公司代码：688161 公司简称：威高骨科
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
四、
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司在销售、研发、生产、海外拓展等方面都取得了较好的进展。
（一） 销售方面
公司坚持多元化、精准化、数智化的产线布局，发挥全骨科产线优势，不断优化产品结构，提升产品盈利能力与周转率。围绕提高临床服务能力及销售团队专业能力和灵活性，采取优化营销组织架构与人员结构、进行渠道整合以降低服务费、根据市场需要调整营销模式以及费用精细化管理等措施，使销售费用率同比下降了2个百分点。公司持续打造高效的物流配送体系，通过与专业的物流配送商合作，科学规划市场仓库布局及库存管理，丰富物流配送网络，扩大配送辐射面积，与2,300多家经销商合作伙伴共同为5,000家医疗机构客户提供高效的物流配送及优质的临床服务。
1、脊柱产线：公司充分发挥脊柱产线全的优势，进行产品结构优化，提高整体毛利，做强头部医院业务覆盖，通过品牌学术活动提升品牌影响力，PKP/PVP+骨水泥、脊柱退变融合、脊柱侧弯手术增长明显，销量同比增长58%。
2、创伤产线：公司针对性的完善了创伤产品物流布局，发挥配送能力优势，确保临床的及时供应，同时加强和运动医学、人工骨、PRP、负压引流等产品线的协同作用，销量同比增长26%。
3、关节产线：公司通过配送模式和经销模式的双模式组合，结合配送跟台系统的数字化积累为营销、物流、生产提供有利的数据支撑，提高了产业链运营效率，大幅提升了临床服务能力及终端用户体验，临床植入数据价值初步呈现，产品市场增量明显，销量同比增长超过30%。
4、运动医学产线：公司抓住集采机遇，发挥骨科丰富的临床渠道及全产线的优势，与骨科产品协同销售，并引进运动医学专业人才，迅速搭建完成运动医学销售和市场团队，快速增量，销量同比增长超过3.5倍。
5、组织修复产线：公司不断丰富产品适应症，发挥产品品质优势，不断增加临床科室覆盖，市场份额进一步增加，销量同比增长超过50%。
6、脊柱微创产线：公司积极进行脊柱微创领域的市场开拓与布局，打造脊柱全内镜手术的整体解决方案，PEEK颅骨修补及摄像系统和椎间孔镜的客户覆盖数量同比实现双位数增长。
（二）研发方面
公司围绕“新兴技术、新材料、再生修复、智能辅助、3D打印”等领域进行拓展布局，发展具有生命力的产品版图，满足市场多元化需求。报告期内共取得14张注册证，其中三类证12张。
1、脊柱产线：报告期内，公司“骨填充囊袋系统”和“钛涂层椎间融合器”获得国家药监局审核批准并进入制证阶段。骨填充囊袋系统在传统的椎体成形术基础上，增加了编织网袋，使骨水泥填充时先进入网袋内，再弥散到周围骨组织，最大程度保证了骨水泥的规则填充，并允许骨水泥与周围骨组织的耦合形成对椎体的稳定支撑，有效降低了骨水泥的渗漏风险。钛涂层椎间融合器在PEEK材料表面增加了纯钛涂层，微孔涂层有利于骨整合，粗糙表面提高了植入后的即刻稳定性，相较于传统PEEK融合器极大的提高了融合效果，具有重要的临床价值和广阔的市场前景。
2、关节产线：报告期内，公司“人工髋关节假体骨小梁髋臼杯系统” 和“人工髋关节假体双动髋臼系统”获得国家药监局注册批准，拟合人体骨小梁结构生物型界面，为骨生长提供所需的空间及良好的生物微循环系统，优异的骨长入极大的提升了手术效果。未来公司会陆续推广应用成熟掌握的3D打印技术，将类骨小梁结构全面应用到融合器、膝关节、肩关节以及肿瘤定制产品，为临床提供全方位的创新植入产品。“人工髋关节假体双动髋臼系统”为国内首家取证的双动髋关节产品，基于双活动界面的设计使得人工髋关节可以更自然地模拟髋关节的运动范围，包括行走、跑步等各种活动；大直径高交联VE内衬的应用，极大限度的还原股骨头形态，提供较常规假体更大的活动范围及脱位半径，尤其适用于DDH、反复脱位、复杂翻修等患者，大幅提高患者术后生活质量；高性能材料的应用、超高精度的界面尺寸控制以及运动模式的改变有助于减少关节的应力和磨损，能够延长人工髋关节的使用寿命；同时由于由双活动界面组成，双动髋臼系统的活动范围及脱位角度更大，具有更高的稳定性和更低的磨损率，尤其适用于先天性髋关节发育不良和髋关节翻修患者，为临床医生及患者提供更优解决方案。
3、运动医学产线：重点产品均已完成取证，运医产线布局完整，为临床提供了整体解决方案；可吸收及含有活性成分的生物材料已是骨科主流研究方向之一，公司布局的可降解材料及其产品，可降解吸收并形成碱性环境，促进骨生长，可广泛适用于创伤、运医等产品线，成为公司新的利润增长点。
4、脊柱微创产线：报告期内，公司“一次性使用双极手术电极”和“一次性使用双极高频内窥镜手术电极”获得国家药监局注册批准，丰富了公司以骨科有源设备为赋能技术的微创治疗产品线。
（三）生产方面
报告期内，公司对整个生产制造的架构和资源配置进行了深度优化与调整。通过科学合理的人员精简策略和设备产能优化配置，提升了制造系统的运行效率和设备效能。在满足市场对产品需求的前提下，通过精细化管理的一系列措施，有效的控制了生产成本。公司持续推进数字化转型，进一步提质增效。
（四）海外拓展
报告期内，公司以区域策略为核心，聚焦各区域的重点国家的开拓与投入，提升产品覆盖国家的数量，海外业务增长迅速，销售额同比增长超过35%。通过深耕细作重点国家，拓展周边国家进行区域内国家覆盖，实现学术交流，打造医生教育中心，以点带面。积极推动在重点国家的代理商渠道建设，通过渠道及客户的精细化管理增加品牌曝光度，提高市场覆盖。紧密对接海外医院与国内医院的学术交流和合作，围绕多种术式提供解决方案，提高中外骨科医生对公司品牌的信赖度。启动巴西、沙特、迪拜、泰国等11个国家的产品注册，涉及运动医学、脊柱、创伤和人工关节等产品。
未来，公司将进一步加快开拓国内外市场，持续扩大市场份额；调整产品结构，增加高毛利产品销售占比；进一步提升精细化管理能力，降低生产成本和优化费用控制等，以持续提升公司整体盈利能力。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:山东威高骨科材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈敏 主管会计工作负责人：吕苏云 会计机构负责人：吕苏云
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：山东威高骨科材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：陈敏 主管会计工作负责人：吕苏云 会计机构负责人：吕苏云
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：山东威高骨科材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈敏 主管会计工作负责人：吕苏云 会计机构负责人：吕苏云
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-029
山东威高骨科材料股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月29日
（二）股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街26号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事龙经先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林青女士出席会议；
4、公司高管、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7、议案8、议案9。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）、威海永耀贸易中心（有限合伙）
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
律师：朱君全、徐亦林
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2024年4月30日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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