TCL科技集团股份有限公司关于与深圳聚采供应链科技有限公司2024年度关联交易的公告

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证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2024-031

TCL科技集团股份有限公司

关于与深圳聚采供应链科技有限公司

2024年度关联交易的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

因经营管理需要，公司2024年拟与深圳聚采供应链科技有限公司（以下简称“聚采”）发生非生产性物料采购、差旅服务等交易总金额不超过人民币176,642万元，占公司最近一年经审计归母净资产的3.34%；公司2023年与聚采实际发生的非生产性物料采购、差旅服务等交易金额为143,136万元，占公司最近一年经审计归母净资产的2.70%。

因公司董事王成先生担任聚采董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，聚采为本公司的关联法人。

公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2024年度关联交易的议案》，关联董事王成先生回避表决，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2024年第二次专门会议决议公告》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次事项构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：深圳聚采供应链科技有限公司

公司注册地及主要办公地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL科学园区F1栋203

成立时间：2017年6月27日

法定代表人：谢滔程

注册资本：3000万

经营范围：电动机和传动系统、电气器材、照明器材、测试仪器及户外设备、气动工具、清洁及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品、金属制品、办公用品、焊接和车间供应设备、泵及管件、采暖、通风设备及空调、机械设备、五金交电、金属制品、家用电器、显示设备、家具、消防设备、制冷设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备及器材、度量衡器材、摄影器材、建筑及装饰材料、皮革制品、包装材料、纸制品（不含出版物）、印刷机器、纺织服装、像塑制品、卫生用品、化妆品、日用品、礼品、厨房卫生间用品、农产品、文化体育用品、珠宝首饰、音响器材及设备的零售、批发、设计；佣金代理（拍卖除外）；经营进出口业务；市场营销策划；从事广告业务；机械设备、办公设备、家居用品的上门安装及维修；清洁服务；设备的租赁；招投标业务代理；提供招投标业务咨询；鉴证信息咨询；信息技术服务；日用百货销售。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）预包装食品、食品、成品油、酒类产品的销售；危险化学品的销售；仓储服务；普通货运；建筑工程。第二类医疗器械销售。拍卖业务；二手车拍卖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主要财务数据及经营情况：

聚采发展稳定，经营情况良好。2023年主营业务收入37.18亿元，归属于母公司股东的净利润0.21亿元，资产总额15.66亿元（数据已经审计）。

2、与本公司的关联关系

公司董事王成先生任聚采董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，聚采为本公司的关联法人。

3、是否为失信被执行人

聚采财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

公司已与聚采签订《TCL科技集团股份有限公司与深圳聚采供应链科技有限公司关联交易框架协议》，详情请参见公司于指定信息披露媒体上发布的《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2022年度关联交易的公告》。

四、交易目的及对上市公司影响

公司2024年与聚采发生的关联交易均是公司日常经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年1-3月，公司与聚采累计已发生的各类关联交易的总金额为35,063万元。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议对《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2024年度关联交易的议案》进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容进行了审阅，认为公司与聚采的关联交易是日常经营所需，交易定价原则公允、合理，有利于公司日常经营的正常运行，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，同意该议案。

七、备查文件

1、第七届董事会第三十九次会议决议公告；

2、独立董事2024年第二次专门会议决议公告。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2024-032

TCL科技集团股份有限公司

关于2024年度日常关联租赁的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足业务实际经营需要，TCL科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）将与TCL实业控股股份有限公司及其子公司（以下简称“TCL实业”）发生日常租赁业务。2024年与TCL实业拟发生的生产及办公物业租赁总金额不超过人民币13,253万元，占公司最近一年经审计归母净资产的0.25%；公司2023年与TCL实业实际发生的同类交易金额为12,450万元，占公司最近一年经审计归母净资产的0.24%。

因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联租赁的议案》，关联董事李东生先生、王成先生、廖骞先生、赵军先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2024年第二次专门会议决议公告》。本事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）TCL实业控股股份有限公司

1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司

公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层

成立时间：2018年09月17日

法定代表人：杜娟

注册资本：人民币322,500万元

经营范围：股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售:通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,互联网信息服务,互联网接入及相关服务,互联网文化活动服务,增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例24.2480%。

主要财务数据及经营情况：

TCL实业发展稳定，经营情况良好。2023年1-6月主营业务收入563.9亿元，归属于母公司股东的净利润5.2亿元，2023年6月末资产总额1,133.7亿元（以上数据未经审计）。

2、与本公司的关联关系

因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。

3、是否为失信被执行人

TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

公司已与TCL实业签订《TCL科技集团股份有限公司与TCL实业控股股份有限公司关联交易框架协议》，详情请参见公司于指定信息披露媒体上发布的《关于2022年度日常关联租赁的公告》。

四、交易目的及对上市公司影响

公司2024年与TCL实业发生的生产及办公物业租赁均是公司日常经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，互惠互利，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年1-3月公司与TCL实业及其下属子公司累计发生的日常关联交易的金额约为60.2亿元。

六、独立董事专门会议审议情况

我们对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容进行了审阅，认为：鉴于公司与相关方的关联租赁有利于发挥各自优势和资源，互惠互利，共同发展，且本着公平公正的原则进行交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意该议案。

七、备查文件

1、第七届董事会第三十九次会议决议公告；

2、独立董事2024年第二次专门会议决议公告。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2024-033

TCL科技集团股份有限公司

关于2023年日常关联交易执行情况的报告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2023年日常关联交易履行的审议程序

TCL科技集团股份有限公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》及第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的议案》。基于TCL科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际业务需要，为保障公司生产经营正常持续，本公司2023年年度与TCL实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL实业”）、TCL环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL环鑫”）发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额预计2,215,930万元。

因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长，公司董事、高管沈浩平先生、闫晓林先生在TCL环鑫担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，TCL实业、TCL环鑫为公司关联法人。

公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况报告的议案》，关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对《关于2023年日常关联交易执行情况报告的议案》进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2024年第二次专门会议决议公告》。具体内容详见公司在指定媒体刊登的《关于2023年日常关联交易预计情况的公告》等公告。

二、2023年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：公司2023年财务报告数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年日常关联交易预计的议案》预计关联交易总额度为2,215,930万元，在该预计交易方、交易类型范围内2023年度实际发生金额为2,129,445万元，未超过预计总额度。

2023年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。

三、关联交易对方介绍

（一）关联交易对方基本情况

1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司

公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层

成立时间：2018年09月17日

法定代表人：杜娟

注册资本：人民币322,500万元

经营范围：股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售:通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,互联网信息服务,互联网接入及相关服务,互联网文化活动服务,增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例24.2480%。

主要财务数据及经营情况：

TCL实业发展稳定，经营情况良好。2023年1-6月主营业务收入563.9亿元，归属于母公司股东的净利润5.2亿元，2023年6月末资产总额1,133.7亿元（以上数据未经审计）。

TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

2、TCL王牌电器(惠州)有限公司

法定代表人：张少勇；注册资本：12.92亿港元；主营业务：制造TV产品。截至2023年12月31日，公司总资产249.04亿人民币，负债243.77亿人民币，资产负债率98%，所有者权益5.27亿元人民币，不属于失信被执行人。

TCL王牌电器(惠州)有限公司为TCL实业下属子公司。

3、TCL电子(香港)有限公司

法定代表人：无；注册资本：3,000万港币；主营业务：买卖影音产品及零件。截至2023年12月31日，公司总资产91.06亿人民币，负债90.89亿人民币，资产负债率100%，所有者权益0.18亿元人民币。

TCL电子(香港)有限公司为TCL实业下属子公司。

4、惠州TCL光伏科技有限公司

法定代表人：何雁飚；注册资本：30,000万元人民币；主营业务：新能源相关。截至2023年12月31日，公司总资产35.77亿人民币，负债34.53亿人民币，资产负债率97%，所有者权益1.24亿元人民币，不属于失信被执行人。

惠州TCL光伏科技有限公司为TCL实业下属子公司。

5、TCL Operation Polska Sp.zo.o

法定代表人：无；注册资本：126,716,500波兰兹罗提；主营业务：制造TV产品。截至2023年12月31日，公司总资产26.54亿人民币，负债18.49亿人民币，资产负债率70%，所有者权益8.04亿元人民币。

TCL Operation Polska Sp.zo.o为TCL实业下属子公司。

6、TCL海外销售有限公司

法定代表人：无；注册资本：1美元；主营业务：买卖TV产品及零件。截至2023年12月31日，公司总资产118.43亿人民币，负债120.27亿人民币，资产负债率102%，所有者权益-1.84亿元人民币。

TCL海外销售有限公司为TCL实业下属子公司。

7、TCL Electronics Mexico,S De RL de CV

法定代表人：无；注册资本：18,405,020墨西哥比索；主营业务：家电产品进口、出口、销售及相关售后服务。截至2023年12月31日，公司总资产6.69亿人民币，负债8.88亿人民币，资产负债率133%，所有者权益-2.18亿元人民币。

TCL Electronics Mexico,S De RL de CV为TCL实业下属子公司。

8、广西汇能云数字科技有限公司

法定代表人：黎建明；注册资本：30,000万元人民币；主营业务：技术服务、新能源等相关。截至2023年12月31日，公司总资产14.07亿人民币，负债13.84亿人民币，资产负债率98%，所有者权益0.24亿元人民币，不属于失信被执行人。

广西汇能云数字科技有限公司为TCL实业下属子公司。

9、王牌通讯（香港）有限公司

法定代表人：无；注册资本：500万港币；主营业务：通讯设备分销。截至2023年12月31日，公司总资产72.44亿人民币，负债66.18亿人民币，资产负债率91%，所有者权益6.26亿元人民币。

王牌通讯（香港）有限公司为TCL实业下属子公司。

10、TCL环鑫半导体(天津)有限公司

法定代表人：徐长坡；注册资本：103,100万元人民币；主营业务：半导体器件等相关。截至2023年12月31日，公司总资产11.01亿人民币，负债0.91亿人民币，资产负债率8%，所有者权益10.10亿元人民币，不属于失信被执行人。

因公司董事、高管任TCL环鑫半导体(天津)有限公司董事，故TCL环鑫半导体(天津)有限公司为公司关联方。

11、格创东智科技有限公司

法定代表人：何军；注册资本：15661万元人民币；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截至2023年12月31日，公司总资产10.35亿人民币，负债9.89亿人民币，资产负债率96%，所有者权益0.46亿元人民币，不属于失信被执行人。

格创东智科技有限公司为TCL实业下属子公司。

（二）关联交易对手方与本公司的关联关系

因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。

因公司董事、高管沈浩平先生、闫晓林先生在TCL环鑫担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL环鑫为公司关联法人。

（三）关联交易主要内容及履约情况

公司与TCL实业及子公司的日常关联交易为公司子公司TCL华星向TCL实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品，以及采购部品和材料，另有少量提供或接受劳务等其他日常关联交易。公司与TCL环鑫日常关联交易内容主要为公司子公司TCL中环与其日常采购及销售往来。

上述关联交易方信用良好，履约能力强，2023年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。

四、2023年公司与TCL实业关联交易背景、定价依据及对公司的影响

（一）关联交易背景及必要性

2023年公司与TCL实业及子公司的主要日常关联交易为公司子公司TCL华星向TCL实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品，以及采购部品和材料。

TCL华星为全球具备较大影响力的显示面板生产商，TV面板市场份额稳居全球前二，55吋及以上尺寸产品面积占比提升至79%， 65吋及以上产品占比51%，55吋和75吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二。TCL电子为TCL实业下属TV生产商。TCL电子2023年TV智屏出货约2,526万台，Omdia数据显示TCL电子2023年智屏出货排名全球前二，是包括TCL华星在内的面板企业的重点客户。公司子公司茂佳科技是出货量全球前三的整机加工企业，客户涵盖全球主要品牌厂商，随着品牌客户对面板厂商同时提供大尺寸模组及整机终端代工的需求加大，茂佳科技业务快速发展，对相关环节的部品、材料采购需求加大。

基于公司、TCL实业在各自领域的行业规模及产业格局，公司与TCL实业之间发生的上述关联交易具备合理性及必要性，且为日常经营所需。

（二）主要关联交易定价依据

显示面板产品标准化程度高，按月以行业供需关系进行市场化定价。TCL华星与TCL电子作为面板及整机的主流厂商，2023年交易价格主要依据市场价格确定，定价公平、公允。公司2023年日常关联交易金额未超过2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年日常关联交易预计的议案》及第七届董事会第三十八次会议审议通过的《关于2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的议案》中的额度，2023年度公司与上述交易对手发生交易产生的应收账款未发生重大信用减值风险；同等交易价格与非关联客户不存在偏差。

（三）关联交易对公司的影响

2023年公司与TCL实业之间的日常关联交易主要是基于双方产业上下游日常经营所须且持续进行的关联交易事项，符合公司业务发展需要，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用。

上述交易不会对公司的持续经营、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议已审议通过《关于2023年日常关联交易执行情况报告的议案》，独立董事认为公司2023年日常关联交易为生产经营所必须且已持续开展的业务，已履行必要审议程序，审议该议案时关联董事回避表决，审议和披露程序合法合规；公司年审会计师对公司2023年发生的关联交易进行了审计并出具《2023年度审计报告》，全体独立董事同意该议案。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司2023年日常关联交易的执行情况已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的要求，并遵循了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。

综上，保荐机构对公司2023年日常关联交易执行情况的事项无异议。

七、备查文件

1、2022年年度股东大会决议公告；

2、第七届董事会第三十八次会议决议公告；

3、第七届董事会第三十九次会议决议公告；

4、独立董事2024年第二次专门会议决议公告；

3、2023年度审计报告。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2024-034

TCL科技集团股份有限公司

关于2024年日常关联交易预计情况的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于TCL科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际业务需要，为保持与头部客户的业务合作及保障公司生产经营正常持续，实现公司业务稳健发展，预计本公司2024年度与TCL实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL实业”）、内蒙古鑫环硅能科技有限公司（以下简称“内蒙古鑫环”）、TCL环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL环鑫”）发生的采购、销售、提供劳务服务的日常关联交易金额共计3,346,298万元，占公司最近一期经审计归母净资产63.23%。

2023年，公司与上述交易方实际发生的采购、销售、提供劳务服务的日常关联交易金额为2,131,480万元，占公司最近一年经审计归母净资产的40.28%。

因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长，公司董事、高管沈浩平先生在内蒙古鑫环、TCL环鑫担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，TCL实业、内蒙古鑫环、TCL环鑫为公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易构成公司的关联交易，需提交股东大会审议。

公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）预计2024年日常关联交易类型和金额

单位：万元

■

上述交易主体中，TCL电子(香港)有限公司、TCL王牌电器(惠州)有限公司、惠州TCL光伏科技有限公司、TCL Operation Polska Sp.zo.o、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED、TCL海外销售有限公司、TCL环保科技股份有限公司、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED、惠州TCL移动通信有限公司、格创东智科技有限公司均为TCL实业下属子公司。

考虑到产能布局优化、贸易链路调整、市场需要变化等或有影响因素，为保障公司2024年日常关联交易合规有序开展，提请股东大会授权公司管理层，可根据实际业务需要对上述关联交易的额度在同交易类别且同一控制下主体间进行调剂。

（三）上一年度预计的日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

（一）关联交易对方基本情况

1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司

公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层

成立时间：2018年09月17日

法定代表人：杜娟

注册资本：人民币322,500万元

经营范围：股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售:通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,互联网信息服务,互联网接入及相关服务,互联网文化活动服务,增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例24.2480%。

主要财务数据及经营情况：

TCL实业发展稳定，经营情况良好。2023年1-6月主营业务收入563.9亿元，归属于母公司股东的净利润5.2亿元，2023年6月末资产总额1,133.7亿元（以上数据未经审计）。

TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不属于失信被执行人。

2、TCL电子(香港)有限公司

法定代表人：无；注册资本：3,000万港币；主营业务：买卖影音产品及零件。截至2023年12月31日，公司总资产91.06亿人民币，负债90.89亿人民币，资产负债率100%，所有者权益0.18亿元人民币。

TCL电子(香港)有限公司为TCL实业下属子公司。

3、TCL王牌电器(惠州)有限公司

法定代表人：张少勇；注册资本：12.92亿港元；主营业务：制造TV产品。截至2023年12月31日，公司总资产249.04亿人民币，负债243.77亿人民币，资产负债率98%，所有者权益5.27亿元人民币，不属于失信被执行人。

TCL王牌电器(惠州)有限公司为TCL实业下属子公司。

4、惠州TCL光伏科技有限公司

法定代表人：何雁飚；注册资本：30,000万元人民币；主营业务：新能源相关。截至2023年12月31日，公司总资产35.77亿人民币，负债34.53亿人民币，资产负债率97%，所有者权益1.24亿元人民币，不属于失信被执行人。

惠州TCL光伏科技有限公司为TCL实业下属子公司。

5、TCL Operation Polska Sp.zo.o

法定代表人：无；注册资本：126,716,500波兰兹罗提；主营业务：制造TV产品。截至2023年12月31日，公司总资产26.54亿人民币，负债18.49亿人民币，资产负债率70%，所有者权益8.04亿元人民币。

TCL Operation Polska Sp.zo.o为TCL实业下属子公司。

6、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED

法定代表人：无；注册资本：1HKD；主营业务：电子产品研发制造等。

TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED为TCL实业下属子公司。

7、TCL海外销售有限公司

法定代表人：无；注册资本：1美元；主营业务：买卖TV产品及零件。截至2023年12月31日，公司总资产118.43亿人民币，负债120.27亿人民币，资产负债率102%，所有者权益-1.84亿元人民币。

TCL海外销售有限公司为TCL实业下属子公司。

8、TCL环保科技股份有限公司

法定代表人：黄伟；注册资本：59,213.1284万元人民币；主营业务：环保行业。截至2023年12月31日，公司总资产12.41亿人民币，负债0.38亿人民币，资产负债率3%，所有者权益12.03亿元人民币，不属于失信被执行人。

TCL环保科技股份有限公司为TCL实业下属子公司。

9、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED

法定代表人：无；注册资本：242,500,000卢比；主营业务：从事电视、空调、Sbar等消费电子产品的分销活动。截至2023年12月31日，公司总资产6.96亿人民币，负债10.58亿人民币，资产负债率152%，所有者权益-3.61亿元人民币。

TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED为TCL实业下属子公司。

10、TCL环鑫半导体(天津)有限公司

法定代表人：徐长坡；注册资本：103,100万元人民币；主营业务：半导体器件等相关。截至2023年12月31日，公司总资产11.01亿人民币，负债0.91亿人民币，资产负债率8%，所有者权益10.10亿元人民币，不属于失信被执行人。

因公司董事、高管任TCL环鑫半导体(天津)有限公司董事，故TCL环鑫半导体(天津)有限公司为公司关联方。

11、内蒙古鑫环硅能科技有限公司

法定代表人：付绪光；注册资本：450,000万元人民币；主营业务：硅料生产等。截至2023年12月31日，公司总资产93.98亿人民币，所有者权益43.42亿元人民币，不属于失信被执行人。

因公司董事、高管任内蒙古鑫环硅能科技有限公司董事，故内蒙古鑫环硅能科技有限公司为公司关联方。

12、惠州TCL移动通信有限公司

法定代表人：张少春；注册资本：22,973.3227万美元；主营业务：电子产品贸易等。截至2023年12月31日，公司总资产93.50亿人民币，负债78.17亿人民币，资产负债率84%，所有者权益15.34亿元人民币，不属于失信被执行人。

惠州TCL移动通信有限公司为TCL实业下属子公司。

13、格创东智科技有限公司

法定代表人：何军；注册资本：15,661万元人民币；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截至2023年12月31日，公司总资产10.35亿人民币，负债9.89亿人民币，资产负债率96%，所有者权益0.46亿元人民币，不属于失信被执行人。

格创东智科技有限公司为TCL实业下属子公司。

（二）与本公司的关联关系

因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长，公司董事、高管沈浩平先生在内蒙古鑫环、TCL环鑫担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，TCL实业及其子公司、内蒙古鑫环、TCL环鑫为公司关联法人。

（三）履约能力分析

公司与上述公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来较大交易风险或形成坏账损失。

三、关联交易协议的签署情况及主要内容

（一）公司与TCL实业关联交易协议签署情况

公司已与TCL实业签订《TCL科技集团股份有限公司与TCL实业控股股份有限公司关联交易框架协议》，详情请参见公司于指定信息披露媒体上发布的《关于2022年日常关联交易预计情况的公告》。

（二）公司与内蒙古鑫环、TCL环鑫关联交易主要内容

具体详见公司子公司TCL中环新能源科技股份有限公司（股票简称：TCL中环，股票代码：002129）在指定媒体刊登的关联交易相关公告。

四、本次交易目的及对上市公司的影响

公司2024年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需且持续开展的业务，有利于提升公司经营业绩并巩固与客户合作关系，保障公司生产经营持续开展和业务稳健发展。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易风险，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，公司亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年1-3月，公司与TCL实业及其下属子公司累计发生的日常关联交易的金额约为60.2亿元、与内蒙古鑫环发生的日常关联交易金额约为2.2亿元、与TCL环鑫发生的日常关联交易金额约为0.2亿元。

六、独立董事专门会议审议情况

独立董事对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容进行了审阅，认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和资源，互惠互利，共同发展；董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议程序合法合规，同意该议案。

七、备查文件

1、第七届董事会第三十九次会议决议；

2、独立董事2024年第二次专门会议决议公告。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2024-022

TCL科技集团股份有限公司

2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）资产减值准备计提情况

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下：

单位：千元

■

注1：本年增加金额含合并范围增加影响164,673千元；

注2：尾差系数据四舍五入取整所致。

（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、坏账准备

（1）应收账款

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合、关联方组合、电费组合、光伏组合、半导体组合等，在组合基础上计算预期信用损失。

（2）其他应收款

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的其他应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2、存货跌价准备

期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个存货项目或存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3、长期资产减值

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、本次超过净利润30%的计提减值准备的说明

根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下：

人民币：千元

■

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年度，公司计提各项资产减值准备合计6,024,435千元，转回合计1,037,404千元，减值损失共影响利润总额-4,987,031千元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减值损失共影响2023年度归属于母公司所有者的净利润-1,804,025千元，影响2023年12月31日归属于母公司所有者权益-1,804,025千元。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2024-021

TCL科技集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会；

2、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会；

3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

4、现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午2:00；

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日（星期五）上午9:15至2024年5月24日（星期五）下午3:00的任意时间；

6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2024年5月17日（星期五）；

8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室；

9、出席对象：

（1）截止2024年5月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司邀请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称：

■

2、以上议案已经公司第七届董事会第三十八次会议、第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十五次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见本公司刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。

3、议案1.00至议案3.00为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、议案9.00至议案12.00涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决；议案15.00、16.00、17.00、18.00、19.00、20.00、21.00属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、公司独立董事将在本次股东大会作2023年度述职报告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式：

（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司资本市场部办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。

2、 登记时间：2024年5月20日（星期一）-2024年5月22日（星期三）上午9:00-12:00，下午1:30-5:30。

3、 登记地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本市场部，邮政编码：518055。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）。

五、其它事项

1、 会议联系方式：

公司地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本市场部

邮政编码：518055

电话：0755-33311668

电子邮箱：ir@tcl.com

联系人：段心仪

2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十八次会议决议公告；

2、公司第七届董事会第三十九次会议决议公告；

3、公司第七届监事会第二十五次会议决议公告。

4、公司第七届监事会第二十六次会议决议公告；

5、公司独立董事2024年第二次专门会议决议公告。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360100。

2、投票简称：TCL投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事

（如本次股东大会提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月24日（星期五）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日（星期五）上午9:15至2024年5月24日（星期五）下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

■

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