华丰动力股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：605100 公司简称：华丰股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议，公司2023年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本169,932,000股，以此计算合计拟派发现金红利67,972,800.00元（含税），占2023年度合并报表中实现的归属于上市公司股东净利润的比例为62.19%。

如在本公告披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司以市场和战略客户需求为导向，专注于发动机核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所从事行业属于“通用设备制造业”（行业代码：C34）。从终端应用看，公司发动机核心零部件主要用于重卡领域，属于汽车零部件产业的一部分。

报告期内，公司主要产品及其终端应用行业情况：

1、重卡市场

受益于国内经济持续恢复向好及海外市场需求提升，2023年国内重卡行业需求复苏及海外出口业务增长较快。根据中汽协及公开数据，2023年我国重卡累计销售91.11万辆，同比增长36%。

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2023年燃气价格呈现一路下探的趋势，这一变化使得“油气”价差增大，从而使得燃气重卡的运营成本相较于燃油重卡具有明显的优势。根据终端上牌数据，2023年燃气重卡累计销售15.2万辆，同比增长307%，销量创历史新高。

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2、柴油发动机市场

根据中国内燃机工业协会数据显示，2023年全年柴油内燃机销量511.65万台（其中乘用车用17.87万台，商用车用204.85万台，工程机械用89.32万台，农机用155.63万台，船用5.65万台，发电用35.17万台，通用2.30万台），同比增长10.54%。

3、备用电源及数据中心市场

随着工业互联网、人工智能、云计算、大数据、5G等新技术和新应用的快速发展以及数字经济发展对数据资源的存储、计算和应用需求大幅提升，数据中心需求激增。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国数据中心建设市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国数据中心市场规模约为2,407亿元，同比增长26.68%。

电力是数据中心正常运转的必备条件。为确保正常工作和避免数据信息丢失，必须配备备用电源。目前大多数备用电源系统都采用传统备用电源（柴油发电机、铅酸蓄电池或锂电池）。作为长延时的（诸如 24 小时）备用电源，柴油发电机以其高可靠性一直是数据中心的首选产品。

（一）主要产品及其用途

公司以市场和战略客户需求为导向，专注于核心零部件（包含机械零部件和电子零部件两部分）、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。

机械零部件主要包括气缸体、气缸盖、曲轴箱，其终端应用主要包括重卡、轻卡、工程机械和客车等领域，以重卡应用为主，主要配套高端柴油、天然气发动机。产品系列涵盖9L-15L，配套客户天然气发动机主要是13L和15L机型。

电子零部件主要包括传感器类产品，其终端可应用于发动机、商用车等领域。

柴油发动机专注于非道路领域，主要研发、生产与销售中小功率多缸柴油机，功率覆盖10kW-176kW，产品广泛应用于工程机械、农业机械、船舶、发电设备和固定动力等领域。

智能化发电机组主要包括静音发电机组、开架式发电机组和智能化混合能源发电机组（混合能源发电机组系集太阳能、风能发电、市电、柴油发电和储能电池供电于一体的复合能源系统），常规机型功率覆盖5kW-2000kW，功能及应用可根据客户需求个性化定制。公司智能化发电机组主要应用于数据中心、移动通信等领域；在数据中心领域，除向客户提供大功率发电机组外，还提供工程安装、机房消声降噪、供油系统等一体化解决方案。

通信基站设备和设施的综合运维服务主要是在印度为运营商及铁塔公司提供通信基站设备和设施的安装调试及综合运营维护服务。报告期内，综合考虑缅甸市场情况，公司将缅甸运维业务逐步转移至运维客户，截至2023年底缅甸公司已不再从事运维服务业务。

（二）经营模式

1、制造类业务经营模式

公司制造类业务经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。

（1）研发模式

公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，进行新产品开发与验证，同时也根据客户及市场的需求对原有产品进行升级，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。公司设有产品开发部、技术中心，专门从事核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组的研发工作。

（2）采购模式

公司建立了规范的采购管理制度，针对采购计划制定与执行、供应商管理及价款核算等方面做了详细规范。公司采购计划依据月销售计划、生产计划及库存情况制定。同时为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定各种主要原材料的最低库存量。经过多年发展，公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系，确保了定制采购的质量和交货期。

（3）生产模式

公司采取以销定产的生产模式，根据客户的需求信息编制月度销售计划，制造系统依据销售计划并结合产成品的库存情况，制定生产计划并安排组织生产。在生产过程中根据客户需求进行及时调整。

（4）销售模式

核心零部件业务主要为配套直销模式；柴油发动机业务主要采用直销、经销相结合的销售模式；发电机组业务主要采用直销的销售模式。

2、服务类业务经营模式

公司通过商业谈判等方式直接与印度海外市场通信运营商、铁塔公司签订合同，按照服务协议及时提供运维服务。

在印度，主要通过服务商开展运维服务业务。公司根据资金实力、服务水平、服务承诺等因素甄选合格服务商，并进行统一的培训、管理，后续进行定期考核评估，以满足移动运营商、铁塔公司的基站发电机组等设备的运维服务需求。公司以站点为单位采购服务商提供的服务，按月结算。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入135,220.06万元，较去年同期增长81.56%；实现归属于上市公司股东的净利润10,929.11万元，较去年同期增长363.23%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-006

华丰动力股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年4月27日上午以通讯结合现场方式召开，本次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司2023年年度报告》及《华丰动力股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币465,922,526.29 元。公司董事会在考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展并结合公司目前发展状况的情况下，拟定2023年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为169,932,000股，以此计算合计拟派发现金红利67,972,800.00元（含税），占公司当年实现的归属于上市公司股东净利润的比例为62.19%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（十）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》；

公司薪酬与考核委员会对2023 年度董事、高级管理人员薪酬情况进行审核，认为公司董事、高级管理人员薪酬符合公司所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，无异议。具体情况如下：

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公司薪酬与考核委员会同意董事、高级管理人员2024年度薪酬方案，建议年度薪酬水平结合公司经营业绩完成情况、个人工作表现及贡献以及行业薪酬水平综合评定，并适时调整。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信、借款额度的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信、借款额度的公告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》及《华丰动力股份有限公司章程（2024年4月修订）》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司股东大会议事规则（2024年4月修订）》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司董事会议事规则（2024年4月修订）》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司独立董事工作制度（2024年4月修订）》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2024年4月修订）》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二十一）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二十二）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二十三）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-007

华丰动力股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

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