮泽云女士、赵晓非先生累计质押本公司股份52,950,000股，占四人合计持有公司股份总数的4.72%，占公司总股本的2.25%。

● 因公司“福莱转债”处于转股期，本公告所涉及的股本占比计算以2024年4月28日公司总股本2,351,324,281股为基数。

一、本次股份解除质押的情况

本次股份解除质押的具体情况如下：

■

二、股东累计质押股份的情况

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

■

注1：阮洪良先生持有公司A股无限售股439,358,400 股、H股无限售股485,000股；姜瑾华女士持有公司A股无限售股324,081,600股、H股无限售股111,000股；阮泽云女士持有公司A股无限售股350,532,000股、H股无限售股2,203,000股；赵晓非先生持有公司A股无限售股4,800,000股。上述控股股东及一致行动人合计持有1,121,571,000股。

注2：本数据为上述控股股东及一致行动人合计质押股份数占其合计持有股份的比例。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二四年四月三十日

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-031

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

第六届监事会第四十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月15日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事发出了召开第六届监事会第四十一次会议的通知，并于2024年4月29日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

监事会

二零二四年四月三十日

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-030

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

第六届董事会第五十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月15日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第五十三次会议的通知，并于2024年4月29日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届董事会2024年第二次战略发展委员会审议通过。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

二、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于修订公司董事会审核委员会工作制度的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

六、审议并通过了《关于修订公司董事会薪酬委员会工作制度的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

七、审议并通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作制度的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

八、审议并通过了《关于修订公司董事会风险管理委员会工作制度的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

九、审议并通过了《关于修订公司董事会战略发展委员会工作制度的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

十、审议并通过了《关于修订公司独立董事专门会议工作制度的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

十一、审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届董事会2024年第三次审核委员会审议通过。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

十二、审议并通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

鉴于公司第六届董事会第五十三次会议的召开，相关议案需提请公司股东大会审议，董事会提请召开公司股东大会，会议通知将择日另行披露。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二四年四月三十日

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