上海现代制药股份有限公司2024年第一季度报告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

证券代码：600420 证券简称：国药现代

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海现代制药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：董增贺 主管会计工作负责人：祖敬 会计机构负责人：高蕾

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：上海现代制药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：董增贺 主管会计工作负责人：祖敬 会计机构负责人：高蕾

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：上海现代制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：董增贺 主管会计工作负责人：祖敬 会计机构负责人：高蕾

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海现代制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：董增贺 主管会计工作负责人：祖敬 会计机构负责人：高蕾

母公司利润表

2024年1一3月

编制单位：上海现代制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：董增贺 主管会计工作负责人：祖敬 会计机构负责人：高蕾

母公司现金流量表

2024年1一3月

编制单位：上海现代制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：董增贺 主管会计工作负责人：祖敬 会计机构负责人：高蕾

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2024年4月29日

0证券代码：6004200证券简称：国药现代0公告编号：2024-029

上海现代制药股份有限公司

关于全资孙公司原料药获得CEP证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）全资孙公司江苏威奇达药业有限公司（以下简称国药江苏威奇达）收到欧洲药品质量管理局（以下简称EDQM）签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下简称CEP证书），现将相关情况公告如下：

一、药品基本信息

药品名称：Nebivolol Hydrochloride/盐酸奈必洛尔

剂型：原料药

药品持有人/生产商：江苏威奇达药业有限公司

证书编号：CEP 2022-069 - Rev 00

发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM）

二、药品研发及市场情况

盐酸奈必洛尔用于治疗原发性高血压，亦可用于治疗轻至中度稳定型慢性心力衰竭。

目前，盐酸奈必洛尔原料药国内主要生产厂商除国药江苏威奇达外，还有浙江华海药业股份有限公司、浙江奥翔药业股份有限公司、福安药业集团重庆博圣制药有限公司等。根据PDB数据库显示，奈必洛尔原料药2022年度全球消耗量为25.03吨。国药江苏威奇达用于开展该项目的累计研发投入约为人民币1,392.80万元（未经审计）。

三、对公司的影响及风险提示

本次国药江苏威奇达盐酸奈必洛尔原料药获得CEP证书，表明该原料药符合欧洲药典的质量要求，显示欧洲规范市场对该原料药生产工艺和质量的认可和肯定，标志着该原料药产品可以在欧洲市场及承认CEP证书的市场进行销售，为公司进一步拓展国际市场带来积极的影响。

原料药国际业务易受不同国家政治因素、境外市场环境变化、汇率波动等因素影响，存在不确定性。本次获得CEP证书不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-032

上海现代制药股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月28日 13点30分

召开地点：上海市浦东新区建陆路378号B1楼五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月28日

至2024年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3-11已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，议案2已经公司第八届监事会第七次会议审议通过，有关公告已于2024年3月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

议案12已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，有关公告已于2023年12月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

议案13已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，有关公告已于2024年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次股东大会会议资料将于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-8、议案11、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7-8

应回避表决的关联股东名称：中国医药集团有限公司、上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场会议的登记及参会凭证：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记及参会；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

（二）登记时间：2024年5月23日12:00至5月24日16:00

（三）登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司），靠近江苏路。

现场登记问询电话：021-52383315；传真：021-52383305。

（四）登记办法：公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记。

■

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和上海市金融服务办公室、中国证券监督管理委员会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

2、会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区建陆路378号（邮政编码：200137）

联系电话：021-52372865

传真号码：021-58480136

联系人：景倩吟

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2024年4月30日

授权委托书

上海现代制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2024-030

上海现代制药股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议，于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2024年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2024年第一季度报告全文详见www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，稳步提升投资者回报水平，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行中期分红。

为简化分红程序，公司董事会提请股东大会批准，授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2024年中期分红方案，并在规定期限内实施。

3、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2024年4月30日

0证券代码：6004200证券简称：国药现代0公告编号：2024-031

上海现代制药股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第八次会议，于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2024年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会就公司2024年第一季度报告确认如下：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部相关管理制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2024年第一季度报告全文详见www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，稳步提升投资者回报水平，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意公司在持续盈利且满足实际资金需求的情况下，于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行中期分红。

为简化分红程序，同意董事会提请股东大会批准，授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2024年中期分红方案，并在规定期限内实施。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会

2024年4月30日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP